证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-066 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事 会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规及制度的 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十八次（临时）会议相关议案进行 核查并发表事前认可意见如下： 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字盖章页） 独立董事： 吴学斌 郑馥丽 黄洪俊 一、关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的事前认可意见 经审查，公司及子公司预计未来一年将与实际控制人的关联方发生不超过5,000 万元的关联交易事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定 价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-070 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 本期减值金额 | 上年同期减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -813.20 | 56.04 | | | 应收票据坏账准备 | 78.29 | -10.94 | | | 其他应收款坏账准备 | 409.30 | -42.40 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 3,133.88 | -535.55 | | --- | --- | --- | --- | | | 合 计 | 2,808.27 | -532.85 | 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融工具减值 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了真实、准确、客观 反映公司 2023 年三季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，审 议通过了《关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的议案》。公司根据业 务发展及日常生产经营需要，预计公司及子公司未来一年与实际控制人的关联方 发生的日常关联交易总额将不超过5,000万元。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会会议审议通过了相关关联交易预 计的议案，关联董事马飞、马军已回避表决，公司独立董事事前认可并发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次关联交易事项在公司董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | ...

（以下无正文） 本页无正文，为《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页 一、 关于2023年前三季度计提资产减值准备的独立意见 经认真审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业 会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准 备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信 息更加真实可靠，更具合理性，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东 利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年前三季度计提相关资产减值准 备事项。 二、 关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的独立意见 经认真审核，我们认为：公司及子公司预计未来一年将与实际控制人的关联 方发生不超过5,000万元的关联交易事项，是基于正常的日常生产经营所需，通 过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且相 关交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体 利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。公司董事会在审议该关联交易预计事项 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市飞荣达科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：林颖 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 3 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主 ...

公司概况 - 公司股票简称为飞荣达，股票代码为300602[10] - 公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售[19] - 公司产品主要应用在网络通信、数据中心、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域[21] 产品及应用领域 - 公司主要产品包括导热界面材料、相变储能材料、石墨片、GoF石墨衬垫、石墨烯膜、氮化硼绝缘均热膜、热管/VC、风扇、散热模组等[22][23][24][25][26][27][28][29] - 公司产品应用于通信设备、服务等高功率设备的散热器件、车载设备的液冷散热器、新能源汽车或光储能的电池组散热等领域[30][31][32] - 公司还生产电磁屏蔽系列产品、高端导电屏蔽衬垫、吸收泄漏电磁辐射产品、导电橡胶产品等[34][35][36][37][38] 财务表现 - 公司上半年实现营业总收入177,787.79万元，较上年同期增长3.20%[53] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润401.89万元，较上年同期增长110.91%[53] - 公司消费类电子收入占比为31%，通信领域收入占比为26%，新能源收入占比为33%[53] 技术创新与专利 - 公司自设立以来已获得641项专利，包括161项发明专利、469项实用新型专利和11项外观设计专利[57] - 公司开发了拥有3D VC技术的产品为5G基站提供解决方案[53] 市场前景 - 中国新能源汽车销量占全部汽车销量的比例达28.3%，保有量超过1620万辆[55] - 全球光伏新增装机将继续快速增长，2025年全球光伏逆变器新增及替换市场规模有望达到400GW[56] 环保与社会责任 - 公司通过光伏发电项目实现清洁能源供应和消纳，节省标准煤、减排二氧化碳、等效植树[122] - 公司持续完善员工职业发展通道，提供多元化的成长平台，保障员工基本权利和福利[125] 资金运作 - 公司通过发行股份及支付现金购买标的公司100%股权，交易价格为40,000万元，有望提升公司净利润水平[152] - 公司向特定对象发行股票注册获批，发行价格为14.83元，募集资金总额为999,999,994.89元[174]

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》。具体情况如下： 1、公司向特定对象发行 A 股股票事项已完成上市登记，本次向特定对象发 行股票数量为 67,430,883 股，股票上市日为 2023 年 5 月 16 日。公司股份总数 由 50,794.1948 万股增加为 57,537.2831 万股。 2、公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第 五届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过《关于 2021 年限制性股票激 励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议 案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限 制性股票的议案》等议案。公司限制性股票激励计划第一期归属的第二类限制性 股票合计 267.70 万股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为深圳市飞荣 达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞荣达本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824 号）核准，深圳市飞荣达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 67,430,883 股，每股 发行价格 14.83 元，募集资金总额为 999,999,994.89 元，扣减本次发行费用人民 币 16,256,273.66 元后，实 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZI10586 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司截至 年 月 日 2023 4 26 | 1-4 | | | 止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专 | | | | 项说明》 | | 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏， 是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的 《关 ...