深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经公司第五届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 6 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 8 | | 第六章 | 监督检查 9 | | 第七章 | 附则 10 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-024 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议的决定，拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年开展外汇套期保值业务的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对飞荣达 2024 年开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 2023 年初未分配利润人民币 1,082,381,389.09 元，2023 年度实现净利润人民币 229,216,703.01 元，其他综合收益直接转入留存收益 39,000,000.00 元，依据《公 司法》和《公司章程》的规定，以 2023 年度实现净利润及其他综合收益直接转入留 存收益之和为基数按 10%提取法定盈余公积金 26,821,670.30 元后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,323,776,421.80 元，母公司资本公积金 余额为 1,801,835,206.15 元。 在符合利润分配原则，保证公司正常发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度 利润分配预案为：公司拟以现有总股本 578,049,831 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.33 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-007 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速 东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作条例》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》 《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事工作条例》的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，深圳市飞荣达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事郑馥丽女士、吴学斌先生、黄洪俊先生的任职经历、相 关自查文件以及其在公 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10214 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 飞荣达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10214号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下 简称"飞荣达"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-015 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内可循环使用，并 授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜， 包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 累计金额不超过人民币 4 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括不限于远期 结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业 务等。上述额度在自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内可循环 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述 ...

广东信达律师事务所 关于 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成 就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及部 分第二类限制性股票作废相关事项 的法律意见书 二〇二四年四月 中国 深圳 福田区 益田路 6001号 太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、第 二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及部分第二类 限制性股票作废相关事项 的法律意见书 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参 与飞荣达 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）项目。 现信达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 ...