深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴学斌） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，诚实、 勤勉、独立的履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2023 年任职 期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并依法对独立事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2023 年 度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吴学斌，男，1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有法律职业资格。 曾担任深圳市南山区人民检察院任主诉检察官，从事行检和反贪工作，荣获"深 圳市十佳公诉人"，深圳国际仲裁院仲裁员，天门市岳口东方塑业有限公司监事。 现任深圳大学法学院教 ...

飞荣达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10215 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10215 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"飞荣 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10212 号的 无保留意见审计报告。 深圳市飞荣达科 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-016 深圳市飞荣达科技股份有限公司 上述综合授信额度，公司及子公司根据需要进行分配使用，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、 融资租赁、保理、保贴等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。本次涉及的综 合授信额度及授权事项自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内 有效，授信期限内授信额度可循环使用。 二、业务授权 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会 授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内，公司及子公司申请 授信的全部事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述拟向金融机构及类金融企业申请的授信事宜，具体使用额度视生产经营需 要决定，且不超过上述具体授信金额。本次董事会决议涉及的综合授信额度及授权 事项自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，授信期限内 授信额度可循环使用。 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 4 | | 第三章 | 审计机构的职责和权限 5 | | 第四章 | 审计的种类和方式 7 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 8 | | 第六章 | 审计工作程序 11 | | 第七章 | 信息披露 14 | | 第八章 | 奖惩制度 15 | | 第九章 | 附则 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，维护包括中小投资者股东的合法权益，促 使公司持续健康发展，《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-018 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，充分利用 闲置自有资金增加公司资金收益，以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报 率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及子公司资金状况，预计使用自有资金最高金额不超过人民币 40,000 万 元择机进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买 以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。 4、投资期限 自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内有效，单个 理财产品的投资期限不超过十二个月。 5、资金来源 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-014 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 为了真实、 准确、客观反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，对公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末应收款项、存货、其他 权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进 行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充 分的评估和分析 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 - 1 - 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成 果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析， 现将公司 2023 年度财务决算情 况报告如下： 一、主要经营指标达成情况 金额单位：元 报告期内，实现营业收入 434,594.07 万元，较上年同期上升 5.37%，主要系新能源汽车 领域、新能源光伏及储能领域以及消费类电子领域销售收入的增长。实现归属于上市公司股 东的净利润 10,321.41 万元，较上年同期上升 7.31%。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）主要资产、负债情况 金额单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部信息及内幕信息知情人员的范围 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记和保密管理 6 | | 第四章 | 法律责任 8 | | 第五章 | 附则 9 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规，并依据《公司章程》、《信息 披露管理办法》的有关规定，特制定本制度。 第二条 在内幕信息依法公开披露前，上市公司应当按照规定填 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第十一章 | 修改章程 53 | | --- | --- | | 第十二章 | 附则 53 | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇 套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增 强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括不限于远期结售汇、结构性远期，外汇 掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，预计 2024 年公司及子公司累计开展的 外汇套期保值业务总额不超过人民币 4 亿元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至下一年度董事会召开 之日内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套 期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署 ...