证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-034 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：公 司拟以现有总股本 578,049,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照"分派总额不变"的原 则相应调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司总股本变化情况。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 二十次会议，分别审议通过《关于 2021 年限制性股票 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 164 号 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按 ...

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议通知情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日在中 国证监会创业板指定信息披露网站上披露《2023年年度股东大会通知》，并于2024 年5月13日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知（延期后）》。 二、 会议召开情况 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-033 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-032 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1、减持股份来源： 董事、副总经理邱焕文，董事、副总经理、董事会秘书王燕，副总经理刘毅， 副总经理石为民，财务总监王林娜保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 董事、副总经理邱焕文先生，董事、副总经理、董事会秘书王燕女士，副总经 理刘毅先生，副总经理石为民先生，财务总监王林娜女士，计划自公告之日起十五 个交易日后的3个月内（自2024年6月6日至2024年9月5日）以集中竞价方式减持本公 司股份合计不超过633,300股，占公告日公司总股本的0.1096%。若计划减持期间内 公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份 数量将相应进行调整。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）董事会近日 分 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-027 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 11 日以专人送达、电话等方式发出， 并于 2024 年 5 月 11 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路 南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急， 召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。 1、审议并通过《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》。 因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东 大会顺利召开，公司决定将原定于2024年5月17日（星期五）召开的公司2023年 年度股东大会延期至2024年5月20日（星期一）召开。延期召开的股东大会股权 登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-028 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 5 月 17 日（星期五）延期至 2024 年 5 月 20 日（星期一）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、 会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会； 一、原股东大会的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2 ...

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 5 月 17 日（星期五）延期至 2024 年 5 月 20 日（星期一）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、 会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会； 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-029 深圳市飞荣达科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:3 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1][9][12] 报告的核心观点 - 报告认为飞荣达是散热和电磁屏蔽方案领先企业，将迎来AI算力（液冷/风冷）、AI终端（AI手机/AIPC/MR）等多重高景气驱动，业绩有望超预期[9] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023年公司实现营收43.46亿元，同比+5.37%；归母净利润1.03亿元，同比+7.31%；扣非后归母净利润8127万元，同比+979%2024Q1，公司实现收入9.82亿元，同比+27.05%；归母净利润0.24亿元，同比扭亏为盈[1] - 2024Q1，毛利率16.93%，同比+1.07pct；净利率1.74%，同比+5.31pct[3] - 2023年，公司毛利率19.47%，同比+2.15pct；净利率1.81%，同比持平；销售/管理/研发费用率为2.62%/6.97%/5.32%，同比-0.30/-0.03/-0.73pct；研发费用2.31亿元，同比-7.24%[5] - 2023Q4，公司营收14.33亿元，同比+8.05%；归母净利润0.54亿元，同比-43.08%；毛利率20.89%，同比-1.81pct；净利率2.84%，同比-3.50pct[4] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为57.28/74.52/90.53亿元，归母净利润分别为3.74/5.17/6.63亿元，EPS分别为0.65/0.89/1.15元/股，当前股价对应PE分别为23.39/16.95/13.21X[9] 业务情况 - 2024Q1营收增长主要系消费电子+新能源等业务增长明显，消费电子受客户市场份额回归、出货量提升及国产化替代影响订单量增加，通信收入小幅增长，新能源汽车部分定点项目逐步量产订单量同比增长明显[2] - 2023年消费电子营收约17亿元、同比+33%，占比38%、同比+8pct；通信营收约12亿元、同比-5%，占比27%、同比-3pct；新能源营收15亿元、同比+27%，占比35%、同比+6pct[6][8] - 通信业务中基站天线业务销售收入同比下降，但天线振子、特种散热器等产品销售收入增长，服务器业务开展较顺利，强化了液冷散热团队组建，拥有多种液冷散热产品[8] - 新能源汽车部分定点项目量产，订单量同比增长明显，与宁德时代合作及产品交付有序进行，光伏逆变器和储能业务稳定提升，功能模块产品已向H公司、阳光电源等客户交付，相关营业收入同比增长[8]

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市飞荣达科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：林颖 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，已查询 12 次 | ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：飞荣达 | | --- | | 保荐代表人姓名：林颖 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：高俊 联系电话：0755-83516222 | | 现场检查人员姓名：林颖、高俊 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 1 20 日，2024 4 24 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：查阅了最新公司章程、三会议事规则、三会会议资料、董事会专 | | 门委员会会议资料、全部信息披露文件，并与公司相关人员进行了访谈 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监 ...