证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-068 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日 召开职工代表大会、于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。 为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事 同意，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了公司第六届董事会第一次会议、第六届 监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、 第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（简历详见第六届 董事会第一次会议决议公告及第六届监事会第一次会议决议公告的附件）。具体 情况如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 组成情况具体如下： 1、非独立董事：马飞（董事长）、马军、 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业 务标准 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-065 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议通知情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日在中 国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-062），并于2024年11月2日披露了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-064）。 二、 会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日 09:15-15:00 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生第六届监事会成员后，与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证 公司监事会顺利运行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第 一次会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2024 年 11 月 18 日在 深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会 议室以现场方式召开。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-067 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事一致推举 胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-066 深圳市飞荣达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生第六届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知以电话、口 头等方式向全体董事送达，并于 2024 年 11 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田 寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由全体董事一致推举 马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

报告投资评级 - 优于大市（维持）[2] 报告核心观点 - 业绩符合预期，消费电子景气度持续提升。投资收益及资产减值影响业绩，政府补助减少，经营质量进一步提升[6][8] 报告各部分总结 公司基本信息 - 报告日期为2024年11月10日，研究的公司为飞荣达（300602），所属行业为信息设备/电子元器件[1] - 11月08日收盘价为21.94元，52周股价波动为9.05 - 22.91元，总股本/流通A股为580/392百万股，总市值/流通市值为12725/8596百万元[2] 业绩情况 - 24Q1 - Q3公司实现营收34.23亿元（同比+17.53%），归母净利润1.04亿元（同比+111.26%），扣非归母净利润9143万元（同比+225.15%），毛利率18.27%（同比-0.50pct），净利率3.03%（同比+1.34pct）；24Q3公司实现营收12.54亿元（同比+10.52%，环比+5.67%），归母净利润4719万元（同比+4.66%，环比+43.37%），扣非归母净利润4232万元（同比+9.13%，环比+47.34%），毛利率18.97%（同比-1.01pct，环比+0.35pct），净利率3.76%（同比-0.21pct，环比+0.99pct），公司业绩均位于预告区间，符合预期[6] - 预计公司2024 - 2026年收入分别为50.02亿元、57.22亿元、64.75亿元，归母净利润分别为2.07亿元、3.36亿元、4.28亿元，EPS为0.36元、0.58元、0.74元[8] 业务分析 - 消费电子持续回暖，新能源短期承压，服务器业务有序推进中。前三季度消费类电子营收占比为38%，新能源业务营收占比为35%，通信领域营收占比为25%[7] - 分业务来看，包括电磁屏蔽材料及器件、基站天线及相关器件、热管理材料及器件等，各业务在不同年份的营收、毛利率等情况详见表1[9] 财务分析 - 24Q1 - Q3公司投资亏损为2141万元，上年同期投资亏损371万元；资产减值损失为4337万元，上年同期亏损3134万元；政府补助为531万元，上年同期为1844万元[8] - 主要财务指标预测详见表，包括营业总收入、每股收益、营业成本、毛利率等在2023 - 2026年的情况[11] - 速动比率、现金比率、经营效率指标等在2023 - 2026年的情况详见表2，包括应收账款周转天数、存货周转天数、总资产周转率等[12]

报告投资评级 - 评级为买入(维持) [1][3][4][7] 报告核心观点 - 飞荣达2024年前三季度营收34.23亿元同比+17.53% 归母净利润1.04亿元同比+111.26% 扣非后归母净利润0.91亿元同比+225.15% 2024年第三季度营收12.54亿元同比+10.52% 归母净利润0.47亿元同比+4.66% 扣非后归母净利润0.42亿元同比+9.13% [1] - 经营战略稳步推进终端网络和服务器业务趋势向好消费类电子通信新能源收入分别占比38%、25%、35% [1] - 2024年前三季度销售毛利率为18.27%同比-0.5pct销售净利率为2.6%同比+1.3pct 2024年第三季度销售毛利率为18.97%同比-1.01pct环比+0.35pct [2] - 公司为华为提供相关产品在手机笔记本服务器通信设备新能源汽车及储能产品等领域保持良好合作关系2024年前三季度华为营业收入5859亿元同比增长29.55% [3] - 预计2024 - 2026年公司营收分别为52.74/68.16/87.42亿元归母净利润分别为2.62/4.67/7.62亿元当前股价对应PE分别为42/24/14X [4] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度营收利润等增长情况包括营收34.23亿元同比+17.53%等 [1] - 2024年第三季度营收利润等增长情况包括营收12.54亿元同比+10.52%等 [1] 业务情况 - 终端业务受益于国内消费类电子市场需求回暖订单向好市场份额提升出货量加大 [1] - 网络和服务器业务市场份额增加积极配合客户打样及小批量供货合作有序推进 [1] - 新能源业务积极拓展新能源汽车业务应用订单量持续增长但光伏逆变器和储能业务订单量下滑 [1] 财务指标 - 2024年前三季度销售毛利率为18.27%同比-0.5pct销售净利率为2.6%同比+1.3pct [2] - 2024年第三季度销售毛利率为18.97%同比-1.01pct环比+0.35pct [2] 与华为合作情况 - 为华为提供电磁屏蔽及散热等相关产品在多领域保持良好合作关系 [3] - 2024年前三季度华为营业收入5859亿元同比增长29.55% [3] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年公司营收分别为52.74/68.16/87.42亿元归母净利润分别为2.62/4.67/7.62亿元当前股价对应PE分别为42/24/14X [4]

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-064 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议的决定，拟于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-063 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 累积投票提案 | | | | 1.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 | 应选人数 4 人 | | | 立董事候选人的议案》 | | | 1.01 | 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 | 应选人数 3 人 | | | 董事候选人的议案》 | | | 2.01 | 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举郑馥丽女士为第六届 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会 ，现就提名 郑馥丽 为深 圳市飞荣达科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...