独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[9] - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[9] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9] - 专门会议提前3天通知并提供资料，一致同意可不受限[16] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 独立董事职权行使 - 部分特别职权需全体过半数同意[13][16] - 部分事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[16] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时2名及以上可自行召集[16] - 2名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[22] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[22] - 董事会会议资料保存10年[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[23] 其他规定 - 行使职权公司人员应配合，否则可报告[23] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 可建立责任保险制度[23] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[23] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[24] 股东定义与细则说明 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且未担任董高的股东[27] - 细则未尽事宜按法律法规和章程执行[27] - 细则由董事会解释，经股东会审议通过生效[27]