南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议及2023年半年度相关事 项的专项说明和独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 我们就公司第四届董事会第六次会议及 2023 年半年度相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所 及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、 严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存 放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情 形。 2023 年 8 月 22 日 二、关于控股股东及其他关联方占 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-038 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 2023 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：陈光水 主管会计工作负责人：薛娟华 会计机构负责人：尹孝东 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年 | 2023 年半年 | 2023 年半 | | 2023 年半 | | 2023 年半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 期初占用 | 度占用累计 | 年度占用资 | | 年度偿还累 | | 度期末占用 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | 用 | | | | | | | 发生金额（不 | 金的利息 | | | | | | | | | | | | 联关系 | 目 | | 资金余额 | 含利息） | （如有） | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | ...

关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 南京证券股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | 一、保荐工作概述 （本页以下无正文） （本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限 公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | | | | | 2023 年 2 月，因涉嫌信息 | 年 月 日，保荐代表人获悉 3 15 公司因信息披露被立案调查后，立刻 | ①2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 披露违法违规，奥联电子 | 前往奥联电子现场，对奥联电子董监 | | | | | | 被中国证监会立案调查； | 高及其他主要管理人员进行上市公司 | | | | | | 2023 年 5 月，深交所对奥 | 信息披露与内幕信息专题培训，并对 | | | | | | 联电子、公 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-039 监事会经审核认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其《摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知已 经于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 ...

综上所述，我们一致同意聘任王均恒先生为公司副总经理、董事会秘书。上述 高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关法律、法规、内部控制制度的规定，程序合法有效。 2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执 行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相 应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-034 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯的形式召开，会议通知已经于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴淑青女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司原监事会主席吴淑青女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事 及监事会主席职务，其辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证 监事会正常运作，经公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司推举，提名冯志强 先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-036 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）原监事会主席吴淑 青女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后 将导致公司监事会人数低于法定最低人数，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2023-031）。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第四届监事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于选 举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东广西瑞盈资产管 理有限公司推荐，提名冯志强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-033 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，公司代理总经理和董事长分别提名王均恒先生为公司 副总经理和董事会秘书候选人，经董事会提名委员会审查，董 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-037 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会 召开日的深交所交易时间，即 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00； ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届监事会第四次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会非 职工代表监事的议案》，鉴于上述议案需提交股东大会审议，根据《公司章程》 第四十九条规定，公司监事会向公司董事会提议召开临时股东大会，经公司第四 届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2023 年 8 月 25 日以现场投票、网络 投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事 项通知如下： 一、召开 ...