南京奥联汽车电子电器股份有限公司 审计报告 中天运[2025]审字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | | --- | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………7 | | | 3、 | 利润表 …………………………………………………11 | | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………13 | | | 5、 | 所有者权益变动表 | ……………………………………15 | | 6、 | 财务报表附注 | …………………………………………19 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 | ………………………………111 | | 8、 | 事务所执业证书复印件 | ………………………………112 | | 9、 | 签字注册会计师资质证明复印件 | ……………………113 | 审 计 报 告 中天运[2025]审字第 900 ...

核查情况 - 2024年1 - 12月现场核查于2025年4月11 - 15日进行[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等检查均通过[2][3][4] - 公司及股东完全履行承诺，现金分红制度执行，大额资金往来合理[4][5] 业绩情况 - 2024年主营产品销售均价下降，营收下降，综合毛利率下滑，净利润亏损[6] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 未来展望 - 深耕汽车电子主业，采取差异化营销强化客户关系[6] - 定制化研发新产品，推进产品迭代升级[6] - 深化降本增效，控制非主营业务投资节奏[6] 保荐机构 - 保荐与公司加强沟通，提供日常经营建议[6] - 督促公司减少费用支出和非主营业务投资[6] - 为公司经营方向提供建议[6]

一、保荐工作概述 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 南京证券股份有限公司 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | | 1．关于公开募集及上市文件不存在虚 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 2．关于股份自愿锁定及持股意向的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 3．关于上市后三年内稳定股价预案的 | 是 | 不适用 | | | 承诺 | | | | | 4.关于减少和规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | | 5.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 首次公 开发行 | 6.关于社保和公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 时所做 | | | | | | 7.关于整体变更时所涉个人所得税的 | 是 | 不适 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入44,015.80万元，上年度48,823.42万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计115.02万元，上年度100.03万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额43,900.78万元，上年度48,723.39万元[11]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[4] - 内审部设1名经理，具备独立开展审计工作的专业能力[4] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层的治理机构和议事规则[2] 组织架构 - 公司设置技术中心、营销部等主要部门，各子公司建立独立完备系统[3] 制度建设 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，重视员工素质[4] - 公司区分常规授权和特别授权，明确相关权限和责任[8] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[10] - 公司建立《信息披露管理制度》等制度，明确信息披露事项[11] - 公司建立内部控制监督制度，明确内部监督职责权限[13] - 公司在资金营运和管理等多方面建立相关制度并实施控制[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为营收、资产总额1%≤错报，利润总额5%≤错报[21] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营收、资产总额0.5%≤错报＜1%，利润总额1%≤错报＜5%[21] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜营收、资产总额0.5%，错报＜利润总额1%[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[23] - 财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额为1000万元以上[24] - 财务报告内控重要缺陷直接财产损失金额为100 - 1000万元（含1000万）[24] - 财务报告内控一般缺陷直接财产损失金额为100万元（含）以下[24] 内控缺陷迹象 - 财务报告内控重大缺陷迹象包括董监高舞弊等4种情形[21] - 财务报告内控重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序等3种情形[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期内公司不存在其他内控重大影响信息[28] - 内控评价报告基准日公司不存在财务报告内控重大缺陷[29] - 内控评价报告基准日公司未发现非财务报告内控重大缺陷[29] 督导核查 - 2024年度持续督导期间保荐机构核查公司内控制度[30] - 保荐机构认为公司2024年度内控评价报告基本反映内控建设及运行情况[30]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2025]核字第 90021 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………5 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中天运[2025]核字第 90021 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表，并出具了中天运[2025]审字第 90027 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京奥联汽车电子电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴海鹏、孙柏刚、蔡雪 辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴海鹏、孙柏刚、蔡雪辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡雪辉） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 本人于 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡雪辉，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 正高级会计师。曾任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务处处长、 会计学院党委书记、社会审计学院党委书记，现任南京审计大学金审学院党委书记。 江苏省会计领军人才，江苏省"333 高层次人才培养工程"第三层次培养对象。兼 任江苏省 ...

各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何晓云）（离任） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴海鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴海鹏，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林大学法学院，本科学历。2001 年 7 月至 2010 年 6 月期间，在福建闽天律师事 务所工作，历任律师助理、专职律师、合伙人；2010 年 7 月至 2017 年 12 月期间， 在福建君立律师事务所执业，系合伙人、副主任；2017 年 12 月至今，在国浩律师 （福州）事务所律师执业，系合伙人。现任声 ...