董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为113,087,521.20元，同比增长9.51%[5] - 年初至报告期末营业收入为350,129,902.94元，同比增长27.33%[5] - 公司实现营业总收入350,129,902.94元，较上年同期的274,981,396.51元有所增加[16] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为695,506.01元，同比增长2.12%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7,595,910.99元，同比下降63.67%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,402,137.59元，同比增长392.15%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,773,517.95元，同比增长181.61%[5] - 2023年第三季度净利润为7,453,079.83元，同比增长19,987,047.04元[18] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0041元，同比增长2.12%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0444元，同比下降63.67%[5] - 基本每股收益为0.0444元，同比增长0.1222元[18] - 稀释每股收益为0.0444元，同比增长0.1222元[18] 资产负债 - 公司总资产为973,883,230.72元，较年初的920,080,063.75元有所增加[15] - 流动资产合计为497,364,850.97元，较年初的459,215,984.26元有所增加[15] - 非流动资产合计为476,518,379.75元，较年初的460,864,079.49元有所增加[15] - 流动负债合计为224,282,445.29元，较年初的177,261,996.16元有所增加[15] - 非流动负债合计为18,645,774.60元，较年初的11,738,051.06元有所增加[15] - 所有者权益合计为730,955,010.83元，较年初的731,080,016.53元略有减少[15] 费用 - 销售费用为20,802,284.43元，同比增长15,608,436.04元[17] - 管理费用为42,995,705.84元，同比增长36,308,342.53元[17] - 研发费用为30,766,792.79元，同比增长26,415,522.68元[17] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7,880,331.46元，同比下降233.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,880,331.46元，同比增长5,882,696.79元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,101,836.85元，同比增长-65,351,670.63元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为490,862.59元，同比增长6,321,320.54元[20] - 期末现金及现金等价物余额为38,846,630.64元，同比增长100,691,596.03元[20] 项目进展 - 钙钛矿太阳能电池项目正在有序推进，50MW级中试线已完成核心工艺设备的单机调试[13] 营业成本 - 营业总成本为351,778,332.25元，较上年同期的283,769,502.07元有所增加[16] - 营业成本为253,840,306.85元，较上年同期的202,425,234.99元有所增加[16]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同 意注销公司控股子公司南京奥联途睿电子科技有限公司（以下简称"奥联途睿"）， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见 2023 年 1 月 13 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司的公告》 （公告编号：2023-005）。 近日，公司收到南京市江宁区市场监督管理局出具的《登记通知书》 （（320101210355）登字[2023]第 08250043 号），对南京奥联途睿电子科技有限 公司提交的外商投资公司注销登记申请予以登记。至此，奥联途睿的注销登记手 续已办理完毕。 本次注销完成后，奥联途睿将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司 整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-046 南京奥联 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选了公司第四届监事会非职工代表监事。 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，依据公司《监事会议事规则》的要求， 会议通知已于当日以紧急口头方式向全体监事送达。 全体监事一致同意推举冯志强先生主持会议，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-044 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 经与会监事审议表决，本次会议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经全体监事审议，选举冯志强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-043 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会召 开日的深交所交易时间，即 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票日期、时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出 席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 3、本次股东大会的召开 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年8月9日，公司在巨潮资讯网站上刊登了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-045 1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生 在读，中国注册会计师，法律职业资格证持证人。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件：冯志强先生的简历 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年8 月 25 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举冯志强先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自监事会会 议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 冯志强先生未持有公司股份，除担任控股股东广西瑞盈资产管理有限公司监 事外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市 ...

公司基本信息 - 公司为南京奥联汽车电子电器股份有限公司[6] - 公司股票简称奥联电子，代码300585，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是陈光水[8] - 公司法定代表人为陈光水[118] - 公司注册地为南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区[117] - 公司经营范围包括汽车电器配件生产销售等，主要产品有电子油门踏板总成等[116] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的治理结构，董事会下设多个委员会，公司下设多个主要部门[119] - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共10户，较2022年度无变动[121] 财务分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] 前瞻性陈述说明 - 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[3] 风险披露 - 公司在报告中详细披露了经营中可能存在的风险[3] - 公司面临经济及行业波动、市场竞争、技术开发及人员流失、新业务不及预期等风险[43][44] 财务数据 - 本报告期营业收入2.37亿元，上年同期1.72亿元，同比增长38.04%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润690.04万元，上年同期2022.61万元，同比减少65.88%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润437.14万元，上年同期 - 659.42万元，同比增长166.29%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1774.37万元，上年同期1909.08万元，同比减少192.94%[11] - 本报告期基本每股收益0.0403元/股，上年同期0.1182元/股，同比减少65.91%[11] - 本报告期末总资产9.36亿元，上年度末9.20亿元，同比增长1.69%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.22亿元，上年度末7.19亿元，同比增长0.46%[11] - 2023年上半年非经常性损益合计2529024.62元，包含非流动资产处置损益1772368.43元、政府补助883724.58元等[13][14] - 2023年上半年公司营业收入2.37亿元，同比增长38.04%[24] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润690.04万元，同比减少65.88%[24] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润437.14万元，同比增长166.29%[24] - 2023年上半年总资产9.36亿元，较年初增加1.69%，归属于上市公司股东的净资产7.22亿元，较年初增长0.46%[24] - 报告期内公司营业收入2.37亿元，同比增长38.04%；营业成本1.69亿元，同比增长35.90%[29] - 电子油门踏板总成营业收入6872.27万元，同比增长23.80%；换挡控制器营业收入8474.76万元，同比增长76.91%；汽车内后视镜营业收入3002.80万元，同比增长34.39%[30] - 公司销售费用1367.90万元，同比增长43.14%；管理费用2985.55万元，同比增长25.97%；财务费用32.57万元，同比减少44.28%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1774.37万元，同比减少192.94%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1633.46万元，同比增长58.85%；筹资活动产生的现金流量净额为476.73万元，同比减少28.83%[29] - 公司投资收益 - 42.27万元，占利润总额比例 - 7.17%；公允价值变动损益 - 22.52万元，占利润总额比例 - 3.82%；资产减值 - 26.77万元，占利润总额比例 - 4.54%[30] - 公司营业外收入126.95万元，占利润总额比例21.55%，主要系与日常经营活动无关的政府补助[30] - 报告期投资额为29712938.10元，上年同期为165862631.83元，变动幅度为-82.09%[35] - 募集资金总额为13512.1万元，报告期投入1075.64万元，已累计投入13538.12万元[36] - 应收账款占比从13.10%升至15.65%，增加2.55%[31] - 存货占比从11.87%降至11.75%，减少0.12%[32] - 长期股权投资占比从5.50%降至5.16%，减少0.34%[32] - 固定资产占比从13.68%降至13.03%，减少0.65%[33] - 短期借款占比从2.17%升至2.67%，增加0.50%[33] - 合同负债金额从2447494.62元增至2895009.79元，占比从0.27%升至0.31%，增加0.04%[34] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6901259.50元，本期公允价值变动为1000000元，期末数为16405838.18元[34] - 截止2023年6月30日，受限货币资金为11084465.95元，受限应收票据为13677897.29元，受限应收款项融资为25685237.77元[35] - 报告期内委托理财发生额为1000万元，未到期余额为0 [39] - 南京海亚汽车电子科技子公司营业收入3003.70万元，营业利润249.86万元，净利润236.28万元[42] - 南京奥联新能源有限公司子公司营业收入2172.74万元，营业利润119.31万元，净利润134.51万元[42] - 南京奥联光能科技子公司营业收入468.85万元，净利润351.64万元[42] - 无锡大金谊科技参股公司营业收入3326.95万元，净利润791.76万元[43] - 2023年6月30日公司资产总计935,587,994.10元，较2023年1月1日的920,080,063.75元增长约1.69%[92] - 2023年6月30日公司负债合计201,048,607.09元，较2023年1月1日的189,000,047.22元增长约6.38%[92] - 2023年6月30日公司所有者权益合计734,539,387.01元，较2023年1月1日的731,080,016.53元增长约0.47%[92] - 2023年6月30日流动资产合计473,720,494.52元，较2023年1月1日的459,215,984.26元增长约3.16%[91] - 2023年6月30日非流动资产合计461,867,499.58元，较2023年1月1日的460,864,079.49元增长约0.22%[92] - 2023年6月30日流动负债合计184,062,896.58元，较2023年1月1日的177,261,996.16元增长约3.84%[92] - 2023年6月30日非流动负债合计16,985,710.51元，较2023年1月1日的11,738,051.06元增长约44.71%[92] - 2023年6月30日母公司资产总计888,322,164.97元，较2023年1月1日的875,859,636.52元增长约1.42%[94] - 2023年6月30日母公司流动资产合计374,228,887.25元，较2023年1月1日的362,213,627.95元增长约3.32%[94] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计514,093,277.72元，较2023年1月1日的513,646,008.57元增长约0.09%[94] - 2023年上半年营业总收入2.37亿元，较2022年上半年的1.72亿元增长38.04%[95] - 2023年上半年营业总成本2.33亿元，较2022年上半年的1.78亿元增长31.03%[95][96] - 2023年上半年营业利润464.28万元，较2022年上半年的2088.03万元下降77.86%[96] - 2023年上半年净利润703.34万元，较2022年上半年的2013.95万元下降65.07%[96] - 2023年上半年基本每股收益0.0403元，较2022年上半年的0.1182元下降65.90%[97] - 2023年上半年负债合计2.20亿元，较期初的2.10亿元增长4.86%[95] - 2023年上半年所有者权益合计6.68亿元，较期初的6.66亿元增长0.34%[95] - 2023年上半年母公司营业收入1.87亿元，较2022年上半年的1.39亿元增长34.86%[98] - 2023年上半年母公司营业成本1.37亿元，较2022年上半年的1.06亿元增长29.64%[98] - 2023年上半年研发费用1812.65万元，较2022年上半年的1804.75万元增长0.44%[96] - 2023年上半年净利润为5815295.13元，2022年同期为22604767.95元[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计161346153.65元，现金流出小计179089806.93元，现金流量净额为 - 17743653.28元；2022年同期现金流入小计160269569.93元，现金流出小计141178795.53元，现金流量净额为19090774.40元[100] - 2023年上半年投资活动现金流入小计17524828.37元，现金流出小计33859462.62元，现金流量净额为 - 16334634.25元；2022年同期现金流入小计93369536.18元，现金流出小计133069118.16元，现金流量净额为 - 39699581.98元[100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计25000000元，现金流出小计20232747.10元，现金流量净额为4767252.90元；2022年同期现金流入小计47450000元，现金流出小计40751571.54元，现金流量净额为6698428.46元[101] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为157231866.80元，2022年同期为159185124.95元[100] - 2023年上半年收到的税费返还为3294230.18元，2022年同期为57527.52元[100] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为90430521.38元，2022年同期为68472374.74元[100] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为55337889.01元，2022年同期为48014501.22元[100] - 2023年上半年支付的各项税费为17338909.17元，2022年同期为8974006.10元[100] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为47025885.29元，2022年同期为139795738.27元[101] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4332.65万元，2022年同期为14045.79万元；投资活动产生的现金流量净额为-2228.04万元，2022年同期为-5213.31万元[102] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2000万元，2022年同期为4500万元；筹资活动产生的现金流量净额为-21.84万元，2022年同期为424.84万元[102] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-2211.49万元，2022年同期为-2482.65万元；期末现金及现金等价物余额为2551.96万元，2022年同期为11618.75万元[102] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-244.94万元[103] - 2023年上半年综合收益总额为6900.00万元[103] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4272.60万元[103] - 2023年上半年专项储备本期提取1559.79万元，本期使用616.25万元[104] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2017.92万元[105] - 2022年上半年综合

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2022]14 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 （深证上[2023]25 号）等有关规定，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京奥联汽车电子电 器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】889 号）核准，公司 以 12.96 元/股的价格非公 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于取得专利及软件著作权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子南京海亚汽车 电子科技有限公司（以下简称"南京海亚"）、南京奥联新能源有限公司（以下简称"奥 联新能源"）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 6 项专利证书和国 家版权局颁发的 2 项软件著作权证书。公司控股孙公司南京奥联光能科技有限公 司（以下简称"奥联光能"）通过协议转让方式获得 3 项发明专利所有权。具体情况 如下： | 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京海亚 | 一种汽车内后视镜的连接 | ZL202223445365.4 | 实用新型 | 2022-12-22 | 年 10 | | | | 固定装置 | | | | | | 2 | 南京海亚 | 一种汽车内视镜罩壳 | ZL202223516629.0 | 实用新 ...