公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[4] - 内审部设1名经理，具备独立开展审计工作的专业能力[4] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层的治理机构和议事规则[2] 组织架构 - 公司设置技术中心、营销部等主要部门，各子公司建立独立完备系统[3] 制度建设 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，重视员工素质[4] - 公司区分常规授权和特别授权，明确相关权限和责任[8] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[10] - 公司建立《信息披露管理制度》等制度，明确信息披露事项[11] - 公司建立内部控制监督制度，明确内部监督职责权限[13] - 公司在资金营运和管理等多方面建立相关制度并实施控制[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为营收、资产总额1%≤错报，利润总额5%≤错报[21] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营收、资产总额0.5%≤错报＜1%，利润总额1%≤错报＜5%[21] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜营收、资产总额0.5%，错报＜利润总额1%[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[23] - 财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额为1000万元以上[24] - 财务报告内控重要缺陷直接财产损失金额为100 - 1000万元（含1000万）[24] - 财务报告内控一般缺陷直接财产损失金额为100万元（含）以下[24] 内控缺陷迹象 - 财务报告内控重大缺陷迹象包括董监高舞弊等4种情形[21] - 财务报告内控重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序等3种情形[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期内公司不存在其他内控重大影响信息[28] - 内控评价报告基准日公司不存在财务报告内控重大缺陷[29] - 内控评价报告基准日公司未发现非财务报告内控重大缺陷[29] 督导核查 - 2024年度持续督导期间保荐机构核查公司内控制度[30] - 保荐机构认为公司2024年度内控评价报告基本反映内控建设及运行情况[30]