第一章 总则 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，具体参照公司《独立董 事制度》相关规定。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员 的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事担任，负 责主持委 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-050 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）是一家具备证 券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司的各项审计工作。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，201 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为完善南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-049 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知 已经于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯志强先生主持。本次监事会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第八次会议决议。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上 ...

第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 1 司《独立董事制度》相关规定。 第三章 职责权限 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-048 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则（以下简称"本 规则"）。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时即5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 1 （五）监事会提议召开时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东大会由公司全体股东组成， 股东大会是公司的权力机构。股东大会应 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-053 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会实施细则>的议案》及《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》，现将 具体情况公告如下： 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分 治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-052 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。公司章程具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 公司的对外担保必须经董事 | 第四十三条 公司的对外担保必须经董事会 | | | 会或股东大会审议。公司下列对外担保行 | 或股东大会审议。公司下列对外担保行为， | | | 为，须经股东大会审议通过： | 须经股东大会审议通过： | | | （一）公司及公司控股子公司的对外 | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | | | 担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 | | | 资产的 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | ...