股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持股东会[19] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[10] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[10] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元需审议[10] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元需审议[12] - 上市公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，需审议[13] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[21] - 欲提名公司非独立董事候选人的股东应在股东会召开10日以前向董事会书面提交提案，且提名人需持有3%以上公司股份[40] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[23] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[37] - 股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[46] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[33] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[46] - 股东可以自股东会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的决议[49] - 董事会拟定利润分配和弥补亏损方案[36] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[39] - 股东会选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[42] - 股东会对提案进行表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[43] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修订权属股东会，由董事会负责解释[52][53]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目重新论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需对项目重新论证[13] - 募集资金投资项目搁置超1年，公司需对项目重新论证[13] - 募集资金投资项目市场环境发生重大变化，公司需对项目重新论证[13] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免相关程序[15] - 使用节余资金（含利息收入）达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 协议签订与资金置换 - 应至迟于募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[6] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[15] 资金存放与使用限制 - 应审慎选择银行开设募集资金专户，超募资金也应存于专户[6] - 不得将募集资金用于质押或变相改变用途的投资，非金融类企业不得用于高风险投资[11] - 现金管理产品期限不得超过十二个月，不得质押，应为安全性高的保本型产品[18] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超过十二个月，仅限于主营业务相关生产经营活动，不得用于高风险投资[20] 资金归还与信息披露 - 补充流动资金到期应归还至专户，若无法按期归还需按要求审议并公告[20] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用计划应在募投项目整体结项时明确[21] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[28] 检查与审核 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告[26] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[28] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[29] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由并提出整改措施[29] 制度说明 - 制度中“以上”“以内”含本数，“不满”“以外”等不含本数[31]

业务额度与期限 - 公司及子公司拟开展不超1500万美元或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超150万美元或等值外币[2] - 业务期限自董事会审议通过日起12个月内有效[2] 交易与风险 - 交易对方为有资质金融机构，不涉及关联方[4] - 业务面临市场、汇率等多种风险[6][7] 风险控制 - 以保值为原则，加强研究分析，调整策略[8] - 制定管理制度控制风险[5][8] - 审查合约条款，监督业务规范性和内控有效性[8] - 按回款计划控制资金总量及结售汇时间，重视账款管理[8] 会计政策 - 业务会计政策及核算原则按财政部规定执行[9][10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票213,371,266股，每股7.03元，募资14.9999999998亿元，净额14.8504056091亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户剩余2.1796697173亿元[4] - 募集资金补充流动资金4.426亿元，置换金额5.7290990377亿元[6] - 募集资金专户累计手续费支出0.00038422亿元，累计利息收入0.1020782316亿元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金已使用12.848409亿元[8] 募投项目投入 - 募投项目累计投入2.6932710544亿元，2025年投入0.9433338069亿元[5][6] - 天能重工武川150MW风电项目截至期末累计投入62,573.40，投资进度81.26%，本年度效益1,438.72[17] - 江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目本年度投入9,433.43，截至期末累计投入21,650.69，投资进度77.32%[17] - 补充流动资金截至期末累计投入44,260.00，投资进度100.00%[17] 项目变更情况 - 2024年公司终止广东、吉林天能技改项目，变更投入江苏天能技改及扩建项目，拟投入2.8亿元[11][13] - 累计变更用途的募集资金总额为28,000.00，比例为18.76%[17] 其他情况 - 2023年7月7日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5.729099亿元[10][18] - 2024年3月27日和4月12日会议通过对“江苏天能技改项目”提档升级及变更部分募集资金用途[17][18] - 天能重工武川150MW风电项目因2025年上半年电价下降及限电率增长未达预期收益[17] - 公司募集资金使用及披露无问题[18]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财 务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，青岛天能重工股 份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟开展不超过 1,500 万美元或等值 外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用，包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 150 万美元。 一、交易情况概述 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

青岛天能重工股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025 年上半年 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2025 年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 占用资金的利 | 年偿还累计 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订及新增公司部 分管理制度的议案》，其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消公司 监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》以及《关于修订及新增公司部分管理 制度的议案》中的部分管理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨 修订及新增部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内 容最终以工商登记为准。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案， ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 21 日召开公 司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席邹秉宏先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中监事会主席邹秉宏先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限 ...