可转债发行 - 天能转债发行总额7亿元，共700万张，每张面值100元[3] 转股价格调整 - 2021年8月2日，转股价由7.73元/股调为7.91元/股[5] - 2023年7月10日，转股价由7.68元/股调为7.54元/股[6] - 修正前天能转债转股价格为7.46元/股，修正后为6.70元/股[3] 转股价格修正决策 - 2024年1月20日至2024年7月19日，公司决定不向下修正转股价格[7] - 2024年8月2日至2025年2月1日，公司决定不向下修正转股价格[9] - 2025年2月18日至2025年8月17日，公司决定不向下修正转股价格[10] - 2025年8月30日至2025年10月29日，公司决定不向下修正转股价格[10] - 董事会提议向下修正“天能转债”转股价格并提交2025年第二次临时股东会审议[14] - 2025年12月17日第二次临时股东会和第五届董事会第十六次会议审议通过向下修正议案[14][15] 转股相关规定 - 天能转债转股期限为2021年4月27日至2026年10月20日[3] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者[15] - 修正后的转股价格不得低于每股净资产值5.21元/股和股票面值[15] - 触发转股价格修正条件当日2个月内再次触发不再下修[15] - 修正后的转股价格自2025年12月18日起生效[15] 其他 - 投资者可查阅2020年10月19日披露的募集说明书全文[16]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年12月17日通讯召开，9位董事全出席[2] 财务数据 - 公司最近一期经审计每股净资产值为5.21元/股[3] 决策事项 - 董事会决定将“天能转债”转股价格向下修正为6.70元/股，2025年12月18日生效[3] - 《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》表决全票通过[3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会12月2日发通知，12月17日14点30分召开[5] - 出席股东及代表380名，代表股份320,472,208股，占比31.3354%[6] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》，同意289,620,910股，占比96.9859%[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意313,784,605股，占比97.9132%[14] - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，同意79,162,929股，占比88.7922%[18] - 控股股东珠海港控股集团有限公司231,316,952股在相关议案表决中回避[19]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人380人，代表股份320,472,208股，占比31.3354%[2][3] - 现场投票股东9人，代表股份296,293,263股，占比28.9712%[3] - 网络投票股东371人，代表股份24,178,945股，占比2.3642％[3] 议案投票结果 - 《关于董事会提议向下修正"天能转债"转股价格的议案》，同意96.9859%[4] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意97.9132%[6] - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，同意88.7922%[7] 会议时间信息 - 现场会议2025年12月17日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年12月17日[2] - 会议股权登记日为2025年12月11日[2] 通知发出情况 - 公司于2025年12月2日发出召开本次股东会的通知[2]

公司与合作伙伴的战略合作 - 天合储能与美国储能开发商Lightshift Energy扩大战略合作，双方历史累计及在建、将建项目合计保障联合交付储能项目规模超过1GWh [1] - 合作项目将采用天合储能的Elementa金刚系列储能解决方案，具备高能量密度、高性能与高安全性等特征 [1] - 合作旨在为美国公用事业单位及社区提供电网调节、削峰填谷与灵活调度等关键应用，以提升电网韧性与可靠性 [1] 过往合作基础与项目表现 - 双方早前已建立稳固合作基础，并于2024年在美国马萨诸塞州成功落地四个储能项目 [4] - 在东北部高温热浪期间，天合储能提前完成其中两座电站的并网调试，为当地公用事业在高负荷时段提供了关键支撑 [4] - 过往项目展示了双方在项目规划、快速交付以及系统稳定性方面的高度协同，为扩大合作奠定基础 [4] 本地化能力与市场竞争力 - 天合储能在美国拥有专业本地团队与合作伙伴网络，能够实现系统集成、EMS联调、电网测试、现场调试等全流程本地化落地 [5] - 公司北美区销售负责人表示，此前合作已验证双方在高压工况下的优势，并将持续提供可靠灵活的储能方案 [5] - Lightshift Energy管理合伙人表示期待继续合作，共同推进提升电网韧性、应对负荷增长的储能项目 [5] 公司全球业务与市场地位 - 作为全球领先的智慧能源解决方案提供商，天合储能电池舱及系统销售已覆盖全球六大市场 [5] - 截至2025年上半年，公司累计出货量达12GWh [5] - 随着全球交付能力提升，公司计划在2025年实现出货量再度翻倍，以巩固其在全球储能领域的领先地位 [5] 合作项目的战略意义 - 此次与Lightshift Energy的重点项目被视为天合储能在北美落地的又一重要里程碑 [6] - 项目展示了公司在电网级储能系统安全性、可靠性与大规模交付能力方面的核心优势 [6] - 项目将进一步助力北美电力系统提升灵活性与韧性，为当地能源结构可持续转型提供支撑 [6]

公司财务与项目进展 - 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 公司决定将“天能重工武川150MW风电项目”及“江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目”结项 [2] - 公司将节余募集资金15，528.76万元永久补充流动资金 [2]

资金使用 - 2025年9月29日公司通过用不超8000万元闲置募资补流议案[2] - 闲置募资使用期限不超12个月，到期归还专户[2] - 截至2025年12月12日未使用闲置募资补流[2]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于原江苏天能募集资金技改项目提档升级的议 案》《关于变更吉林天能和广东天能技改项目募集资金用途的议案》，对募集资 金投资项目之"江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目" 进行提档升级为"江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目"，同时 将"海上风电装备制造生产线技改项目"和"吉林天能塔筒制造生产线技改项目" 终止并将募集资金全部变更投入至"江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期 扩建项目"。变更后的募集资金使用计划如下： 单位：万元 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议 ...

股东会信息 - 公司定于2025年12月29日召开第三次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年12月22日[3] - 审议事项含总议案及资金补充议案[5] 会议时间 - 现场会议2025年12月29日14:30开始[2] - 网络投票2025年12月29日分时段进行[2] 登记与地点 - 登记时间为2025年12月23日[7] - 登记地点在山东青岛胶州[7] - 会议地点在山东青岛胶州[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司拟于2025年12月29日14:30召开2025年第三次临时股东会[5] 项目与议案 - 董事会同意两风电项目结项并将节余资金补流[3] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》待股东会审议[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[5]