股东会信息 - 公司定于2025年12月29日召开第三次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年12月22日[3] - 审议事项含总议案及资金补充议案[5] 会议时间 - 现场会议2025年12月29日14:30开始[2] - 网络投票2025年12月29日分时段进行[2] 登记与地点 - 登记时间为2025年12月23日[7] - 登记地点在山东青岛胶州[7] - 会议地点在山东青岛胶州[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司拟于2025年12月29日14:30召开2025年第三次临时股东会[5] 项目与议案 - 董事会同意两风电项目结项并将节余资金补流[3] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》待股东会审议[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[5]

公司项目进展 - 天能重工武川150MW风电项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] - 江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年12月10日，两个项目及补充流动资金项目累计使用募集资金13.56亿元 [1] - 项目募集资金节余1.55亿元 [1] 公司资金安排 - 公司拟将节余募集资金1.55亿元永久补充流动资金 [1] - 相关募集资金专用账户将注销 [1] 公司治理程序 - 该资金安排事项已获得公司董事会审计委员会和董事会审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 保荐机构中泰证券对该事项无异议 [1]

募集资金情况 - 发行股票213,371,266股，每股7.03元，募资1,499,999,999.98元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,485,040,560.91元[3] 资金投入与节余 - 拟投入项目合计150,000.00万元[6] - 截至2025年12月10日，节余15,528.76万元[9] 资金使用安排 - 拟将节余资金永久补充流动资金[12] 审议情况 - 相关议案经董事会会议审议，需股东会审议[14][15] 节余原因 - 包括成本控制、款项支付周期长和利息收入[11]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 收入数据 - 2024年度经审计收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案中承担投资者损失12.29%连带责任，保千里案中承担特定期间债务15%补充赔偿责任[4] 处罚情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等，涉及82人[4] 审计费用 - 2025年度审计费用126万元，内控审计38.96万元，年报审计87.04万元[7] - 2024年审计费用108.8万元，单独出具审计报告数量从13家增至17家[7] 续聘情况 - 2025年12月1日董事会通过续聘议案[8]

同业竞争承诺 - 珠海港、交控集团拟延长避免同业竞争承诺履行期限3年[2] - 珠海港2020年12月、交控2024年5月出具承诺函[2] - 延期议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[2][11] 前期工作 - 珠海港无新增冲突项目，完成业务梳理与调查[6] - 珠海港研究解决方案，完成多模式分析[6] - 交控承接承诺，成立专项机构，有初步思路[7] 影响说明 - 承诺延期不影响公司业务，不损害股东利益[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会定于2025年12月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月11日[3] - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 审议事项 - 审议《关于董事会提议向下修正"天能转债"转股价格的议案》等[5] - 修正转股价议案需2/3以上表决权通过，转债股东回避[6] 投票信息 - 网络投票代码为"350569"，简称"天能投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月17日09:15 - 09:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月17日09:15至15:00[19] 授权期限 - 委托授权有效期限自签发至股东会结束[23]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东会审议。 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、天能重工第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体独立董事。本次会议为紧急临 时会议，全体独立董事均同意豁免本次独立董事专门会议的通知时限要求。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有 ...

触发转股价格向下修正条款 - 公司股票收盘价在连续二十个交易日中至少有十个交易日低于当期转股价格的90%（即6.71元/股）[2] - 该情况已触发“天能转债”转股价格的向下修正条款[2] 公司董事会相关决议 - 公司于2025年11月26日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]