证券投资 - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[1] - 2022年认购中创新航股票570.27万股，金额2.167026亿港币[4] - 中创新航股票期末账面价值6791.273804万元[7] 外汇业务 - 2024年同意开展外汇套期保值业务，额度不超5亿[2] - 2024年度未实际开展外汇套期保值业务[3] 合规审议 - 2025年审议通过《2024年度证券与衍生品交易情况专项说明》[6] - 监事会认为2024年度证券投资无违规[6] - 保荐机构认为投资情况合规，程序合法[8]

担保情况 - 公司及子公司拟提供担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保风险可控[3] - 为五家资产负债率超70%子公司新增担保7.2亿元，占最近一期经审计净资产20.79%[3] - 公司或子公司拟为子公司2025年度银行综合授信提供担保，总额不超37.8亿元[5] - 公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为88399.39万元，占2024年12月31日净资产的25.52%[36] 子公司财务数据 - 2024年度武汉精立营业收入4.63亿元，利润总额1.95亿元[7] - 2024年度武汉精能营业收入1.61亿元，利润总额 - 4941.96万元[9] - 苏州精濑光电有限公司2024年度营业收入6.104068377亿元，2025年3月31日为7412.012949万元[13] - 昆山精讯电子技术有限公司2024年度净利润为 - 858.300781万元，2025年3月31日为 - 86.825139万元[15] - 武汉颐光科技有限公司2024年度利润总额2689.403735万元，2025年3月31日为533.876262万元[17] - 武汉精鸿电子技术有限公司2024年度净资产为 - 4328.056806万元，2025年3月31日为 - 4814.715402万元[19] - 武汉精毅通电子技术有限公司2024年度资产总额3.0199407021亿元，2025年3月31日为2.759170643亿元[11] - 苏州精濑光电有限公司2024年度负债总额8.3071318505亿元，2025年3月31日为7.0902159891亿元[13] - 昆山精讯电子技术有限公司2024年度资产总额2.3026258493亿元，2025年3月31日为2.2931332172亿元[15] - 武汉颐光科技有限公司2024年度营业收入1.3126520274亿元，2025年3月31日为2811.603347万元[17] - 上海精测半导体技术有限公司2024年资产总额2938767647.06元，2025年3月31日为2801501522.14元[24] - 上海精测半导体技术有限公司2024年负债总额1201923291.61元，2025年3月31日为1012280404.87元[24] - 上海精积微半导体技术有限公司2024年营业收入51043244.37元，2025年3月31日为12417.70元[26] - 上海精积微半导体技术有限公司2024年利润总额 -98978034.41元，2025年3月31日为 -20863976.44元[26] - 上海精积微半导体技术有限公司2024年净利润 -98978034.41元，2025年3月31日为 -20863976.44元[26] - 某控股子公司2024年资产总额1096046464.59元，2025年3月31日为1005310419.81元[21] - 某控股子公司2024年负债总额1009743334.65元，2025年3月31日为928785152.49元[21] - 某控股子公司2024年营业收入132666504.43元，2025年3月31日为84910872.00元[21] - 栋101 2024年度资产总额217724812.39元，2025年3月31日为226253266.04元[28] - 栋101 2024年度净利润为 - 23635878.77元，2025年3月31日为 - 4982968.98元[29] - 苏州精材半导体科技有限公司2024年度营业收入为650000元[30] - 苏州精材半导体科技有限公司2024年度净利润为 - 14343165.76元，2025年3月31日为 - 5231278.71元[30] - 宏濑光电有限公司2024年度营业收入为205930564.77元，2025年3月31日为34112628.89元[32] - 宏濑光电有限公司2024年度净利润为 - 11265941.90元，2025年3月31日为 - 8381843.61元[32] 股权结构 - 武汉精毅通电子技术有限公司注册资本6250万元，公司出资4750万元，持股76%[11] - 常州精测新能源技术有限公司注册资本4亿元[20] - 公司对上海精测半导体技术有限公司出资116941.6666万元，持股比例56.4213%[23] - 上海精测半导体技术有限公司对上海精积微半导体技术有限公司出资12500万元，持股比例27.2168%[25] - 栋101股东上海精积微半导体技术有限公司出资15000万元，持股比例50%[28] 其他 - 公司第五届董事会第二次会议审议通过为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案[34] - 被担保子公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，担保风险可控[34]

委托理财决策 - 2025年4月23日会议审议通过用不超8亿自有闲置资金委托理财议案[1][7] 理财额度与期限 - 投资额度不超8亿，可滚动使用，期限自决议通过起12个月内有效[1][2][7] - 单项委托理财投资期限不超12个月[3] 投资相关情况 - 投资品种为低风险理财产品，资金为自有闲置资金[2] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[3] 风险与监督 - 公司及子公司与金融机构无关联关系，将采取多种风险防范措施[3][4] - 保荐机构广发证券对委托理财事项无异议[8]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日下午15:00至17:00在“投关易”小程序举行2024年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，提问通道自公告发出日起开放[1] - 参与方式为在微信小程序搜索“投关易”输入“精测电子”或微信扫二维码授权登入“投关易”小程序参与交流[1] - 出席网上说明会人员有董事长兼总经理彭骞等[2]

综合授信 - 2025年4月23日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请最高96.1亿元人民币及3.2亿元新台币额度[1] - 有效期至2025年度股东大会召开，可循环使用[1] - 董事长彭骞获授权办理手续并签署文件[1] - 需2024年度股东大会批准后实施[1]

关联交易额度 - 公司增加2025年度日常经营性关联交易预计额度1800万元，占最近一期经审计净资产的0.52%[2] - 增加后，2025年度日常关联交易额度合计不超19850万元，占最近一期经审计净资产的5.73%[2] - 2025年度各关联方原预计关联交易金额合计810万元，本次增加1800万元，预计金额合计2610万元[6][7] - 2025年1 - 3月已发生关联交易金额121953.88元，上年发生金额2105484.17元[7] 关联公司情况 - 苏州科韵成立于2018年12月20日，注册资本17012.66万人民币[8] - 截至2024年12月31日，苏州科韵总资产800276898.17元，净资产173825067.57元，营业收入400770541.11元，净利润2120391.62元[8] - WINTEST成立于1993年8月2日，注册资本1627193千日元[11] - 截至2024年12月31日，WINTEST总资产1195301000日元，净资产699928000日元，营业收入417090000日元，净利润 - 1105888000日元[11] - 浙江众凌成立于2020年9月7日，注册资本19274.5738万人民币[14] - 截至2024年12月31日，浙江众凌总资产469681738.95元，净资产264068052.69元，营业收入129256449.11元，净利润 - 118613077.79元[15] 交易合作 - 公司与苏州科韵、WINTEST、浙江众凌及子公司交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允原则，按市场价格协商定价[18] - 公司向苏州科韵销售平板显示检测产品等，采购激光设备产品等，推动经营发展[19] - 公司向WINTEST销售半导体量检测设备等，采购相关物料及服务，开拓国内半导体检测市场[19] - 公司向浙江众凌销售平板显示检测设备等，采购半导体量检测设备等，拓宽销售渠道[20] 决策审议 - 2025年4月23日公司召开第一次独立董事专门会议，审议通过增加2025年度日常经营性关联交易预计额度议案[21] - 独立董事认为增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价公允合理[21] - 监事会认为增加2025年度日常经营性关联交易预计额度符合公司整体利益，定价公平合理[22] - 保荐机构认为增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司发展需要，履行必要程序[23] 其他信息 - 备查文件包含董事会、监事会会议决议，独立董事专门会议审核意见，保荐机构核查意见[24][25] - 公告发布时间为2025年4月24日[27]

募集资金情况 - 2021年4月向特定对象发行A股，募资14.94亿元，净额14.83亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债，募资12.76亿元，净额12.64亿元[2] - 截至2025年3月31日，A股未使用募资余额1129.07万元[5] - 截至2025年3月31日，可转债未使用募资余额4.07亿元[6] 资金使用计划 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 使用4亿闲置资金预计年节约财务费用1240万元[9] 决策与合规 - 董事会、监事会通过使用闲置募资补流议案[12] - 保荐机构认为使用闲置募资补流合规且无异议[13][14]

股东大会时间 - 2025年5月19日14:30召开2024年度现场股东大会[2] - 2025年5月19日全天可网络投票[2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[4] 投票规则 - 第8、13、14项议案需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 信函等登记须在2025年5月14日17:00前送达[9] 网络投票 - 网络投票代码为350567，简称为“精测投票”[17] - 交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[19] 其他 - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等议案[21] - 授权委托期限至2024年度股东大会结束[22]

内部控制情况 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅该报告，认为其全面、客观、真实[1] - 公司建立完善内部控制制度体系，报告期无违规情形[1] 其他信息 - 监事会意见签字日期为2025年4月23日[3]

会议相关 - 第五届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，应出席3名监事，实际出席3名[3] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过多项议案[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出[3] 财务相关 - 公司2024年度拟不进行利润分配[6] - 公司及子公司拟使用不超过8亿元自有闲置资金进行委托理财[14] - 公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月且额度可循环使用[15] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额不超过5亿元或等值货币，额度有效期内可循环使用[17] - 公司及子公司开展即期余额不超过5亿元的票据池业务[18] - 会议审议通过2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案[19] 担保与审计 - 控股股东彭骞先生为公司申请银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过27亿元[12] - 会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构[13] 报告审议 - 监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合规定，真实反映财务情况和经营成果[5][6] - 监事会认为公司2024年度内部控制自我评价报告全面客观反映内控实际情况[8] - 监事会认为公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形[8] - 会议审议通过公司2025年第一季度报告的议案[21] 其他议案 - 会议审议通过增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案，需提交2024年度股东大会审议[21][22] - 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定且不影响募投项目[23]