员工持股计划资金及存续期 - 拟筹集资金总额上限为694.19万元，每份份额1.00元[13] - 存续期为48个月，可延长[15] 标的股票解锁安排 - 分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[18] - 两期解锁股份数量各为本计划所持标的股票总数的50%[18] 业绩考核要求 - 第一个解锁期（2025年）年净利润达8000万元[21] - 第二个解锁期（2026年）年净利润达10000万元[21] 信息披露要求 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[7] - 召开股东会审议前2个交易日公告法律意见书[7] - 完成股票购买或过户后2个交易日内披露情况[8] 激励对象考核及解锁系数 - 个人考核分五级，对应解锁系数优秀90%-100%、合格70%-89%、待改进50%-69%、不合格0%[25] 持有人会议规则 - 管理委员会提前3日发通知，紧急可口头[31] - 议案经出席持有人1/2（含）以上份额同意通过[33] - 30%以上份额持有人可提临时提案，提前3日提交[34] - 30%以上份额持有人可提议召开会议[34] 管理委员会规定 - 至少3名委员，设主任1人，由持有人会议选举[35] - 主任由全体委员过半数选举，任期为存续期[35] - 会议提前3日通知，紧急可随时[40] - 主任接到提议3日内召集会议[40] - 过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[40] 员工持股计划管理 - 公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[27] - 董事会及薪酬与考核委员会拟定和修改计划[28] 计划变更与终止 - 变更经出席持有人1/2（含）以上份额同意并董事会审议通过[53] - 存续期满前1个月未完成股票处理，经同意和审议可延长[54] - 因停牌或敏感期，经同意和审议可延长[54] 计划资产及分配 - 资产包括股票权益、现金存款等[46] - 锁定期派息，现金股利计入资产，期满分配[49] - 期满后管理委员会确定处置方式并分配[49] 持有人权益处理 - 解锁后离职2年内不得从事相似工作，否则公司追偿[58] - 担任独立董事等情形有3种处理方式[56] - 正常退休等情形，已解锁份额原则不受影响，未解锁有2种处理[56] - 出现降职等情形，管理委员会取消资格收回权益[57] - 职务变更未降职，权益按原程序[58] 其他规定 - 董事会与股东会审议不构成聘用期限承诺[60] - 财务、会计及税收按规定执行，员工个税自担[60] - 管理办法经股东会审议通过实施[61] - 管理办法解释权属董事会[62] - 与法规冲突以法规为准[62]

激励计划考核 - 考核范围为2025 - 2026年会计年度[9,14] - 2025年净利润需达8000万元[9] - 2026年净利润需达1亿元[9] 激励对象考核 - 个人考核分五个等级，对应不同行权系数[10,11] - 考核结果5个工作日内通知被考核对象[15] - 绩效考核记录保存期为5年[17]

募集资金使用规则 - 公司及商业银行支取专户金额超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议，签订后可使用资金[9] - 以自筹资金预先投入项目，可在募集资金到账6个月内置换[14] - 以募集资金置换自筹资金，需经董事会审议通过等方可实施[17] - 上市公司将募集资金用作特定事项，需经董事会审议通过等[16] 募集资金项目管理 - 超计划期限且投入未达计划金额50%，应对项目重新论证[14] - 项目搁置超一年，应对项目重新论证[14] - 项目涉及市场环境重大变化，应对项目重新论证[14] - 项目出现其他异常情形，应对项目重新论证[14] 募集资金特殊情况处理 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序；达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[20] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，应为安全性高、非保本型，不得质押[21] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，应通过专户用于主营，不得用于高风险投资[22] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目整体结项时明确使用计划[25] - 改变募集资金用途须董事会审议并报股东会通过，变更后原则投资主营业务[27] 募集资金监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[33] - 董事会每半年度全面核查项目进展，出具专项报告[33] - 项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[34] - 年度审计时聘请会计师事务所专项审核，披露鉴证结论[35] - 鉴证结论为特定情况，董事会应分析理由并提出整改措施[35] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次[36] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[36] - 公司应在专项报告中披露核查结论[36] - 若被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问需分析原因并提出核查意见[37] - 保荐机构或独立财务顾问发现未履行协议等情况应及时报告并披露[37] 制度相关 - 本制度未尽事宜依照相关规定执行[39] - 本制度由公司董事会负责解释[39] - 本制度将随政策法规变化适时修改或补充[39] - 本制度经公司股东会审议通过之日起执行[40]

员工持股计划资金与规模 - 专项激励基金为800万元，员工持股计划拟筹集资金总额上限为1200万元[13] - 拟持标的股票数量不超过58.78万股，约占公司股本总额0.27%[14] 员工持股计划时间安排 - 存续期为48个月，锁定期为12个月，锁定期届满后解锁比例为100%[16][17] - 解锁后分两批归属，每期归属比例均为50%[17] - 股票通过二级市场购买，自股东会审议通过后六个月内完成[14] 业绩考核目标 - 第一个归属期2025年净利润需达8000万元，第二个归属期2026年净利润需达10000万元[21] 员工考核与归属系数 - 个人考核“优秀”归属系数为90%-100%，“合格”为70%-89%，“待改进”为50%-69%，“不合格”为0%[23] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[29][30][31] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过[33] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[34] 管理委员会规定 - 至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[36] - 会议由主任召集，需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[41] - 委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集主持[42] - 会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[42] 计划变更、终止与延长 - 变更需出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[53] - 存续期届满前1个月，若股票未处理完，经相关同意并审议可延长存续期[54] - 因股票停牌或信息敏感期等，经相关同意并审议，存续期可延长[54] 其他规定 - 锁定期内资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[49] - 锁定期内派息，现金股利计入货币性资产，归属期满扣除税费后按份额分配[49] - 持有人归属权益后离职，2年内不得从事与公司主营业务相同或相似工作[57] - 管理办法尚需经公司股东会审议通过后方可实施[62] - 管理办法解释权属于公司董事会[63] - 若与监管机构最新法律法规冲突，以最新规定为准[63]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过15人[10] - 拟持标的股票数量不超过58.78万股，约占公司股本总额0.27%[11] - 全部在有效期内的员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[11] - 资金来源含公司计提专项激励基金800万元，拟筹集资金总额上限1200万元[11] - 存续期为48个月，锁定期为12个月[12] 人员份额情况 - 潘志刚拟持有份额上限239.88万份，占比19.99%[26] - 吴蓉拟持有10.82万份，占比0.90%[26] - 李薇拟持有109.22万份，占比9.10%[26] - 核心技术人员/业务人员（12人）拟持有840.08万份，占比70.01%[26] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标为净利润达8000万元[37] - 2026年公司层面业绩考核目标为净利润达1亿元[37] 考核归属系数 - 激励对象个人考核评价“优秀”归属系数为90%-100%[39] - 激励对象个人考核评价“合格”归属系数为70%-89%[39] - 激励对象个人考核评价“待改进”归属系数为50%-69%[39] - 激励对象个人考核评价“不合格”归属系数为0%[39] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发通知[44] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额持有人可提临时提案[50] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额持有人可提议召开持有人会议[50] 管理委员会规定 - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[52] - 管理委员会会议召开需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[57] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[57] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[58] 其他规定 - 员工持股计划股票通过二级市场购买，六个月内完成[29] - 解锁后分两批归属，每期归属比例为50%[33] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，归属期满后按份额分配[62] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式并按份额分配[62] - 持有人归属权益后离职，2年内不得从事与公司主营业务相同或相似工作[71] - 员工持股计划尚需经公司股东会审议通过方可实施[79]

人事变动 - 黄林香因个人原因辞去职工代表董事及财务总监职务[2] - 2025年9月9日公司聘任吴蓉为财务总监[4] 人员股份及履历 - 黄林香直接持股95,000股，含40,000股未解除限售股，另有15,000份股票期权[3] - 吴蓉曾于2025年5月因监事会改革离任，无买卖公司股票情况[4] - 吴蓉2008 - 2013年任虎彩印艺财务主管，现未持股，符合任职条件[11]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超15人[10][26] - 拟持股票不超58.78万股，占股本总额0.27%[11][30] - 资金来源含800万专项激励基金，上限1200万元[11] - 存续期48个月，锁定期12个月[12][32] - 以“份”认购，每份1元，无杠杆资金[11][12] 人员份额分配 - 潘志刚拟持上限239.88万份，占比19.99%[26] - 吴蓉拟持上限10.82万份，占比0.90%[26] - 李薇拟持上限109.22万份，占比9.10%[26] - 核心人员拟持上限840.08万份，占比70.01%[27] 业绩考核 - 2025年净利润达8000万元，2026年达10000万元[37] 管理规则 - 持有人会议为最高管理权力机构[42] - 管理委员会至少3人，设主任1人[52] - 多项事项需持有人会议审议[43] - 管理委员会负责多项职责[54][55] 实施流程 - 草案经股东会非关联股东过半数通过实施[82] - 完成股票购买2日内披露情况[82] 其他规定 - 与控股股东不构成一致行动关系[84] - 解释权归公司董事会[88]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过25人[10] - 拟持股票不超91.22万股，占股本总额0.42%[11] - 有效期内累计持股不超股本总额10%，单个员工不超1%[11] - 拟筹集资金上限694.19万元，每份1元[11] - 受让回购股份价格7.61元/股[12] - 存续期48个月，可延长[13] - 锁定期12个月和24个月，分两期解锁，每期50%[13] 人员份额占比 - 潘志刚拟持10.24万股，占比11.23%[26] - 李薇拟持6.65万股，占比7.29%[26] - 吴蓉拟持3.47万股，占比3.80%[26] - 核心技术/业务人员（22人）拟持70.86万股，占比77.68%[26] 业绩考核目标 - 2025年净利润达8000万元[42] - 2026年净利润达10000万元[42] 管理相关 - 自行管理，最高权力机构为持有人会议[45] - 持有人会议选举管理委员会负责日常管理[45] - 董事会及薪酬与考核委员会拟定和修改计划[45] - 管理委员会至少3人，设主任1人[56] 会议规则 - 持有人会议提前3日通知，议案1/2（含）以上份额同意通过[48][53] - 30%以上份额持有人可提临时提案并提议开会[54] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[62] - 不定期会议提前3日通知，主任3日内召集临时会议[61] 资产与终止 - 资产含股票权益、现金存款等，独立于公司固有资产[65] - 存续期届满或提前终止，30个工作日清算分配[68] - 变更需1/2（含）以上份额同意并董事会审议通过[70] - 存续期满未展期或锁定期满处置完资产可终止[71] 其他 - 解锁权益后离职2年内禁同业，否则返还收益[75] - 持股计划与控股股东、实际控制人非一致行动关系[80] - 需股东会审议通过方可实施[83] - 个人所得税个人承担[82] - 解释权归董事会[84]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过25人[10][26] - 拟持标的股票数量不超过91.22万股，约占公司股本总额0.42%[11][32] - 全部有效期内计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[11] - 拟筹集资金总额上限为694.19万元，每份份额1元[11][26] - 受让公司回购股份价格为7.61元/股[12][33][35] - 存续期为48个月，可延长[13][38][77][83] - 所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁50%[13][39][40] 人员份额占比 - 潘志刚拟持有份额上限对应标的股票数量10.24万股，占比11.23%[26] - 李薇拟持有份额上限对应标的股票数量6.65万股，占比7.29%[26] - 吴蓉拟持有份额上限对应标的股票数量3.47万股，占比3.80%[26] - 22名核心技术人员/业务人员拟持有份额上限对应标的股票数量70.86万股，占比77.68%[26] 业绩考核目标 - 第一个解锁期2025年净利润达8000万元[43] - 第二个解锁期2026年净利润达10000万元[43] 考核评价与解锁系数 - 激励对象个人考核评价分五个等级，对应解锁系数为优秀90%-100%、合格70%-89%、待改进50%-69%、不合格0%[44] 管理与决策 - 融资时由管理委员会商议参与融资及资金解决方案，提交持有人会议审议[45] - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[46] - 持有人会议选举产生管理委员会负责日常管理[46] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改计划[46] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[49][50] - 持有人会议表决需出席会议持有人所持1/2（含）以上份额同意议案通过[54] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[55] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[57] - 管理委员会委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[58] - 管理委员会不定期会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急会议可随时口头通知[62] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[63] 公司权责 - 公司有权按规定处置持有人权益并监督计划运作[66] - 公司有义务真实、准确、完整、及时披露信息并开立及注销证券交易账户[67] 持有人权益与限制 - 持有人按份额享有资产权益并可参加会议行使表决权[68] - 解锁权益后离职，2年内不得从事与公司主营业务相同或相似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[81][82] 计划实施与终止 - 须经公司股东会批准后方可实施[6][14][88][93] - 存续期满或拟提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[74][83] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[77][83] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[87] - 聘请律师事务所出具法律意见书，并在召开审议计划的股东会的2个交易日前公告[87] - 完成标的股票购买或过户至计划名下的2个交易日内，披露相关情况[88]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月29日15:00 - 16:00现场召开[1][25] - 网络投票时间为2025年9月29日09:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月23日[3] 会议地点 - 广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401公司会议室[5][8] 会议议案 - 审议《关于<"基石1号"员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等11项议案[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350562"，投票简称为"乐心投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月26日9:00 - 12:00，13:30 - 17:30[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月26日17:30前送达指定地址[30]