员工持股会议 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年11月19日通讯召开[2] - 17人参会，代表份额332.25万份，占总份额100%[2] 人员变动 - 黄林香因离职不再担任管委会委员[3] - 程呈当选管委会委员，无关联关系[3][4] - 刘猛当选管委会主任，任期与存续期一致[6] 议案表决 - 选举委员议案同意332.25万份，占100%[5]

员工持股计划会议 - 2025 年 11 月 19 日召开“增益 1 号”第一次持有人会议，12 人全参会，代表份额 8,524,523.64 份占 100%[2] - 审议通过设立管理委员会，由 3 名委员组成，设主任 1 名[3][4][5] - 选举付诗棋、赵小超、刘希为委员，付诗棋为主任，任期与存续期一致[7][8] - 审议通过授权管理委员会办理相关事项[8][9]

员工持股计划会议 - 2025年11月19日召开“基石1号”第一次持有人会议，25人全参会，代表份额694.1842万份占100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立“基石1号”管理委员会，3名委员，任期与计划存续期一致[3] 委员选举 - 选举孙艳霞、李胜利、刘猛为委员，刘猛为主任，任期与计划存续期一致[7][8] 授权事项 - 审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关事项[8][9]

公司对外担保状况 - 截至公告日 公司及下属子公司无对合并报表范围外单位的担保情形 [2] - 公司无逾期对外担保情况 也无涉及诉讼的担保事项 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担的损失 [2]

担保情况 - 2025年度公司及子公司对外担保总额预计不超10亿元，占净资产100.38%[2][20] - 截至公告日，实际担保余额5251.02万元，占净资产5.27%[19] 授信与担保 - 中山乐心向广发银行申请2亿元授信，敞口1亿元[4][10] - 公司为其提供最高额保证，担保本金余额1亿元[10][11] 中山乐心情况 - 公司持有中山乐心100%股权，注册资本600万元[6] - 2024年营收41204.73万元，净利润2549.74万元[9] - 2025年1 - 9月营收29689.09万元，净利润1096.75万元[9]

事件概述 - 乐心医疗控股子公司瑞康宏业科技开发有限公司的医疗器械注册证延续申请获得广东省药品监督管理局受理 [2] 产品信息 - 申请延续注册的产品为心电信息网络管理系统软件 [2] - 受理凭证号为0010600220251129 [2]

公司核心事件 - 控股子公司瑞康宏业科技开发有限公司申请的医疗器械注册证延续事项获得广东省药品监督管理局受理 [1] - 受理产品为心电信息网络管理系统软件 该软件由系统软件安装光盘和系统随机文件组成 [1] - 软件功能包括静态心电图、动态心电图数据的接收、查看、编辑、报告打印及统计数据 但不包含自动诊断部分 [1]

公司监管进展 - 控股子公司瑞康宏业科技开发有限公司近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》[1] - 瑞康宏业申请的医疗器械注册证延续事项已获受理[1] - 涉及产品名称为心电信息网络管理系统软件[1] 产品技术细节 - 心电信息网络管理系统软件由系统软件安装光盘和系统随机文件组成[1] - 软件用于静态心电图、动态心电图数据的接收、查看和编辑[1] - 软件具备报告打印和统计数据功能，但不包括自动诊断部分[1]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司瑞康宏业心电信息网络管理系统软件医疗器械注册证延续申请获受理[1] - 该产品医疗器械注册证2026年5月26日到期，本次申请延续五年[1] 未来展望 - 注册证延续申请结果有不确定性，无法预测对未来业绩影响[2] - 注册证延续有助于公司加快市场开拓、实现战略落地[2] 其他新策略 - 公司定位为医疗级远程健康监测设备及服务提供商，重视医疗器械标准符合性[2]

公司股权结构变动 - 深圳心康医疗科技有限公司（心康医疗）是乐心医疗全资子公司中山乐恒的参股公司，其注册资本为人民币3000万元且已全部实缴 [1] - 增资及股权转让前，中山乐恒持有心康医疗30.00%股权，潮牛医疗持有20.00%股权，心清志明持有35.00%股权，心健医疗持有10.00%股权，自然人刘浩持有5.00%股权 [1] 增资扩股方案 - 心康医疗拟引入新股东深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业，后者将向心康医疗增资人民币1200万元，其中200万元计入注册资本，1000万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，汇泽天诚将持有心康医疗6.25%股权，中山乐恒的持股比例由30.00%被动稀释至28.125%，潮牛医疗的持股比例由20.00%被动稀释至18.75% [1] 子公司股权转让安排 - 基于中长期战略规划及提升经营效率，中山乐恒拟将其持有的心康医疗18.75%股权转让给自然人刘浩和廖云朋，二人分别受让9.375%股权，转让价格均为人民币300万元 [1] - 本次转让完成后，中山乐恒在心康医疗的持股比例将降至9.375% [1] - 心康医疗股东潮牛医疗亦拟将其持有的全部18.75%股权转让给刘浩和廖云朋，二人分别受让9.375%股权，转让价格均为人民币300万元 [1] 优先权放弃决定 - 根据相关规定，公司享有对心康医疗本次增资的优先认缴出资权及股权转让的优先购买权 [2] - 经综合考虑心康医疗的实际经营情况和公司未来规划，公司决定放弃上述两项优先权 [2]