股票期权激励计划 - 公司拟授予40名激励对象共计200万份股票期权 [1] - 行权价格设定为15.21元/份 [1] - 计划有效期自授权日起最长不超过36个月 [1]

股权激励计划调整 - 公司拟对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销 [1] - 相应调整2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期的相关安排 [1] 激励计划实施历程 - 2023年7月24日第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议拟定《激励计划（草案）》 [2] - 2023年7月26日第四届董事会第八次会议审议通过多项激励计划相关议案 [2] - 2023年8月18日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2024年8月7日第四届董事会第十八次会议审议通过调整授予价格、解除限售条件成就等议案 [2] - 2025年3月27日第四届董事会第二十二次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [2] - 2025年4月18日经2024年年度股东大会审议通过回购注销议案 [2] - 2025年8月14日第五届董事会第三次会议审议通过调整授予价格等议案 [2] 回购注销原因 - 激励对象合同到期不再续约或主动辞职时 已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售 [3] - 由公司以授予价格进行回购注销 [3] - 此次1名第一类限制性股票激励对象因离职不再符合激励条件 [3] 回购注销具体安排 - 回购注销价格为授予价格 [4] - 因2024年度权益分派、2025年半年度权益分派时涉及的限制性股票现金分红由公司代为收取 [4] - 回购价格无需调整 [4] - 回购资金来源为公司自有资金 [4] 解除限售调整详情 - 原本第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售人数为2人 [5] - 限制性股票数量为104万股 [5] - 因1名激励对象于2025年9月9日离职 可解除限售人数调整为1人 [5] - 可解除限售的限制性股票数量调整为100万股 [5] 法律合规性 - 本次回购注销事项、解除限售调整事项已取得现阶段必要的授权和批准 [5] - 相关原因、数量、价格、资金来源及解除限售调整符合规定 [5] - 本次回购注销尚需取得公司股东会批准 履行信息披露义务 并办理减少注册资本和股份注销登记等手续 [5]

人事变动 - 黄林香辞去职工代表董事及财务总监职务 同时辞去董事会专门委员会委员职务 辞职后不再在公司及子公司担任任何职务[1] - 公司聘任吴蓉为新任财务总监 由总经理提名并经董事会提名委员会与审计委员会资格审核通过[1] 财务结构 - 2025年上半年营业收入构成：家用医疗产品占比66.29% 电子健康秤占比24.17% 其他产品占比7.55% 可穿戴运动手环占比1.99%[1] 市值情况 - 公司当前市值为32亿元[1]

公司治理动态 - 第五届第五次董事会会议于2025年9月9日以通讯方式召开 审议股票期权激励计划授权议案 [1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成：家用医疗产品占比66.29% 电子健康秤占比24.17% 其他产品占比7.55% 可穿戴运动手环占比1.99% [1] - 当前市值达32亿元 [1] 产品组合分布 - 家用医疗产品为核心业务板块 贡献超六成收入 [1] - 电子健康秤为第二大业务 占比接近四分之一 [1] - 可穿戴设备业务占比较小 仅1.99% [1]

股权激励 - 2023年8月18日向49名激励对象授予350万股限制性股票[5] - 2024年9月10日第二类、9月23日第一类限制性股票上市流通[6] 回购注销 - 2025年4月18日回购注销1名激励对象60,000股，金额298,200元[7] - 离职激励对象40,000股将被回购，金额198,800元[12] 股份变动 - 限售条件流通股等多类股份数量及占比变动[14] 后续安排 - 回购注销尚需股东会批准并办手续[20]

限制性股票授予 - 2023年8月18日向3名激励对象授予第一类限制性股票220.00万股，占总股本1.02%[4] - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票350.00万股，含第一类220.00万股、第二类130.00万股[19] - 授予价格为4.97元/股[6][31] 解除限售与归属 - 2024年9月10日第二类限制性股票归属并上市流通，9月23日第一类限制性股票解除限售并上市流通[20] - 2025年9月9日第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售人数调为1人，股数调为100.00万股[22][26] - 本次拟解除限售激励对象潘志刚获授200.00万股，拟解除100.00万股[31] 业绩考核 - 2023年公司净利润目标3000万元，实际实现6136.42万元[29] - 2024年公司净利润目标5000万元，实际经审计6136.42万元，剔除费用后7538.67万元[29] 回购注销 - 2025年回购注销1名离职激励对象60,000股第一类限制性股票，金额298,200.00元[21][23] 程序与影响 - 公司本次回购注销及解除限售事项已取得现阶段必要授权和批准[37] - 本次解除限售对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[38]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 计划有效期与流程 - 股权激励计划有效期从授予日起未超10年[3] - 激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[3] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] 绩效考核与财务要求 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] - 最近一年财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一年财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股票期权行权规则 - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于1年[5] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[5] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[5] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[5] 审核与表决 - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划有利公司发展且无损害股东利益[5] - 律师事务所认为股权激励符合《股权激励管理办法》[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[6]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量200.00万份，占公司股本总额0.92%[6][33] - 授予激励对象40人，不包括独立董事等[7][26] - 授予股票期权行权价格15.21元/份[7][48] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][39] - 本次授予为一次性授予，无预留权益[33] 行权安排 - 股票期权分两次行权，等待期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月[41] - 第一个行权期行权比例50%，时间为授权之日起12 - 24个月内[44] - 第二个行权期行权比例50%，时间为授权之日起24 - 36个月内[44] 业绩考核 - 2025年公司净利润需达8000万元，2026年需达1亿元[9][57] - 激励对象个人考核评价分五个等级，对应不同行权系数[58] 费用测算 - 运用B - S模型测算，预计授予权益费用总额390.29万元[77] - 若2025年9月授予且全部行权，2025 - 2027年股票期权成本摊销分别为92.80万元、222.89万元、74.59万元[78] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况下股票期权数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n) [63] - 缩股情况下股票期权数量调整公式为Q＝Q0×n [63] - 配股情况下股票期权数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [63] - 资本公积转增股本等情况下股票期权行权价格调整公式为P＝P0÷(1＋n) [65] - 派息情况下股票期权行权价格调整公式为P＝P0–V [66] 流程与规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[81] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[81] - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[81] - 激励计划经股东会通过后，董事会60日内授出权益并完成相关程序[82] - 公司在股东会审议前变更激励计划需董事会通过，审议后变更需股东会通过[87] - 公司在股东会审议前终止激励计划需董事会通过并披露，审议后终止需董事会、股东会审议并披露[88] 激励对象权益与限制 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让[45] - 激励对象获授股票期权在等待期内不得转让、担保或偿债，行权前无投票权等[96] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司主营业务相同或类似工作[97] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止实施[100] - 公司发生合并、分立或控制权变更，由董事会决定是否终止激励计划[101][102] - 激励对象职务变更、离职、退休等情况，股票期权按不同方式处理[103][104][105]

计划通过 - 薪酬与考核委员会同意《"基石1号"员工持股计划（草案）》及其摘要[1] - 薪酬与考核委员会同意《"增益1号"员工持股计划（草案）》及其摘要[4] - 薪酬与考核委员会同意《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要[6][7] 计划调整 - 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售人数由2人调整为1人[11] - 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票可解除限售数量由104.00万股调整为100.00万股[11] 股票回购 - 公司将对离职激励对象已获授但未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销[12]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量为200.00万份，约占公司股本总额21,820.1988万股的0.92%[6][32] - 激励对象共计40人，包括高管和核心人员，不包括独立董事等[7][26] - 股票期权行权价格为15.21元/份[7][47] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][38] 行权安排 - 股票期权分两期行权，比例均为50%，等待期分别为12个月、24个月[8][40] - 第一个行权期2025年净利润需达8000万元，第二个行权期2026年需达1亿元[9][56] 人员获授情况 - 副总经理李薇获授5.00万份，占拟授权益2.50%，占股本0.02%[34] - 财务总监吴蓉获授3.00万份，占拟授权益1.50%，占股本0.01%[34] - 核心人员38人获授192.00万份，占拟授权益96.00%，占股本0.88%[34] 费用及参数 - 预计授予权益费用总额为390.29万元[76] - 2025 - 2027年成本摊销分别为92.80万元、222.89万元、74.59万元[77] - 2025年9月10日标的股价为14.88元/股[76] - 历史波动率为28.91%、25.24%[76] - 无风险利率为1.50%、2.10%[76] - 有效期为1年、2年[76] 实施流程 - 激励计划需经股东会2/3以上表决权通过[80] - 董事会审议后2个交易日公告[80] - 激励对象名单公示不少于10天，会前5日披露审核及公示说明[29][80] - 股东会通过后60日内授出权益，否则终止[39][81] 变更与终止 - 会前变更需董事会通过，会后需股东会通过[86] - 变更不得加速行权和降低行权价格[86] - 会前终止需董事会审议披露，会后需董事会、股东会审议披露[87]