员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过25人[10] - 拟持股票不超91.22万股，占股本总额0.42%[11] - 有效期内累计持股不超股本总额10%，单个员工不超1%[11] - 拟筹集资金上限694.19万元，每份1元[11] - 受让回购股份价格7.61元/股[12] - 存续期48个月，可延长[13] - 锁定期12个月和24个月，分两期解锁，每期50%[13] 人员份额占比 - 潘志刚拟持10.24万股，占比11.23%[26] - 李薇拟持6.65万股，占比7.29%[26] - 吴蓉拟持3.47万股，占比3.80%[26] - 核心技术/业务人员（22人）拟持70.86万股，占比77.68%[26] 业绩考核目标 - 2025年净利润达8000万元[42] - 2026年净利润达10000万元[42] 管理相关 - 自行管理，最高权力机构为持有人会议[45] - 持有人会议选举管理委员会负责日常管理[45] - 董事会及薪酬与考核委员会拟定和修改计划[45] - 管理委员会至少3人，设主任1人[56] 会议规则 - 持有人会议提前3日通知，议案1/2（含）以上份额同意通过[48][53] - 30%以上份额持有人可提临时提案并提议开会[54] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[62] - 不定期会议提前3日通知，主任3日内召集临时会议[61] 资产与终止 - 资产含股票权益、现金存款等，独立于公司固有资产[65] - 存续期届满或提前终止，30个工作日清算分配[68] - 变更需1/2（含）以上份额同意并董事会审议通过[70] - 存续期满未展期或锁定期满处置完资产可终止[71] 其他 - 解锁权益后离职2年内禁同业，否则返还收益[75] - 持股计划与控股股东、实际控制人非一致行动关系[80] - 需股东会审议通过方可实施[83] - 个人所得税个人承担[82] - 解释权归董事会[84]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过25人[10][26] - 拟持标的股票数量不超过91.22万股，约占公司股本总额0.42%[11][32] - 全部有效期内计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[11] - 拟筹集资金总额上限为694.19万元，每份份额1元[11][26] - 受让公司回购股份价格为7.61元/股[12][33][35] - 存续期为48个月，可延长[13][38][77][83] - 所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁50%[13][39][40] 人员份额占比 - 潘志刚拟持有份额上限对应标的股票数量10.24万股，占比11.23%[26] - 李薇拟持有份额上限对应标的股票数量6.65万股，占比7.29%[26] - 吴蓉拟持有份额上限对应标的股票数量3.47万股，占比3.80%[26] - 22名核心技术人员/业务人员拟持有份额上限对应标的股票数量70.86万股，占比77.68%[26] 业绩考核目标 - 第一个解锁期2025年净利润达8000万元[43] - 第二个解锁期2026年净利润达10000万元[43] 考核评价与解锁系数 - 激励对象个人考核评价分五个等级，对应解锁系数为优秀90%-100%、合格70%-89%、待改进50%-69%、不合格0%[44] 管理与决策 - 融资时由管理委员会商议参与融资及资金解决方案，提交持有人会议审议[45] - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[46] - 持有人会议选举产生管理委员会负责日常管理[46] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改计划[46] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[49][50] - 持有人会议表决需出席会议持有人所持1/2（含）以上份额同意议案通过[54] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[55] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[57] - 管理委员会委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[58] - 管理委员会不定期会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急会议可随时口头通知[62] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[63] 公司权责 - 公司有权按规定处置持有人权益并监督计划运作[66] - 公司有义务真实、准确、完整、及时披露信息并开立及注销证券交易账户[67] 持有人权益与限制 - 持有人按份额享有资产权益并可参加会议行使表决权[68] - 解锁权益后离职，2年内不得从事与公司主营业务相同或相似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[81][82] 计划实施与终止 - 须经公司股东会批准后方可实施[6][14][88][93] - 存续期满或拟提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[74][83] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[77][83] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[87] - 聘请律师事务所出具法律意见书，并在召开审议计划的股东会的2个交易日前公告[87] - 完成标的股票购买或过户至计划名下的2个交易日内，披露相关情况[88]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月29日15:00 - 16:00现场召开[1][25] - 网络投票时间为2025年9月29日09:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月23日[3] 会议地点 - 广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401公司会议室[5][8] 会议议案 - 审议《关于<"基石1号"员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等11项议案[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350562"，投票简称为"乐心投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月26日9:00 - 12:00，13:30 - 17:30[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月26日17:30前送达指定地址[30]

员工持股计划 - “基石1号”员工持股计划参与对象不超过25人，含3名董高，股票源于回购专用账户[5] - “基石1号”相关议案表决6同意，需股东会审议[7][11][15] - 董事会提请股东会授权“基石1号”相关事宜，授权至计划清算完毕[13][14] - “增益1号”员工持股计划参与对象不超过15人，含3名董高，股票二级市场购买，6个月完成[18] - “增益1号”相关议案表决6同意，需股东会审议[20][24] - 公司拟提请股东会授权“增益1号”相关事宜，授权至计划清算完毕[26][27] 股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划向40人授200万份，占总股本0.92%，无预留[30] - 2025年激励计划相关议案表决7同意，需股东会三分之二以上通过[32][36][41] - 公司制定2025年激励计划考核办法[34] - 2025年激励计划拟授董高8万份，核心人员192万份[30] - 公司拟提请股东会授权2025年激励计划相关事宜[37][38] 限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划一类股二解限人数由2调1，股数由104万调100万[42] - 回购注销40000股一类限股，4.97元/股，金额198800元[45] - 2023年限制性股票激励计划二解限议案表决5同意[44] - 回购注销部分限股议案表决5同意，需股东会三分之二以上同意[47] 其他事项 - 第五届董事会五次会议2025年9月9日召开，7董事全到[3] - 董事潘志刚对“增益1号”相关议案回避表决[28] - 黄林香辞去职工代表董事、财务总监及薪酬委委员职务[48][54] - 聘任财务总监议案表决7同意[50] - 修订《募集资金管理制度》议案表决7同意，需股东会审议[52] - 补选董事会薪酬与考核委员会委员议案表决7同意[56] - 提请召开2025年第三次临时股东会议案表决7同意[57] - 2025年第三次临时股东会9月29日深圳召开，现场网络结合[56]

新产品和新技术研发 - 公司申报电子血压计医疗器械注册证变更获受理[1] - 变更产品含LS818 - F、LS818 - B和BUA6150CN型号[1] - 变更内容为按新标准变更产品技术要求[1] 未来展望 - 注册证变更利于提高产品标准符合性、增强竞争力[2] - 变更事宜尚处受理阶段，结果不确定，无法预测对业绩影响[3][4]

公司动态 - 公司于9月1日晚间发布公告称收到广东省药品监督管理局通知 [2] - 公司申报的第二类体外诊断试剂注册证核发事项已获得受理 [2] - 申报产品名称为血糖测试条（葡萄糖脱氢酶法） [2]

新产品和新技术研发 - 公司血糖测试条（葡萄糖脱氢酶法）注册证核发事项获受理，受理号0010600520250340[1] - 血糖测试条型号TG001，有多种包装规格；血糖质控液型号CG001，有三种浓度可选[1] 未来展望 - 注册证申请受理是募投项目重要一步，可提升产能等[2] - 有助于完善产品矩阵、拓展业务领域，但结果有不确定性[2][3] - 公司无法预测对未来业绩的影响，提醒投资者注意风险[3]

公司运营动态 - 公司第五届第四次董事会会议于2025年8月29日以通讯方式召开 审议关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案 [1] - 公司当前市值为33亿元 [1] 财务结构分析 - 2025年1至6月营业收入构成中家用医疗产品占比66.29% 电子健康秤占比24.17% 其他业务占比7.55% 可穿戴运动手环占比1.99% [1]

募集资金 - 公司向14名特定投资者发行2399.8780万股，每股16.48元，募集资金总额395499894.40元，净额385356068.13元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金23025.32万元，剩余未使用募集资金及利息净额18223.01万元[5][6] 项目投资 - 调整后募集资金投资计划中，4个项目投资总额59697.88万元，拟使用募集资金38535.61万元[3] - 健康智能手表生产线建设项目承诺投入15892.32万元，累计投入2601.94万元，余额15228.41万元[5] - 基于传感器应用的智能货架生产线建设项目累计投入155.12万元[5] - 永久性补充流动资金累计投入5627.60万元、464.33万元、6.49万元[5][6] - 智能血糖监测产品产业化建设项目累计投入2529.44万元，余额2994.60万元[5] - 耳机生产线建设项目TWS承诺投入5865.75万元，累计投入412.00万元[5] - 研发中心建设项目承诺投入10911.77万元，累计投入11228.40万元[5] 项目调整 - 公司调整智能血糖监测产品产业化建设项目内部投资结构，因医疗器械注册认证要求趋严等因素[10] - 项目调整仅对内部投资结构调整，部分费用减少，研发费用增加，铺底流动资金无变化[11] - 设备购置费用项目下，调拨资金用于购买其他仪器[12] 项目延期 - 智能血糖监测产品产业化建设项目原预计2026年1月31日达预定可使用状态，现延期至2027年3月31日[14] - 延期原因是外界环境变化、医疗认证要求趋严致认证周期拉长[15] 其他 - 2025年8月29日公司第五届董事会第四次会议审议通过项目调整和延期议案[22] - 调整和延期有利于项目推进，提高募集资金使用效率，符合公司未来发展规划[26]

募集资金 - 公司向特定对象发行2399.8780万股，发行价每股16.48元，募集资金总额395499894.40元，净额385356068.13元[1] - 调整后募集资金投资计划总额59697.88万元，拟使用38535.61万元[5] 项目调整 - 2022年部分项目延期两年，从2022年10月31日至2024年10月31日[6] - 变更TWS耳机项目，剩余5627.60万元永久补充流动资金[6] - 研发中心项目结项，节余64862.05元永久补充流动资金[8] - 变更智能货架项目，扣除5476.10万元用于新项目，剩余464.33万元补充流动资金[8] - 健康智能手表项目延期两年，从2024年10月31日至2026年10月31日[9] 智能血糖监测项目 - 投资总额5476.10万元，截至2025年6月30日已投入2529.44万元[10][15] - 多项费用调整，研发费用增加1061.45万元[11] - 设备购置费用内，生化分析仪增42.00万元，新增葡萄糖/乳酸分析仪8.00万元[12] - 调整前预定可使用状态日期为2026年1月31日，调整后为2027年3月31日[15] - 截至2025年6月30日，账户存储余额为2994.60万元[18] - 2025年8、27 - 29日相关会议审议通过调整议案[24][25] - 保荐机构认为调整事项合规无异议[26][27] - 延期原因是外界环境变化、医疗认证要求趋严致认证周期拉长[16] - 未投入资金将分阶段用于项目研发等[20] - 公司将采取措施保障项目延期后按期完成[21][23]