公司信息 - 公司为丝路视觉科技股份有限公司，证券代码300556，债券代码123138[1] 会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年9月5日通讯表决召开[2] - 会议通知9月2日以书面等方式发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 会议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[2] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[3]

公司可转换债券回售安排 - 丝路视觉宣布可转换公司债券在回售申报期间暂停转股 [2] - 暂停转股期为五个交易日 自2025年9月5日至2025年9月11日止 [2] - 2025年9月12日起恢复转股 [2]

可转债发行 - 2022年3月22日发行240万张“丝路转债”于深交所上市[10] 资金用途变更 - 2025年同意终止“重庆涪陵展销中心”项目，2800万用于“深圳自然博物馆项目”[14] 回售安排 - 变更募集资金用途赋予可转债持有人一次回售权利[11][13][14] - 公司尚需履行回售公告和回售结果公告程序[15]

债券发行 - 2022年3月2日公开发行240万张可转换公司债券，面值总额2.4亿元[3] 转股时间 - “丝路转债”转股期为2022年9月8日至2028年3月1日[3] - 暂停转股期为2025年9月5日至9月11日及回售时五个交易日[3][5] - 恢复转股时间为2025年9月12日[3][5] 募集资金 - 2025年9月3日审议通过改变部分募集资金用途议案[4] - 变更募资项目后赋予债券持有人回售权利，附加回售条款生效[4]

回售相关 - 回售价格100.922元/张（含息、税）[3] - 回售申报期2025年9月5日至9月11日[3] - 发行人资金到账日2025年9月16日[3] - 回售款划拨日2025年9月17日[3] - 投资者回售款到账日2025年9月18日[3] 利率与计息 - “丝路转债”第三个计息期票面利率1.8%[6] - 计息天数187天（2025年3月2日至9月5日）[6] 回售实际所得 - 个人和基金回售实际可得100.738元/张[6] - 合格境外及其他持有者回售实际可得100.922元/张[6] 触发条款 - 2025年9月3日会议触发“丝路转债”附加回售条款[4] 交易状态 - 回售申报期内“丝路转债”暂停转股，正常交易[3][11]

募集资金及回售条款 - 2025年9月3日公司审议通过改变部分募集资金用途议案，“丝路转债”附加回售条款生效[1] 转债利率及计息 - “丝路转债”第三个计息期（2025年3月2日至2026年3月1日）票面利率为1.8%[4] - 2025年3月2日至2025年9月5日计息天数为187天[4] 回售价格及收益 - “丝路转债”本次回售价格为100.922元/张（含息、税）[4] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.738元/张，税率20%[5] - 合格境外投资者和其他持有者回售实际可得100.922元/张[5] 时间安排 - 回售申报期为2025年9月5日至2025年9月11日[9] - 公司资金到账日为2025年9月16日，回售款划拨日为9月17日，投资者资金到账日为9月18日[10] 交易及转股情况 - “丝路转债”回售期内继续交易，暂停转股[11] 保荐机构意见 - 保荐机构对“丝路转债”本次回售有关事项无异议[13]

公司公告 - 丝路视觉于9月3日召开2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》 [1] - 会议审议通过《关于修订的议案》 [1]

公司治理与资金运用 - 丝路视觉于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》等多项议案 [2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月3日15:00召开，网络投票通过深圳证券交易所系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 出席会议股东共101人，代表有表决权股份18,536,252股，占公司总股份的15.2481% [1] - 现场出席股东及代理人共9人（代表13名股东），持有股份17,532,752股，占比14.4226%；网络投票股东88人，持有股份1,003,500股，占比0.8255% [1] - 部分董事、监事及高级管理人员通过腾讯会议远程参会，会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议表决总体情况 - 全部议案均通过表决，其中议案1-2及3.04-3.11以普通决议方式通过（需二分之一以上表决权） [2] - 议案3.01-3.03以特别决议方式通过（需三分之二以上表决权） [2] - 总表决同意票18,085,152股，占比97.5664%；反对票430,000股，占比2.3198%；弃权票21,100股（含未投票默认弃权19,800股），占比0.1138% [2] 中小股东表决情况 - 中小股东同意票572,801股，反对票430,000股，弃权票21,100股（含未投票默认弃权19,800股） [3] - 各项议案中小股东表决比例均与总表决趋势一致，最高弃权比例达17.8045%（议案3.11） [8] 关联交易回避表决情况 - 议案3.11涉及关联交易，关联股东李萌迪、丁鹏青等8人回避表决 [9] - 非关联股东同意票586,701股，反对票0股，弃权票3,200股（含未投票默认弃权1,700股） [9] 法律意见及会议有效性 - 北京市金杜（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [10] - 出席人员资格及表决程序被认定为合法有效 [10]

会议召开和出席情况 - 债券持有人会议以现场和网络投票结合方式召开 出席债券持有人及授权代表共8名 代表有表决权的未偿还债券20,170张 对应本金总额2,017,000元 占未偿还债券面值总额的0.8426% [1] - 无债券持有人及授权代表通过现场方式出席 网络投票方式出席代表8名 代表债券20,170张 代表本金2,017,000元 占比0.8426% [1] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师、债券受托管理人委派人员列席会议 [1] 议案审议表决情况 - 两项议案均获得出席会议并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意 全部获得通过 [2] - 总表决结果：同意20,090张（占比99.6034%） 反对20张（占比0.0992%） 弃权60张（占比0.2975%） [2][3] - 中小债券持有人表决结果与总表决结果完全一致：同意20,090张（99.6034%） 反对20张（0.0992%） 弃权60张（0.2975%） [3] 法律意见 - 北京市金杜（深圳）律师事务所律师出具法律意见书 确认会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》规定 [4][5] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 会议表决程序和表决结果合法有效 [5]