财务表现 - 报告期内公司实现营业收入2.77亿元 同比下降6.28% [1] - 归属于上市公司股东净亏损8026.03万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损8215.21万元 [1] - 基本每股亏损0.66元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.77亿元 同比下降6.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8026.03万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损8215.21万元 [1] - 基本每股收益为-0.66元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.77亿元，同比减少6.28% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约8026万元 [2] - 基本每股收益亏损0.66元 [2] 同比变化 - 2024年同期营业收入约2.96亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.09亿元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.9元 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月18日召开第五届第七次董事会会议 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议审议关于续聘2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案 [2]

可转债发行 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，期限6年，募集资金2.4亿元[6] - 扣除承销等费用后，实际募集资金净额2.3367亿元[6] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[11] - 向原股东优先配售9597.81万元，占本次发行总量的39.99%[13] - 到期赎回按票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[14] 募集资金使用 - 截至2025年8月8日，累计投入13351.47万元，未使用10988.27万元[23][25] - 截至2024年12月5日，视觉云平台投资进度10.31%，补充流动资金100%[27] - 截至2025年8月8日，丹江口项目投资进度40.81%[29] - 截至2025年8月8日，无锡二期项目投资进度3.91%[29] - 截至2025年8月8日，龙岗项目投资进度28.30%[29] - 截至2025年8月8日，重庆涪陵项目投资进度0%，补充流动资金100%[29] 资金用途变更 - 拟将2800万元用于深圳自然博物馆项目，预计总投资5162.47万元，毛利率19%[32][34][36] 业务情况 - 2024年数字化展览展示业务收入占比78%[42] 风险提示 - 新项目毛利率可能无法达预期，合同执行可能不利[43] - 改变资金用途因原项目无法实施，对经营无不利影响[45] 债券管理 - 长江保荐将密切关注债券本息偿付及重大影响事项[46]

债券发行 - 核准发行2.4亿元可转换公司债券，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[6] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[11] - 起息日2022年3月2日，兑付日2028年3月1日[12][13] 配售情况 - 向原股东优先配售9597.81万元，占发行总量39.99%[14] 赎回回售条款 - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回未转股债券[15] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[16] - 最后两计息年度股价低于转股价70%，持有人可回售[19] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[20] 其他事项 - 拟修订《可转换公司债券持有人会议规则》[23] - 长江保荐密切关注债券本息偿付等重大事项[24]

债券会议时间 - 债权登记日为2025年8月29日[3] - 2025年9月3日14:30召开第一次债券持有人会议[4] - 网络投票时间为2025年9月3日9:15 - 15:00[5][21][22] 会议相关事项 - 会议采取现场与网络投票结合，记名表决[5] - 审议《改变部分募集资金用途》等议案[10][11] - 决议需二分之一以上有表决权债券持有人同意[13] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1 - 2日9:30 - 18:30[11] - 登记地点为深圳福田区福年广场B4栋108[12] 投票代码及委托 - 网络投票代码为369563，简称为丝路债投[20] - 授权委托书应在会前24小时递交[25]

融资与资金使用 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[2] - 截至2025年8月8日，募集资金累计投入13351.47万元，未使用10988.27万元[4] 项目进展 - 截至2024年12月5日，视觉云平台建设投资进度10.31%，补充流动资金进度100%[8] - 截至2025年8月8日，丹江口工程展览馆投资进度40.81%[7] - 截至2025年8月8日，无锡地块开发二期投资进度3.91%[9] - 截至2025年8月8日，龙岗国际艺术中心投资进度28.30%[9] - 截至2025年8月8日，重庆涪陵展销中心投资进度0%，补充流动资金进度100%[9] - 丝路蓝重庆涪陵展销中心预计2025年12月完工[11] 项目变更 - 公司终止重庆涪陵展销中心2800万元投入，用于深圳自然博物馆项目[12][13] - 深圳自然博物馆项目预计2026年8月完工，预计毛利率19%[15][16] 业务情况 - 2024年数字化展览展示业务收入占比78%[19] - 公司业务以数字创意和创新设计为基础，坚持“文化+科技”方向[18] 决策进展 - 2025年8月18日董事会、监事会审议通过改变部分募集资金用途议案[23][24] - 保荐机构对改变部分募集资金用途无异议[26]

制度与监督 - 公司制订独立董事年报工作制度提高规范运作和治理水平[2] - 独立董事依托审计委员会监督财务信息质量[3] 沟通机制 - 董事长为年报沟通机制第一责任人，多部门协作[3] - 管理层两月内向独立董事汇报公司情况[5] - 独立董事与年审注册会计师多阶段沟通[5][6] 独立性管理 - 独立董事自查，董事会评估并与年报同时披露[7] 异议处理与记录保存 - 有异议可独立聘请外部机构，费用公司承担[8] - 相关书面记录保存不少于10年[9]

薪酬制度修订 - 制度于2025年8月修订，适用于公司董事与高级管理人员[1] 薪酬方案确定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬构成，按不同周期发放[9][11] 薪酬调整与实施 - 调整依据含同行业薪酬、通胀等，经审议通过后实施[14] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，经股东会审议批准后生效[17][18]