股份质押 - 邹余耀质押多笔股份，含高管锁定股和无限售流通股，展期至2025年[2][3] - 邹余耀持股46588714股，本次质押后质押股份占比37.97%[4] - 已质押股份中限售和冻结、标记数量9300000股，占比52.57%[4] 风险情况 - 控股股东质押股份占比不超50%[5] - 邹余耀所质押股份无平仓风险，控制权不变[7]

会议信息 - 2023年年度股东大会由第三届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集[3] - 2024年3月19日及4月2日发布会议通知[3] - 现场会议于2024年4月11日13点30分在江苏省句容市开发区致远路66号召开[4] - 网络投票时间为2024年4月11日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计9人，代表股份58,105,529股，占公司有表决权的股份总数的50.8753%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9816%[8][10][11][12][13][19][21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5730%[18] 选举结果 - 邹余耀、周海鑫等6人当选公司第四届董事会非独立董事[22] - 李寒松、党耀国等3人当选公司第四届董事会独立董事[23] - 戴超、田晓庆当选公司第四届监事会非职工监事[24]

会议信息 - 现场会议于2024年4月11日13:30召开[2] - 网络投票时间为2024年4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 会议主持人是邹余耀先生[6] - 会议召集人是公司董事会[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份58,105,529股，占总股份50.8753％[7] - 通过现场投票股东5人，代表股份57,857,429股，占总股份50.6581％[7] - 通过网络投票股东4人，代表股份248,100股，占总股份0.2172％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份248,200股，占总股份0.2173％[8] 议案表决 - 各议案总表决：同意58,094,829股，占出席股东所持股份99.9816％；反对10,700股，占0.0184％；弃权0股[11][14][18][21][24][28][31][34][36] - 各议案中小股东总表决：同意237,500股，占出席中小股东所持股份95.6890％；反对10,700股，占4.3110％；弃权0股[12][15][19][22][26][29][32][35] - 《关于开展票据池/资产池业务的议案》同意58,094,829股，占比99.9816%，反对10,700股，占比0.0184%[39] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意57,857,429股，占比99.5730%，反对248,100股，占比0.4270%[43] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意58,094,829股，占比99.9816%，反对10,700股，占比0.0184%[46] 人员选举 - 邹余耀、周海鑫、吉国胜当选非独立董事[55][57][59] - 李寒松、党耀国、余刚当选独立董事[67][69][71] - 戴超、田晓庆当选第四届监事会非职工代表监事[75][77] 其他 - 北京国枫律师事务所认为会议通知、召集、召开程序合法有效[78] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[79]

公司治理 - 2024年4月11日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管、证券事务代表[3] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[3] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[9] - 聘任3名高级管理人员及1名证券事务代表，任期至第四届董事会届满[12] - 董事会四个专门委员会任期三年[6] 人员变动 - 狄峰任期届满不再担任非独立董事、副总经理[17] 股权结构 - 邹余耀持股46,588,714股，占总股本40.79%，为实控人[19] - 吉国胜持股98,280股，占总股本0.09%[20] - 截至公告披露日，姬昆、张赛赛未持股[22] 其他 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[8] - 吉国胜、张赛赛取得深交所董事会秘书资格证书[15] - 高管、证券事务代表办公地址为江苏省句容市开发区致远路66号[15]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-038 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审核，同意选举夏小军为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，为保证公司 监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）于 2024 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司会议室召开，经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体监事共同推举夏小军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-037 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邹余耀先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会后，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体董事共同推举董事邹余耀先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司业绩同比上升，毛利率因销售和成本因素上升[3] 资金管理 - 2023年7月财务失误挪用200万募资，要求归还并加强学习[5][6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户4次等，未及时审阅文件0次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次，报告期无变更[3][9] 承诺履行 - 2017 - 2022年公司及股东承诺均已履行[7][8]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-034 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-033），经核查发现，股东大会通知中"二、 会议审议事项"和"附件 2：授权委托书"中的议案存在遗漏，现更正如下： 二、更正后： （一）"二、会议审议事项"之更正如下： 1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下： | 提案编 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 码 | | 提案名称 | 该列打钩的栏目 | | | | | 可以投票 | | 100 | | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司《 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-012 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反 ...