关联交易金额 - 公司预计2024年度向关联方通力凯顿交易金额2400万元，已发生266.74万元[3] 关联方财务数据 - 截至2023年底，通力凯顿总资产19763万元，净资产5077万元[6] - 2023年度通力凯顿营收12121万元，净利润114万元[6] 关联交易决策 - 2024年4月会议通过预计日常关联交易议案，无需股东大会审议[2] - 审计、董事会、监事会、保荐机构均同意该预计事项[13][15][16][17] 其他信息 - 通力凯顿持有西安集智43.50%股权[7] - 关联交易定价依市场行情，遵循公平公允原则[10]

杭州集智机电股份有限公司监事会 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-024 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2024年 4 月 18 日召开职工代表大会，会议选举李宝娟女 士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 李宝娟女士将与公司2023年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期为三年。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司 2024年 4 月 20 日 附件： 李宝娟女士，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月加入杭州集智机电股份有限公司，任研发部工程师。2024 年 4 月起 任第五届监事会职工代表监事。 截至本公告日，李宝娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆同顺路演平台或同花顺App端入口参与[1] - 董事长兼总经理楼荣伟等出席[1]

监事会会议 - 公司于2024年4月18日召开第四届监事会第十七次会议[2] - 会议提名陈旭初、孟天山为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 监事会构成与任期 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[3] - 第五届监事会成员任期自2023年年度股东大会选举通过之日起三年[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月20日[4]

公司结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] - 公司设置综合办公室、财务部等内部机构[10] 人员情况 - 公司共有397人，本科生及以上学历197人，大专及以下学历200人[18] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》等信息披露相关制度[14] - 公司实施全面预算管理制度，建立控制流程[20] - 公司对货币资金业务建立授权批准程序，不相容岗位分离[21] - 公司对募集资金实行专户管理，无违规使用情况[22] - 公司建立资产管理控制流程[23] - 公司制定采购制度，明确各环节程序[24] - 公司建立生产工艺流程及质量管理体系，无重大缺陷[25] - 公司制定销售管理制度，实行催款回笼责任制[28] - 公司建立对外投资决策程序和管理制度，无严重违规[31] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入合并范围单位营业收入占公司合并报表营业收入100%[7] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[16] - 公司依据相关体系及方法开展评价工作[36] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改[40] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改方案[41] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[43] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[43] - 报告期内公司不存在其他影响投资者决策的内控信息[44]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[2][3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[3] - 2022年年报上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业7家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 监管情况 - 近三年事务所受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受监管6次、自律6次[4] 会议相关 - 2023年3月27日审议续聘议案，4月21日股东大会通过[5] - 2024年1月25日沟通审计预审情况，3月15日沟通审计调整事项[8] - 2024年4月18日审计委员会通过多项议案并提交董事会[8] 审计评价 - 审计委员会认为中汇表现良好，按时完成2023年年报审计[9]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会，独立董事全出席[2] - 2023年度公司召开3次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年度薪酬与考核委员会主任委员主持召开1次会议[28] - 2023年度战略委员会委员参加1次战略委员会会议[28] - 2023年度审计委员会委员参加4次审计委员会会议[28] - 2023年度提名委员会委员未召开会议[29] 债券发行 - 2023年1、2月会议确定公司符合发行可转债资格和条件[5][14] - 发行可转债方案利于提升盈利能力等[6] 利润分配 - 2022年度公司现金分配利润不少于可供分配利润20%[19] 资金与担保 - 2022年末、2023年中控股股东及关联方无占用资金情况[17][26] - 2022年度、2023年半年度公司无对外担保情形[18][27] 审计相关 - 同意续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[21] 未来展望 - 2024年按规定履行独立董事职责维护股东权益[35]

杭州集智机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒋巍 作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_截至本声明披露日，本人尚未取得独立董事资格证书， 本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 ...

关于杭州集智机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4263号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对集智股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 第 1 页 共 4 页 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4262号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的集智股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...