公司结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] - 公司设置综合办公室、财务部等内部机构[10] 人员情况 - 公司共有397人，本科生及以上学历197人，大专及以下学历200人[18] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》等信息披露相关制度[14] - 公司实施全面预算管理制度，建立控制流程[20] - 公司对货币资金业务建立授权批准程序，不相容岗位分离[21] - 公司对募集资金实行专户管理，无违规使用情况[22] - 公司建立资产管理控制流程[23] - 公司制定采购制度，明确各环节程序[24] - 公司建立生产工艺流程及质量管理体系，无重大缺陷[25] - 公司制定销售管理制度，实行催款回笼责任制[28] - 公司建立对外投资决策程序和管理制度，无严重违规[31] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入合并范围单位营业收入占公司合并报表营业收入100%[7] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[16] - 公司依据相关体系及方法开展评价工作[36] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改[40] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改方案[41] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[43] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[43] - 报告期内公司不存在其他影响投资者决策的内控信息[44]