会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会，独立董事全出席[2] - 2023年度公司召开3次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年度薪酬与考核委员会主任委员主持召开1次会议[28] - 2023年度战略委员会委员参加1次战略委员会会议[28] - 2023年度审计委员会委员参加4次审计委员会会议[28] - 2023年度提名委员会委员未召开会议[29] 债券发行 - 2023年1、2月会议确定公司符合发行可转债资格和条件[5][14] - 发行可转债方案利于提升盈利能力等[6] 利润分配 - 2022年度公司现金分配利润不少于可供分配利润20%[19] 资金与担保 - 2022年末、2023年中控股股东及关联方无占用资金情况[17][26] - 2022年度、2023年半年度公司无对外担保情形[18][27] 审计相关 - 同意续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[21] 未来展望 - 2024年按规定履行独立董事职责维护股东权益[35]