提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 任期规定 - 成员任期每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[4] 工作流程 - 选举前1至2个月提建议和材料[10] - 会议前3天通知成员，紧急可口头通知[12] 会议要求 - 2/3以上成员出席方可举行，决议需全体成员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[14] - 下设工作组负责日常工作[4] - 工作细则经董事会审议通过生效[19]

公司基本信息变更 - 公司拟变更注册资本从111,005,147元到111,015,772元，增加10,625元[5] - 公司拟变更注册地址从杭州市西湖区三墩镇西园三路10号到杭州市西湖区三墩镇莲池南路36号楼22001室[4] 公司章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，“或”修订为“或者”[3] - 公司经营范围新增党组织设立及活动开展相关内容和一般、许可项目[6] - 公司法定代表人相关规定变更，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[5] - 章程所称高级管理人员新增总经理及其他规定人员[6] - 公司股份发行原则表述中“同种类”改为“同类别”[6] - 公司对他人取得股份提供财务资助规定调整，增加员工持股计划除外及相关决议条件和总额限制[7] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为3600万股[7] - 公司因减少注册资本等收购股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[9] - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不得超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[9] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在首次公开发行股票并上市之日起6 - 12个月申报离职，有不同转让限制[10] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[11] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，有权自决议作出60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事、高管、审计委员会成员给公司造成损失，有权书面请求相关机构起诉[14] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝起诉，或30日内未起诉，或情况紧急时，股东有权为公司利益以自己名义起诉[14] - 公司全资子公司董监高违规或他人侵犯其权益造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法起诉[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19][20] - 多种担保情形需董事会或股东会审议[20] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3等情况需召开临时股东大会[21] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需按规定处理[22][23][24][26] - 董事会、监事会、审计委员会等提议召开临时股东大会或股东会，需在收到提议后10日内反馈[23][24][26] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会或股东会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开日前10天提出临时提案[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开日前10天提出临时提案[30] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[31] - 股东大会、股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[36][37] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[38] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[38] - 董事、独立董事、股东代表监事候选人提名有规定[39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[42][43] 公司组织架构与职责 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[53] - 董事会审批交易、关联交易有权限规定[55][57] - 提供财务资助需提交股东会审议情形有规定[57] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集规定[59] - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[65] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[67] - 公司设总经理1名，副总经理5名，均由董事会决定聘任或者解聘[68] - 监事任期每届为3年，监事会由3名监事组成，设主席1人[71][72] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[74] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[75] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[75] - 公司董事会需在股东大会（股东会）审议通过利润分配方案后2个月内完成利润分配[76][77] - 公司当年盈利未提出现金分红预案，董事会需专项说明原因等并经独立董事发表意见后提交股东会审议[77] - 公司调整利润分配政策需经特定程序和条件[79] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[81] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[82] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[82] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[85] - 本章程修订时间为2025年10月29日[90]

融资情况 - 2024年8月14日发行可转换公司债券254.60万张，总额25460.00万元[2] 股本变更 - 截至2025年10月22日，“集智转债”累计转股10625股，总股本变更[3] 地址变更 - 公司注册地址拟变更为杭州市西湖区三墩镇莲池南路36号2号楼2001室[5] 制度修订 - 修订《公司章程》等多项制度，部分需股东大会通过生效[7][8]

基本信息 - 公司证券代码为300553，证券简称为集智股份[1] - 公司债券代码为123245，债券简称为集智转债[1] 财报披露 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月29日披露[2]

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议同意召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五） 参加股东大会的方式：公司股 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告全文》的编制和审核符合 法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司 的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈 旭初先生召集并主持，会议召开符 ...

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告全文》[3][4] - 拟变更注册资本、注册地址和经营范围，修订《公司章程》[5][8][9] - 对部分公司治理相关制度进行修订及制定[10] 会议安排 - 同意于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会[29][31]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7424.99万元，同比增长26.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.35亿元，同比增长42.78%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为877.54万元，同比增长47.82%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3177.63万元，同比增长133.25%[5] - 营业收入同比增长42.78%至2.35亿元，上年同期为1.64亿元[10] - 营业总收入同比增长42.8%，从1.64亿元增至2.35亿元[23] - 净利润同比大幅增长614.0%，从490.5万元增至3501.5万元[24] - 归属于母公司股东的净利润为3177.6万元，而上期为1362.3万元[24] - 营业利润同比增长370.0%，从816.8万元增至3839.2万元[23][24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.99%至1.37亿元，上年同期为9177.61万元[10] - 营业成本同比增长49.1%，从9177.6万元增至1.37亿元[23] - 研发费用基本持平，从2802.2万元微增至2836.4万元[23] 其他收益和损失 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1610.17万元[7] - 投资收益同比大幅增长4329.43%至1189.24万元，上年同期为26.85万元[10] - 公允价值变动收益同比下降183.29%至-1345.37万元，上年同期为-474.91万元[10] - 其他收益同比增长91.27%至2065.11万元，主要因政府补助增加[10] - 信用减值损失同比由正转负，下降216.60%至-112.69万元，主要因应收账款余额增长[10] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2311.22万元，同比增长268.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，由上年同期的-1370.50万元转为2311.22万元，增长268.64%[10] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从-1370.5万元转为2311.2万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.46%至-1420.59万元，主要因去年同期收到可转债募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,205,907.20元，相比上一期的260,139,683.33元，由净流入转为净流出[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,604,177.91元，相比上一期的-155,953,791.43元，净流出大幅改善78.5%[26] - 投资活动现金流出小计为240,929,338.79元，相比上一期的174,245,817.84元增加了38.3%[26] - 筹资活动现金流入小计为1,909,800.00元，相比上一期的296,020,000.00元大幅下降99.4%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-25,068,762.34元，相比上一期的90,381,741.18元，由净增加转为净减少[26] - 期末现金及现金等价物余额为224,611,968.07元，相比上一期的300,725,914.88元减少了25.3%[26] 固定资产和在建工程变动 - 固定资产增至5.05亿元，较年初增长592.77%，主要系集智港大楼转固所致[9] - 在建工程降至282.91万元，较年初减少99.25%，主要系集智港大楼转固所致[9] - 公司固定资产大幅增加至504,817,212.61元，主要由于集智港中心大楼转固，较期初72,868,976.16元增长约593%[17] - 在建工程显著减少至2,829,110.07元，较期初375,610,403.60元下降约99.2%[17] 资产和权益变动 - 总资产为13.97亿元，较上年度末增长0.77%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.53亿元，较上年度末增长18.53%[5] - 公司总资产为1,396,984,935.87元，较期初1,386,264,070.46元略有增长[17] - 货币资金为260,796,081.68元，较期初276,034,306.20元减少约5.5%[17] - 应收账款增加至87,853,238.00元，较期初74,772,129.03元增长约17.5%[17] - 应付债券减少至154,401,858.35元，较期初248,250,900.30元下降约37.8%[20] - 股本增加至111,015,662.00元，较期初81,120,000.00元增长约36.9%[20] - 资本公积从4.24亿元增加至4.97亿元[21] - 未分配利润从1.78亿元增加至2.10亿元[21] - 所有者权益合计从7.29亿元增加至8.62亿元[21] - 股本因资本公积转增股本同比增长36.85%至1.11亿股[10] - 短期借款为23,000,000.00元，较期初20,000,000.00元增加15%[20] 股本和股东信息 - 控股股东楼荣伟直接及间接合计控制公司28.53%股份[13] - 期末限售股总数增至25,935,837股，较期初24,915,033股增加约4.1%[14] 公司债券相关 - 公司完成“集智转债”第一年利息支付，票面利率0.40%，每10张派息4.00元[15] 报告信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[27]

核心业务与产品 - 主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设计、生产和销售 [1] - 核心产品全自动平衡机应用于电机、电动工具、家用电器、汽车、航空航天等十多个行业领域 [1] - 公司积累了上千家客户，并围绕平衡主业拓展了电机自动化生产线、校直机和测试机设备 [2] 技术突破与战略发展 - 2025年8月，公司自主研发的“DG3高速动平衡及超速试验装备”通过专家评审，实现高端旋转机械高速动平衡检测装备国产自主化重大突破 [3] - 高速动平衡的技术开发和市场应用是公司的长期战略目标 [3] - 发展规划包括做精做强主业，抓住新兴产业设备需求，并推进高速动平衡的市场应用 [3] 机器人产业相关业务 - 公司多款产品已应用于机器人核心零部件的生产制造领域，并与多家头部机器人核心零部件企业建立合作关系 [3] - 机器人产业作为新兴行业，其发展周期较长，对公司产品的需求存在不确定性，且短期内对收入和利润影响较小 [3] 子公司谛听智能业务 - 子公司谛听智能聚焦海洋复杂噪声背景下的微弱信号处理技术，专注于智能水声信号处理产品的研究开发 [4][5] - 已完成智能水声信号处理系统样机研制，采用人工智能和智能计算新技术提升信噪比和智能化水平 [5] - 业务已逐步进入产业化实施阶段，已中标某型号装备水声信号智能处理系统的直通车项目及岸基阵配套产品 [5] - 产品应用方向为特种电子信息行业装备领域，项目正在进行中 [5] - 提示：谛听智能主营业务为公司此前未涉足的新领域，产品研制和产业化落地存在不确定性风险 [5]

可转债发行 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元，净额24,776.91万元[3][4] - 2024年8月28日“集智转债”在深交所挂牌上市[5] 转股信息 - 转股期限为2025年2月20日至2030年8月13日[6] - 初始转股价格23.54元/股，2025年6月12日起调整为18.11元/股[7] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3,000万元可赎回[8][9] - 2025年10月已有10个交易日触发条件[2][11] - 触发后公司将开会审议并披露[12]