独立董事候选人声明与承诺 声明人谢乔昕作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 杭州集智机电股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 ...

关联交易 - 公司2024年度预计与通力凯顿发生不超2400万元日常关联交易[1] - 截至2024年4月20日已发生关联交易266.74万元[5] 通力凯顿情况 - 注册资本3000万元，王和根持股100%[6] - 2023年营收12121万元，净利润114万元[7] 决策情况 - 审计、董事会、保荐机构均同意2024年度关联交易预计事项[13][14][17]

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名 谢乔昕 为杭州集智 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

杭州集智机电股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州集智机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

授信申请 - 2024年4月18日董事会通过新增授信额度议案[1] - 2024年度新增申请授信额度不超2亿元[1] - 综合授信品种含短期贷款、银行承兑汇票等[1] 授信特点 - 额度可循环使用，不等于实际融资额[1] 审批与影响 - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 符合业务发展，利于优化融资结构[3] - 财务风险可控，不损害股东利益[3]

业绩总结 - 2023年度归属于上市普通股股东净利润32,733,878.05元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.7元（含税），共分5,678,400元（含税）[1] - 不转增股本和送红股，未分配利润结转[1] 审议情况 - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过[1] - 尚需2023年度股东大会批准[8]

杭州集智机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中国人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...