证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-013 四川川环科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、组织管理： 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪 酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 1、公司董事薪酬方案 1、 公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。 四川川环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 2、 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按 其实际任期计算并予以发放。 公司董事 ...

业绩相关 - 2023年公司与关联方发生交易94.5万元[6] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将履职维护公司和股东利益[7] 组织变动 - 2023年度监事会换届选出第七届监事会[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见发布于2024年4月19日[2]

业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[1] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 决策事项 - 2023年4月27日，董事会、审计委员会同意续聘信永中和为2023年度审计机构[5][6] - 2023年5月23日，股东大会审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况并提建议[6] - 审计委员会审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》并同意提交董事会[7]

股东大会时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日进行网络投票[1][2] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议审议事项 - 包括2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4][20] - 涉及2023年度财务决算报告和利润分配预案[20] - 有续聘会计师事务所、修订制度等议案[20] - 包含2024年度公司董事等人员薪酬方案[20] 登记与投票信息 - 现场登记时间为2024年5月15日[7] - 现场登记地点为四川省达州市大竹县工业园区科技路1号公司2楼证券部[7] - 网络投票代码为“350547”，投票简称为“川环投票”[15] 会议联系方式 - 联系人是周贤华，电话0818 - 6923198，传真0818 - 6231544[9] 投票规则 - 委托人可在“同意”“反对”“弃权”框内划“√”投票[21] - 未作投票指示受托人可按自己意愿表决[21] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[21]

人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿，证券收入8.89亿[2] - 2022年上市公司审计客户366家[2] 人员合规 - 拟签字庄瑞兰近三年签核超5家，2021年因审计问题被警示[4] - 拟复核陈洪涛近三年签核超5家，近三年无违规[4] - 拟签字丁茂近三年签超2家，2024年因审计问题被责令改正[4][5] 业务情况 - 2023年重大会计审计无意见分歧[7] - 2023年审计实施复核程序，无重大质量问题[7][8] - 2023年审计无质量管理缺陷[9] 风险保障 - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无诉讼担责[12]

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 徐文英） 各位股东及股东代表： 三、 董事会专门委员会工作 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与 讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均 投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 ...

四川川环科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川 环科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0169 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 川环科技公司编制了本专项说明所附的川环科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是川环科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川环科 技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对川环科技公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事认真参会，未连续两次缺席，议案均投赞成票[2] - 就多项议案发表同意意见和事前意见[4] - 参与委员会工作、现场考察调研[5][6] 后续变动 - 因连续任职，新一届董事会不再担任独立董事[10]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-005 四川川环科技股份有限公司 二、其他说明 公司董事会将督促控股股东、实际控制人文琦超先生、文建树先生严格遵守 上述承诺，并按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及规范性 -1- 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人文琦超先生、文建树先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》（以 下简称"承诺函"），现将具体情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场稳定，公司控股股东、实际控制人文琦 超先生、文建树先生自愿承诺：自承诺函出具之日起 6 个月内（自 2024 年 3 月 17 日至 2024 年 9 月 18 日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺 期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵 守该不减持承诺 ...