业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，营业收入达到110.8亿元，同比增长22.25%[1] - 公司预计2024年第一季度业绩将实现同比大幅增长，归母净利润预计为4060万元-4800万元，同比增长80.29%-113.15%[2] - 川环科技2022年营业总收入预计为9.07亿元，2025年预计将达到19.14亿元[8] - 2022年每股收益为0.56元，2025年预计将达到1.40元[8] - 2022年毛利率为23.5%，2025年预计将提升至26.3%[8] - 流动比率从2022年的3.35提升至2025年的3.41[8] - 应收账款周转天数从2022年的89.67降至2025年的54.45[8] - 净利润增长率预计从2022年的16.6%提升至2025年的28.8%[8] 市场展望 - 公司积极布局储能管路等新市场，开拓新成长曲线，储能产品已与多家客户建立合作关系，有望实现供货量快速增长[3] 公司信息 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[9] - 分析师负责的股票研究范围包括川环科技在内的多家公司[10] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[10] - 市场基准指数的比较标准中，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[11] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[15]

投资评级 - 维持公司"增持"评级 [2][5] 核心观点 - 2024Q1 归母净利润预计为 0.4-0.48 亿元，同比+80.29%-+113.15% [2] - 扣非后归母净利润预计为 0.38-0.46 亿元，同比+71.10%-+104.16% [2] - 新能源与储能数据中心业务共同推动业绩高增长 [2] - 新能源业务落地加快，优质客户引领长效增长 [2] - 储能和数据中心业务批产开启业务新周期 [2] - 总成供货+效率提升，带动业绩持续增长 [2] 财务数据与估值 - 2023-2025 归母净利润预测分别为 1.64/2.36/2.93 亿元 [2] - 2023-2025 基本每股收益分别为 0.76/1.09/1.35 元 [2] - 2023-2025 年 PE 分别为 23.40/16.30/13.12 倍 [2] - 2021-2025 营业收入分别为 776.49/907.00/1108.78/1582.63/1992.86 百万元 [4] - 2021-2025 归母净利润分别为 104.99/122.42/164.09/235.52/292.61 百万元 [4] - 2021-2025 ROE 分别为 11.24/12.28/14.90/18.85/20.58% [4] 业务发展 - 新能源汽车业务收入占比提升，客户覆盖大众、比亚迪、长安、吉利等知名品牌 [2] - 储能液冷管路系统开始批量供货，数据中心服务器领域液冷管路系统小批量供货 [2] - 储能领域产品与 G 客户、B 客户、Q 客户等四十余家客户合作 [2] - 数据中心管路系统为国内 1 号客户的重点供应商 [2] - 推广橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路业务和自制三通、接头、卡箍等产品 [2] - 持续强化精益管理及设备智能化改造，综合费用率进一步下降 [2] 股价与市值 - 52 周最高 / 最低价分别为 19.07 / 12.36 元 [5] - A 股流通股为 176.63 百万股，总股本为 216.91 百万股 [5] - 流通市值为 3126.40 百万元，总市值为 3839.24 百万元 [5]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-001 四川川环科技股份有限公司 二、国家版权局颁发的作品登记证书信息如下： | 序 | 作品名称 | 作品 | 作品登记 | | 登记号 | 著作权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 日 | | | | | | 1 | 川环科技 LOGO | 美术 | 2023 11 | 年 | 国作登字 | 四川川环科技 | | | | | 作品 | 月 日 | 21 | -2023-F-00276622 | 股份有限公司 | | -1- 序 号 专利名称 专利 类型 申请日 授权公告 日 专利号 专利权人 保护 期 1 一种单向阀半自 动装配工装 实用 新型 2022 年 12 月 28 日 2023 年 06 月 16 日 ZL 2022 2 3512683.8 四川川环科 技股份有限 公司 10 年 2 一种高压快插接 头试压工装 实用 新型 2022 年 12 月 28 日 2023 年 05 月 16 日 ZL 2022 2 3512705. ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-049 四川川环科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14 时 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会 5、会议主持人：文琦超董事长 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 ...

北京万商天勤（成都）律师事务所 关于四川川环科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：四川川环科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需的文件、资料，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并依法对所出具 的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 贵公司董事会2023年12月11日在巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《四川川环科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称："《会议通知》"），载明了本次股东大会的召集人、召开的时间和 地点、会议投票方式、提交会议审议的事项或议案、会议出席对象、有权出席股 东大会的股东的股权登记日、股权登记事项、会务联系人及联系方式。 北京万商天勤（成都）律师事务所（以下简称："本所"）接受四川川环科技 股份有限公司（以下简称："贵公司"或"公司"）的委托，以常年法律顾问的身 ...

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 四川川环科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为适应四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《四 川川环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条、董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并在董事 会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。 第二章 委员会的组成 第三条、战略委员会由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条、战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条、战略委员会设召集人（主任委 ...

第三条、审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 四川川环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《四川 川环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条、董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的审计 活动。 第二章 人员组成及任免 第四条、审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职 ...

四川川环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-047 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第七 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》 有关条款进行修订，具体修订内容对照如下： 2 | 少包括一名具备注册会计师资格或者具有会 | 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 授或以上职称、博士学位或者具有经济管理方 | 面高级或教授职称，且在会计、审计或者财务 | | | | | 管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的 | 会计专业人士。 | | | | | 独立董事每届任期三年，届满可以连选 | 任，但续期不得超过 | 年。独立董事连续两次 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-048 四川川环科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分整。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所 ...

四川川环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第七届董事会第五次会议制订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《四川川环科技股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...