权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东大会通过[2] - 原以185,524,691股为基数，每10股派现金红利0.45元[2] - 2025年5月26日总股本增至186,632,691股，调整后按此基数每10股派0.45元[3] 税收与时间安排 - 境外机构等每10股派0.405元，个人和基金按持股期限差别化征税[4] - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[4] - A股股东现金红利2025年6月5日划入资金账户[5]

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025 - 027 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）本次归属股票数量：110.80 万股 （二）本次归属人数：62 人 5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过 64 人，包括在公司（含 分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为 需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事。预留授予激励对象的确定标 准原则上参照首次授予激励对象的确定标准执行。 6、有效期：本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获 授的限制性股票全部归属或者作废失效之日止，最长不超过 60 个月。 （三）本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股 票上市后即可流通，上市流通日为 2025 年 5 月 26 日。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分 别召开第六届董事会第 ...

股价表现 - 2025年5月19日收盘价16.92元 单日上涨0.18% [1] - 换手率2.96% 成交量3.94万手 成交金额6679.34万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1188.45万元 占成交额17.79% [1] - 超大单净流出292.58万元 占比4.38% 大单净流出895.87万元 占比13.41% [1] - 中单净流出370.28万元 占比5.54% 小单净流入818.17万元 占比12.25% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入5822.23万元 同比下降19.63% [1] - 归属净利润1047.63万元 同比下降361.74% [1] - 扣非净利润1214.83万元 同比下降115.53% [1] - 流动比率4.962 速动比率4.055 资产负债率17.03% [1] 公司基本情况 - 成立于1995年 总部位于深圳市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本18552.4691万人民币 实缴资本18552.4691万人民币 [1] - 法定代表人高晶 [1] 企业经营活动 - 对外投资15家企业 [2] - 参与招投标项目2145次 [2] - 拥有商标信息11条 专利信息365条 [2] - 获得行政许可35个 [2]

股权激励计划实施情况 - 公司于2024年3月29日通过2024年第一次临时股东大会批准实施限制性股票激励计划，总授予330万股，占公司总股本1.78%，其中首次授予303万股（占91.82%），预留27万股（占8.18%）[1] - 首次授予日为2024年4月25日，第一个归属期为授予后12-24个月，可归属比例为40%[2][9] - 2025年5月13日董事会确认首次授予第一个归属期条件成就，63名激励对象可归属120.8万股[9][12] 业绩考核目标达成情况 - 2024年营业收入达到5.52亿元，同比增长33.93%，超过20%的考核目标[9] - 2024年净利润扭亏为盈，实现2914.79万元，相比2023年亏损2354.78万元显著改善[9] - 公司层面可归属比例达到100%，所有激励对象个人绩效考核均为A+（100≥Y≥95分），个人层面可归属比例均为100%[10][11] 激励对象及股份归属细节 - 首次授予激励对象64人中1人离职失效，其余63人全部符合归属资格[10][12] - 高管归属情况：董事长郑嵩获授25万股本次归属10万股，董事薛峰获授10万股归属4万股，董事唐孝宏获授12万股归属4.8万股[15] - 本次归属后公司总股本从1.855亿股增至1.867亿股，对每股收益和净资产收益率等财务指标将产生影响[19] 股权激励计划管理机制 - 限制性股票来源为公司定向增发A股普通股[1][12] - 归属安排分三个周期：首次授予后12-24个月归属40%，24-36个月归属30%，36-48个月归属30%[2][3] - 预留授予分两种情形：若在2024年三季报前授予则按40%/30%/30%分期，若在三季报后授予则按50%/50%两期[3][5]

会议相关 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年5月13日召开，3名监事全参加[1] 激励计划 - 2024年激励计划1人离职，1.00万股限制性股票作废[2] - 2024年激励计划首个归属期条件成就，63人可归属120.80万股[3]

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）限制性股票拟归属数量：120.80 万股 （二）归属股票来源：公司定向增发 A 股普通股 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分 别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的 议案》，认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉限 制性股票归属条件已成就，同意为符合归属资格的激励对象办理股份归属登记， 有关情况如下： 一、股权激励计划实施情况概要 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025 - 026 深圳市雄帝科技股份有限公司 （一）股权激励计划简介 公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），主要内容如下： 1、激励方式： ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）受深圳市雄 帝科技股份有限公司（以下简称"雄帝科技"或"公司"）委托，作为公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本计划""本激励计划"或"本次激励计划"）的 专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，以及公司为本计划制定的《深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《 ...

关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 深圳市他山企业管理咨询有限公司 归属条件成就及部分限制性股票作废失效事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次限制性股票作废失效事项 7 | | 三、本次限制性股票归属条件成就事项 8 | | 四、结论性意见 11 | | 五、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、 是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对公司的任何投 资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立 财务顾问不承担任何责任。 3. 本报告所表达意见以下述假设为前提：有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无 重大变化；公司所提供的有关资料和信息真 ...

股东大会安排 - 2025年4月18日决定于5月13日召开2024年年度股东大会[6] - 4月22日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议5月13日15:00召开，网络投票时间为5月13日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份70,071,705股，占比37.7695%[8] - 网络投票股东123名，代表股份1,624,448股，占比0.8756%[9] - 出席股东大会股东128人，代表股份71,696,153股，占比38.6451%[9] - 中小投资者124人，代表股份1,806,981股，占比0.9740%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意71,195,928股，占比99.3023%，中小投资者同意1,306,756股，占比72.3171%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意71,192,428股，占比99.2974%，中小投资者同意1,303,256股，占比72.1234%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意71,187,868股，占比99.2911%，中小投资者同意1,298,696股，占比71.8710%[16] - 《2025年度财务预算报告》同意71,187,868股，占比99.2911%，中小投资者同意1,298,696股，占比71.8710%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意71,168,418股，占比99.2639%，中小投资者同意1,279,246股，占比70.7947%[19] - 《2024年年度报告》及其摘要同意71,219,028股，占比99.3345%，中小投资者同意1,329,856股，占比73.5955%[20] - 《2025年度非独立董事薪酬》同意1,369,356股，占比70.3789%，中小投资者同意1,230,646股，占比68.1051%[22] - 《2025年度独立董事薪酬》同意71,125,218股，占比99.2037%，中小投资者同意1,236,046股，占比68.4039%[24] - 《2025年度监事薪酬》同意71,125,218股，占比99.2037%，中小投资者同意1,236,046股，占比68.4039%[25] - 《2025年度高级管理人员薪酬》同意1,417,616股，占比70.4493%，中小投资者同意1,212,346股，占比67.0923%[27] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意71,140,228股，占比99.2246%，中小投资者同意1,251,056股，占比69.2346%[28] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意71,157,228股，占比99.2483%，中小投资者同意1,268,056股，占比70.1754%[28][29] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意71,220,028股，占比99.3359%，中小投资者同意1,330,856股，占比73.6508%[30] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意71,325,628股，占比99.4832%，中小投资者同意1,436,456股，占比79.4948%[31] 其他情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] - 采取现场和网络投票结合，全部议案采用中小投资者单独计票[12] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32] - 高晶、郑嵩、谢向宇作为关联股东对部分议案审议回避表决[28]

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 4、在职激励对象于本激励计划首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为 A+（100≥Y≥95 分），对应个人层面可归属比例均为 100%。 同意本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励 对象共计 63 名，可归属的限制性股票共计 120.80 万股。 深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年五月十三日 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期归属条件成就情况 进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规 定不得实 ...