深圳市雄帝科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所 属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关 信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《深圳市 雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制 度。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为目的， 不得影响公司正常经营，不得进行以投机为目的的套期保值业务。 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相 1 关业务经营资质的银 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会 能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，按照法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 可以设副董事长。 第六条 董事长、副董事长由公司 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司、下属控股子公司及其他 信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务， 提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《深圳市雄帝科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、 舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 第 2 号》）等法律、法规和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展 业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权投 资、证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策； 对外投资管理制度 （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度，量力而行，不能影响 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度 ，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 （二）公司各部门、分公司的负责人； （三）公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东； （四）公司控股子公司或实际控制的公司的董事、监事、高级管理人员； 重大信息内部报告制度 （五）其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等 有可能接触到重大信息的相关人员。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称公司）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《自律监管指引2号》）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《2 号指引》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽 责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目。公司董事 会应当制定详细的资金使用计划 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025年8月修订） 第一条 为了进一步加强和规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称公 司）的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 行为的发生，维护公司、全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及下 属子公司的资金管理。本制度所称"下属子公司"是指纳入公司合并报表范围的 子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作积极性，激励公司董事和高 级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事和高级管理人员任职津贴 制度。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 独立董事津贴参照《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工作制度》 执行，由董事会制订预案，股东会审议通过。 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考 核和监督的专门机构；董事会薪酬与考核委员会负责初步拟订公司董事及高管人 员薪酬方案及独立董事津贴方案，公司董事会负责审议公司高管人员的薪酬，公 司股 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据法律法规、财务 会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构及控股子公司的财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司的审计监督工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设置审计委员会，审计委员会在指导和监督内部审计机 构工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计机构的有效运作，公司内部 ...