关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额12412.61万元[1] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来累计发生3699.02万元[1] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来偿还393.64万元[1] - 2026年6月末其他关联资金往来余额15717.99万元[1] 应收账款 - 包头市城市一卡通2025年6月末应收账款余额217.36万元[1] - 深圳市雄帝智慧科技2025年6月末应收账款余额9057.82万元[1] - 长沙雄帝信安科技2025年6月末应收账款余额27.86万元[1] - 雄帝科技国际2025年6月末应收账款余额1499.44万元[1] - Emplus BFA SARL 2025年6月末应收账款余额3952.94万元[1] 预付款项 - 广州城硕科技2025年6月末预付款项无余额[1]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备4,885,267.86元，转销10,794,312.38元[2] - 本次计提减值减少2025年半年度利润总额4,885,267.86元[8] 资产减值详情 - 应收账款坏账准备期末余额62,689,568.09元[4] - 其他应收款坏账准备期末余额4,138,194.13元[4] - 存货跌价准备本报告期转销33,133,467.74元[4] - 合同资产减值准备期末余额2,224,160.98元[4] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含）预期信用损失率为5.00%[5] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10.00%[5] - 账龄2 - 3年预期信用损失率为20.00%[5]

股份登记与变更 - 2025年5月26日完成2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记，归属110.80万股[2] - 公司股份总数和注册资本增加[2] 制度修订与废止 - 拟修订完善《公司章程》[3] - 新制定6项制度，修订部分治理制度[3] - 修订22项制度，部分需股东会审议[5][6] - 决定废止4项制度[7] 会议审议与授权 - 变更注册资本等事项需2025年第二次临时股东大会审议[7] - 董事会提请股东大会授权办理相关手续[7]

注册资本与股份变更 - 公司注册资本由18,552.4691万元变更为18,663.2691万元[2] - 公司股份总数由18,552.4691万股变更为18,663.2691万股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12] - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过[16] - 股东会特别决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权2/3以上通过[16] 董事会相关 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员并决定报酬和奖惩[23] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[25] - 董事会对交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且未达股东会审批权限的事项有决策权[24] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[28] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[31] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[31] 报告披露与分红相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[32] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[33] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[35] - 公司合并、分立、减资均需10日内通知债权人，30日内公告[34][35] 章程相关 - 2025年8月27日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 章程经股东会审议通过后正式生效[38] - 《公司章程》除修订条款及顺序调整外其他条款不变[39]

募集资金 - 公司向特定对象发行6,896,551股，每股29元，募资199,999,979元，净额195,098,092.22元[1] - 截至2025年6月30日，2个募集资金专户余额合计76,259,270.67元[5][7] 项目投入与收益 - 截至2025年6月30日，期初累计项目投入7,572.81万元，本期投入13.21万元，期末累计7,586.02万元[4] - 本报告期累计收到理财收益713,943.56元，期末理财本金50,000,000元[8] - 智慧交通SaaS平台建设项目本报告期投入13.21万元，累计投入1,763.64万元，进度12.86%，效益286.89万元[13] - 补充流动资金累计投入5,822.38万元，进度100.39%，无法单独核算效益[13] 项目调整 - 2025年6月30日同意“智慧交通SaaS平台建设项目”实施主体调整及增加产品销售模式[14] - 2025年7月18日将该项目预定可使用状态时间延至2028年3月31日[14]

股东大会信息 - 公司决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年9月16日15:00[1] - 股权登记日为2025年9月11日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 网络投票代码为“350546”，投票简称为“雄帝投票”[11] 议案信息 - 议案1、2、3须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过[4] - 股东大会审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[15] - 股东大会审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》[15] - 股东大会审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》[15] 其他信息 - 现场登记时间为2025年9月12日15:00[6] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[15] - 提供2025年第二次临时股东大会参会股东登记表[17]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 041 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人。会议由公司监事会主席刘金瑞主持，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ht ...

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 040 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，其中王绍宏、漆韡、冯绍津、唐孝宏以通讯表决方式参会。会 议由公司董事长郑嵩先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 股东会的一般规定 . 第三节 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 独立董事 . 第三节 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计及会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《深圳市雄帝科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 在公司董事会中设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会。战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 ...