募集资金情况 - 公司获准发行不超3.8亿元可转债，2021年2月22日募资3.8亿，净额3.73亿[11] - 截至2024年12月31日，累计投入3.54亿，本年用1.29亿，收益净额208.72万[12] - 截至2024年12月31日，余额3846.35万，理财等净额1961.98万[12] - 报告期变更用途资金3005.07万，累计变更比例8.06%[27] 项目投资进度 - 合肥产业基地建设项目承诺投资1.2亿，本年投1764.57万，累计投1.134962亿，进度94.58%[27] - 惯性导航技术研发中心建设项目承诺投资5000万，调整后2266.39万，本年投516.41万，累计投2266.39万，进度100%[27] - 越南实业工业园建设项目——电机及控制系统项目承诺投资1.2亿，本年投7567.42万，累计投1.049455亿，进度87.45%[27] - 补充流动资金承诺投资9000万，调整后1.102457亿，本年投3005.07万，累计投1.129603亿，进度102.46%[27] 项目调整与终止 - 合肥产业基地和惯性导航技术研发中心项目延期至2025年6月30日[1] - 越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目延期至2024年12月31日，2025年3月10日结项[1] - 2024年12月终止惯性导航技术研发中心项目，剩余3005.07万用于补充流动资金[1] - 2022年变更募投项目，越南项目拟用1.2亿，合肥项目剩余资金用于新能源管理系统产能建设[1] 资金管理 - 2024年用闲置资金现金管理，截至12月31日，未到期理财余额2300万[21] - 公司以自有资金垫付168.58万，未用募集资金置换[29] 协议相关 - 2021 - 2022年签订多份监管协议，2024年部分账户注销，协议失效[13][14][15][16]

深圳市朗科智能电气股份有限公司 继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"朗科智能"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 朗科智能使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资费、资信 评级费和发行手续 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-048 深圳市朗科智能电气股份有限公司 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日 15：00 召开 2024 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。 7、会议出席对象 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-038 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 15：00 通过现场及通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王爽女士主持召开，全体与会监事经 认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 告摘要》如实、全面、公允反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二次会议的相关事项发 现如下意见： 一、对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》的审核意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》的相关规定，对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按 照股份公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度 的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会成员保证本报告所 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-037 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会 议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由 公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 ...

重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 30,637,133.4 元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-041 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢玲敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及独立性说明 本人谢玲敏，女，中国国籍 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开4次审计、4次提名及1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年完成独立董事、非独立董事补选及董事会换届选举[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事就2023年年度审计预沟通提建议[9] - 2024年独立董事定期了解公司经营与管理层交流[10] - 2024年独立董事督促信息披露、加强学习[11] 决策意见 - 独立董事认为续聘会计师事务所保证审计连续性[13] - 认为董事及高管薪酬方案科学合理[13] - 认为2023年度利润分配预案合法合规合理[14] 担保事项 - 2024年为全资子公司提供不超1亿元日常经营担保[14] 人员变动 - 独立董事于2024年12月离任第四届董事会[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性，成员有李华等6人[1] - 上述人员任职符合资格及独立性要求[1] 信息披露 - 董事会意见于2025年4月25日披露[2]