股权变动 - 公司控股股东等持股比例由29.81%被动稀释至28.81%[3][7] - 变动前无限售、限售股占比11.58%、18.23%，变动后为11.19%、17.62%[7] 可转债情况 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[4] - 2021年3月16日“朗科转债”在深交所挂牌交易[4] - 2025年3月27日至4月2日，可转债转股增加股本10,220,071股[6] - 截至2025年4月2日，公司总股本增至305,855,178股[6] 转股期限 - 原定转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止，2025年4月8日收市后停止转股[4] 备查文件 - 包括中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细等[10]

可转债发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元[7] 转股价格调整 - 2021年5月26日权益分派后转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[11] - 2023年6月9日权益分派后转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[12] - 2024年6月7日权益分派后转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[12] - 2024年10月31日起转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[13] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月8日，收市后未转股的“朗科转债”将按100.32元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格100.32元/张（含税）[4] - 2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款，股票至少15个交易日收盘价格不低于转股价格9.88元/股的130%（即12.85元/股）[6] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[21] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[23] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[24] - 2025年4月9日赎回完成后朗科转债将在深交所摘牌[24] - 2025年4月14日发行人资金到账，4月16日赎回款到达持有人资金账户[26] 其他 - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[10] - 2022年8月20日回购注销限制性股票61,107股，占注销前总股本0.0228%，转股价格未调整[11] - 2024年9月18日至2025年3月17日相关人员无交易朗科转债情形[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28]

可转债发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，发行总额38000.00万元[7] 转股价格调整 - 2021年5月26日权益分派后转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[11] - 2023年6月9日权益分派后转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[12] - 2024年6月7日权益分派后转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[12] - 2024年10月31日起转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[13] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月8日，未转股的“朗科转债”将按100.32元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格100.32元/张（含税）[4] - 2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款，股票至少15个交易日收盘价格不低于转股价格9.88元/股的130%（即12.85元/股）[6] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[21] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[23] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[24] - 2025年4月9日为朗科转债赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[24] - 2025年4月14日发行人资金到账，4月16日赎回款到达持有人资金账户[26] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[22] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[26] 其他 - 2022年8月20日回购注销限制性股票61107股，占注销前总股本0.0228%，转股价格未调整[11] - 2024年9月18日至2025年3月17日相关人员无交易朗科转债情形[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[10] - 朗科转债赎回价格为100.32元/张（含息、含税），当年票面利率2.00%，当期计息天数58天[19]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2021年2月9日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.8亿元人民币[1] - 债券发行采用原股东优先配售和网上定价发行相结合的方式，认购不足部分由主承销商余额包销[1] 可转换公司债券上市情况 - 债券于2021年3月16日在深交所挂牌交易，债券简称"朗科转债"，债券代码"123100"[2] - 原定转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止，因触发有条件赎回条款将于2025年4月8日停止转股[2] 转股及股份变动情况 - 2025年第一季度共有3,148,400张"朗科转债"完成转股，票面金额3.1484亿元人民币，转股数量31,858,994股[1] - 截至2025年3月31日，剩余可转债651,600张，剩余票面金额6,516万元人民币[2] - 转股后总股本从268,138,566股增至299,961,497股，无限售条件股份占比从78.85%提升至81.03%[2] 转股价格信息 - 最新转股价格为人民币9.88元/股[1]

可转债发行 - 公司于2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，发行总额3.8亿元[7] - 朗科转债于2021年3月16日起在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[10] - 目前转股价格是9.88元/股[15] 股票回购 - 2022年8月20日，公司回购注销限制性股票61,107股，占注销前总股本的0.0228%[11] 赎回情况 - 自2025年2月20日至3月17日，公司股票触发有条件赎回条款[6] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格为100.32元/张（含税）[4] - 最后转股日为2025年4月8日，收市后未转股的朗科转债将被强制赎回[2] - 可转债停止交易日为2025年4月3日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月14日，投资者赎回款到账日为2025年4月16日[4] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[25] 交易情况 - 2024年9月18日至2025年3月17日期间，相关人员不存在交易朗科转债情形[26] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]

可转债情况 - 朗科转债原定转股期限2021年8月23日至2027年2月8日，2025年4月8日收市后停止转股，最新转股价9.88元/股[3] - 2025年第一季度3144219张朗科转债完成转股，转成31822931股[3] - 2021年至今3148400张朗科转债完成转股，转成31858994股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债651600张，剩余票面总金额65160000元[3] - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，发行总额38000.00万元[4] - 2021年3月16日，38000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 股份情况 - 2025年第一季度前，有限售条件股份数量56894702，占比21.15%；变动后数量不变，占比18.97%[8] - 2025年第一季度前，无限售条件股份数量211243864，占比78.85%；变动后数量为243066795，占比81.03%[8] - 2025年第一季度前，公司总股本为268138566；变动后为299961497[8]

可转债发行 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额3.8亿元[6] 转股信息 - 转股期自2021年8月23日至2027年2月8日[8] - 目前转股价格为9.88元/股[13] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月17日股票触发赎回条款[14] - 赎回条件满足日为2025年3月17日，赎回日为4月9日[3] - 赎回价格100.32元/张，当期利息0.32元/张，票面利率2.00%，计息58天[17][19] - 发行人资金4月14日到账，投资者赎回款4月16日到账[3] - 4月3日停止交易，4月9日停止转股[3] - 4月8日为赎回登记日，未转股将被强制赎回[3] - 赎回对象为4月8日收盘后在册“朗科转债”持有人[20] 其他 - 2024年9月18日至2025年3月17日无人交易朗科转债[25] - 转股最小申报1张，面额100元，转股最小单位1股[26] - 转股不足1股部分，转股日后五日现金兑付本息[26] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[26] - 备查文件含《第五届董事会第二次会议决议》[28]

关于提前赎回"朗科转债"的公告 核心观点 - 公司因股价触发有条件赎回条款，决定以100.32元/张（含税）强制赎回"朗科转债"，并提示持券人限期转股以避免损失[1][2] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，赎回款将于2025年4月16日划入持有人账户[1][7] 可转债基本情况 - **发行情况**：2021年2月9日发行380万张，面值100元/张，总额3.8亿元，原股东优先配售[2] - **上市情况**：2021年3月16日在深交所挂牌，代码123100[3] - **转股期限**：2021年8月23日至2027年2月8日[3] - **转股价格调整**：经多次权益分派及向下修正，当前转股价格为9.88元/股（原为15.34元/股）[3][5] 赎回触发条件 - 2025年2月20日至3月17日，公司股价连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%（即12.85元/股）[2][5] - 董事会于2025年3月17日审议通过赎回议案[2] 赎回安排 - **赎回价格**：100.32元/张（含当期利息0.32元，票面利率2%，计息58天）[6][7] - **赎回对象**：截至2025年4月8日登记在册的全体持有人[7] - **时间安排**：4月9日停止转股，4月16日资金到账[7] 其他事项 - 实际控制人及高管在赎回前6个月内未交易可转债[8] - 转股需通过托管券商申报，最小单位1张（100元），转股后股份次交易日上市[9]

6. 可转债停止交易日：2025 年 4 月 3 日 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于提前赎回"朗科转债"的第十次提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 17 日 2. 可转债赎回日：2025 年 4 月 9 日 3. 可转债赎回价格：100.32 元/张（含税） 4. 发行人赎回资金到账日：2025 年 4 月 14 日 5. 投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 16 日 7. 可转债赎回登记日：2025 年 4 月 8 日 8. 可转债停止转股日：2025 年 4 月 9 日 9. 赎回类别：全部赎回 10. 根据安排，截至 2025 年 4 月 8 日（登记日）收市后仍未转股的朗科转债，将 按 100.32 元/张（含税）强制赎回。特别提醒"朗科转债"持券人注意在限期 ...

可转债发行 - 公司于2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[6] 转股信息 - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[8] - 目前转股价格是9.88元/股[12] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月17日，公司股票触发有条件赎回条款[5] - 赎回条件满足日为2025年3月17日，赎回日为4月9日[3] - 赎回价格为100.32元/张（含税）[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月14日，投资者赎回款到账日为4月16日[3] - 可转债停止交易日为2025年4月3日，停止转股日为4月9日[3] - 赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[19] 交易限制 - 2024年9月18日至2025年3月17日，相关人员无交易朗科转债情形[24] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股部分，公司转股日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[25]