关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-048 深圳市朗科智能电气股份有限公司 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日 15：00 召开 2024 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。 7、会议出席对象 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-038 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 15：00 通过现场及通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王爽女士主持召开，全体与会监事经 认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 告摘要》如实、全面、公允反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二次会议的相关事项发 现如下意见： 一、对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》的审核意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》的相关规定，对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按 照股份公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度 的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会成员保证本报告所 ...

利润分配 - 2024年度以306,371,334股为基数，每10股派现金股利1元，共30,637,133.4元[7] 资金安排 - 拟向多家银行申请不超150,000万元综合授信[11] - 拟用不超30,000万港元或等值外币开展外汇衍生品交易[15] 担保事项 - 拟为全资子公司提供不超15,000万元日常经营担保[12] 会议与议案 - 2025年4月23日第五届董事会第三次会议召开[2] - 多项议案表决结果为同意7票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][11][14][20][22] 审计与薪酬 - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 《2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》需提交2024年年度股东大会审议[20]

重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 30,637,133.4 元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-041 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢玲敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及独立性说明 本人谢玲敏，女，中国国籍 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开4次审计、4次提名及1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年完成独立董事、非独立董事补选及董事会换届选举[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事就2023年年度审计预沟通提建议[9] - 2024年独立董事定期了解公司经营与管理层交流[10] - 2024年独立董事督促信息披露、加强学习[11] 决策意见 - 独立董事认为续聘会计师事务所保证审计连续性[13] - 认为董事及高管薪酬方案科学合理[13] - 认为2023年度利润分配预案合法合规合理[14] 担保事项 - 2024年为全资子公司提供不超1亿元日常经营担保[14] 人员变动 - 独立董事于2024年12月离任第四届董事会[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性，成员有李华等6人[1] - 上述人员任职符合资格及独立性要求[1] 信息披露 - 董事会意见于2025年4月25日披露[2]

2024年履职情况 - 召开9次董事会、5次股东大会，独立董事出席相关会议并表决[4] - 召开各委员会会议，独立董事按要求出席[6] - 走访公司了解经营，现场办公天数合规[10] - 关注公司状况，行使表决权，督促信息披露[11] - 考察换届候选人资格能力[12] 2025年展望 - 独立董事将继续学习履职维护权益[15]

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开 9 次董事会及 5 次股东大会。本人在任职期间，公司共召开 1 次董事会和 0 次股东大会，本人亲自出席并表决相关事项，无委托其他独立董事或委 员代为出席会议或代为表决的情形。本人出席、列席的会议情况如下： （李华） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公 ...