（刘长兴） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 本人刘长兴，男，中国国籍，1978 年出生，法学博士学历。2006 年 9 月至今担任 华南理工大学法学院教授。202 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开 9 次董事会及 5 次股东大会。本人在任职期间，公司共召开 1 次董事会和 0 次股东大会，本人亲自出席并表决相关事项，无委托其他独立董事或委 员代为出席会议或代为表决的情形。本人出席、列席的会议情况如下： （李华） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董秀琴） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及独立性说明 本人董秀琴，女，1971 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵亚娟） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及独立性说明 本人赵亚娟，女，中国国籍 ...

财务表现 - 2024年营业收入16.23亿元，同比增长21.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5170.64万元，同比增长29.20% [1] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长26.67% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为16.23亿元，同比增长21.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5170.64万元，同比增长29.20%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-387.22万元，同比下降101.73%[21] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为4.60%，同比增加0.96个百分点[21] - 2024年公司营业收入1,622,839,167.08元，同比上涨21.67%[43] - 2024年归属于上市公司股东净利润51,706,423.16元，同比上涨29.20%[43] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润45,756,022.60元，同比上涨28.47%[43] - 2024年营业收入为1,622,839,167.08元，同比增长21.67%[56] 各条业务线表现 - 智能控制器行业收入1,586,546,279.38元，占比97.76%，同比增长22.47%[56] - 智能控制器产品收入950,250,719.78元，占比58.55%，同比增长29.98%[56] - 新能源产品收入558,702,401.62元，占比34.43%，同比增长18.78%[56] - 智能控制器行业毛利率为18.40%，同比下降1.46%[57] - 新能源产品毛利率为19.84%，同比下降2.64%[58] - 智能控制器生产量同比增长32.82%至58,084,885 PCS，库存量同比下降17.85%至8,487,296 PCS[59] - 智能控制器业务占营业成本58.82%，同比增长3.77个百分点至779,479,029.54元[62] 各地区表现 - 国外地区收入894,730,773.06元，占比55.13%，同比增长25.14%[56] - 国内地区收入728,108,394.02元，占比44.87%，同比增长17.66%[56] - 国外地区毛利率为18.45%，同比下降4.43%[58] - 越南朗科境外资产占公司净资产的37.47%，收益为1879万元[77] 成本和费用 - 2024年研发费用合计9,221.46万元，占营业收入的比重为5.68%[44] - 研发费用同比微降1.46%至92,214,637.46元[65] - 销售费用同比增长25.21%至25,582,890.18元[65] - 财务费用同比增加54.97%至-21,158,488.13元，主要因利息收入及汇率变动[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划深耕智能控制器行业，拓展新能源、汽车电子及智能终端产品等下游应用方向[101] - 公司近期经营目标包括深耕传统行业、开拓新领域方向，实现从产品设计到制造的全生命周期管理[102] - 公司计划加大研发投入，提升设计制造能力，为客户提供一体化综合解决方案[103] - 公司计划优化珠三角、长三角、东南亚区域的产能布局，分散区域性风险，扩大业务辐射范围[104] - 公司关注具有产业协同性领域的动态，谋求外延式发展机会，加速战略布局和扩张[105] 研发和创新 - 2024年研发投入金额92,214,637.46元，占营业收入比例5.68%，同比减少1.34个百分点[68] - 2024年专利数量较上一年末增加11.92%[44] - 截至2024年12月31日，公司已取得专利291项，其中28项发明专利、205项实用新型专利以及53项外观设计专利[46] - 公司研发投入实现有效专利转化，拓展新能源、汽车电子、机器人等下游应用领域[44] - 40V BLDC无感电控方案预计2025年Q2季度小批量试产，目标建立无感控制平台，降低研发成本并提高效率[66] - BM01有线吸毛器已实现量产，预计对公司未来业绩有显著提升，并在同行业竞争中占据性价比优势[66] - 带CAN通讯及OTA升级技术的BLDC无刷电机控制器预计2025年小批量量产，单台机器需求电机驱动控制器≥2个[66] - 锂电产品快充技术部分产品已小批量试产，目标缩短充电时间并取消充电适配器[67] - 面部美容仪控制板已完成批量量产，通过ISO13485认证和美国FDA要求，填补公司医疗类产品市场空白[67] - 洗地机P2 Slim RJ032已量产，轻巧外型和高性价比获客户良好反馈，预计提升公司业绩[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降101.73%，从2023年的2.24亿元降至2024年的-387万元[70] - 投资活动现金流入同比增长344.13%，从2023年的1.46亿元增至2024年的6.49亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降176.73%，从2023年的-1163万元降至2024年的-3218万元[70] - 现金及现金等价物净增加额同比下降217.16%，从2023年的1.17亿元降至2024年的-1.37亿元[70] - 收到的税费返还同比增长57.06%，从2023年的5876万元增至2024年的9229万元[70] 资产和负债 - 2024年资产总额为21.88亿元，同比增长6.66%[21] - 应收账款同比增长49.14%至416,357,189.40元，主要因第四季度营业收入增长[59] - 固定资产同比增长64.26%至283,080,134.42元，主要因越南子公司在建工程转固[59] - 合同负债同比增长33.36%至13,641,266.31元，主要因预收货款增加[59] - 货币资金占总资产比例下降5.38%，从2023年的29.29%降至2024年的23.91%[75] - 应收账款占总资产比例上升5.42%，从2023年的13.61%增至2024年的19.03%[75] 子公司和投资 - 广东朗科智能电气有限公司总资产为2.6775亿元人民币，净资产为1396.97万元人民币，营业收入为2.5964亿元人民币，营业利润为75.71万元人民币，净利润为11.89万元人民币[99] - 朗科智能电气(越南)有限公司注册资本为500万美元，总资产为4.2217亿元人民币，净资产为1.4058亿元人民币，营业收入为6.2866亿元人民币，营业利润为2365.49万元人民币，净利润为1879.92万元人民币[100] - 公司新设深圳市朗宠科技有限公司，专注于宠物智能产品研发、生产和销售，报告期内尚未实现销售[100] - 公司新设深圳市朗能供应链服务有限公司，专注于供应链管理和跨境业务支持，报告期内尚未正式展业[100] - 公司注销合肥朗科智能科技有限公司和合肥市百粱企业管理合伙企业(有限合伙)，均未开展实际业务[100] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为以306,371,334股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 公司2024年度现金分红总额为30,637,133.40元，占利润分配总额的100%[153] - 公司以现有股本306,371,334股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[153] - 公司可分配利润为567,671,090.52元[153] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，下游行业受全球宏观经济景气程度影响[4] - 公司面临市场竞争加剧风险，终端产品智能化水平变化可能吸引新企业进入[5] - 公司外贸出口额较大，主要以美元、港币结算，受人民币汇率变动影响[6] - 公司面临新技术新产品未能满足市场需求的风险[179] 募集资金使用 - 安徽总部及智能制造基地项目累计投入资金383,894,735.50元，项目进度56.12%[83] - 越南实业工业园建设项目累计投入资金161,074,618.93元，项目进度77.36%，预计2024年底投产[84] - 2021年可转换公司债券募集资金总额38,000万元，累计使用35,406.58万元，使用比例94.95%[89] - 合肥产业基地建设项目投入1,764.57万元，累计投入11,349.62万元，进度94.58%[91] - 惯性导航技术研发中心建设项目投入516.41万元，累计投入2,266.39万元，进度100%[91] - 越南实业工业园建设项目-电机及控制系统项目投入7,567.42万元，累计投入10,494.54万元，进度87.45%[91] - 补充流动资金使用募集资金3,005.07万元[89] - 尚未使用的募集资金总额为3,846.35万元[89]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-033 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"赎回结果的公告 经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"朗科转债"，债券代码"123100"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相 关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个 月后的第一个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日） 止。 （四）转股价格调整、修正情况及当前转股价格 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意注册，公 司于 202 ...

债券发行 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[4] 转股相关 - 2021 - 2024年可转债转股价格多次调整，目前为9.88元/股[8][9][11][12] - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[7] 股票回购 - 2022年8月20日回购注销限制性股票61,107股，占注销前总股本0.0228%[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月股票触发有条件赎回条款[3][12] - 赎回价格100.32元/张，票面利率2.00%，计息58天[16] - 4月3日起停止交易，4月9日起停止转股[20][21] - 4月9日赎回，4月16日赎回款到账，赎回后摘牌[3][22] - 截至4月8日尚有18,270张未转股，赎回款1,832,846.40元[23] 咨询信息 - 咨询部门为证券部，地址在深圳宝安[25] - 联系电话0755 - 36690853，邮箱stock@longood.com[25]

可转债基本信息 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38000.00万元[6] - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[9] 转股价格调整 - 2021年5月26日权益分派后，转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[10] - 2023年6月9日权益分派后，转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[11] - 2024年6月7日权益分派后，转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[11] - 2024年10月31日起，转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[12] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月8日，收市后未转股的“朗科转债”将停止转股，按100.32元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格100.32元/张（含税）[3] - 自2025年2月20日至3月17日，触发有条件赎回条款[5] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[18] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[20] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[21] - 2025年4月9日赎回完成后将在深交所摘牌[21] - 2025年4月14日发行人资金到账，4月16日赎回款到达持有人资金账户[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[22] 其他 - 2024年9月18日至2025年3月17日期间，相关人员无交易朗科转债情形[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债基本信息 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38000.00万元[6] - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[9] 转股价格调整 - 2021年5月26日转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[10] - 2023年6月9日转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[11] - 2024年6月7日转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[11] - 2024年10月31日转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[13] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月8日，收市后未转股按100.32元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格100.32元/张（含税）[3] - 自2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款[5] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体持有人[20] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[22] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[23] - 2025年4月14日发行人资金到账，4月16日赎回款到持有人账户[23] 其他 - 2024年9月18日至2025年3月17日相关人员无交易朗科转债情形[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[27] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[27]