会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年6月10日10：30召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案内容 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年6月10日召开，7名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》等多项议案表决均全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6][8] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[9] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》等22项相关规章制度[4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的股东大会审议通过，以现有股本总数306,371,334股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），共计30,637,133.4元 [1] - 公司不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红比例不变的原则"相应调整利润分配总额 [1] 权益分派对象及方法 - 分派对象为2025年6月5日收市后登记在册的全体股东 [2] - 分红资金通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 股权登记与除权除息日 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [1] 税务处理细则 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.9元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月内每10股补缴0.2元，1个月至1年补缴0.1元，超过1年不补缴 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 咨询与备查 - 咨询联系人及方式：李想/陈洋，电话0755-36690853，邮件stock@longood.com [2] - 备查文件已存档 [2]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案获2025年5月16日股东大会通过[3] - 以306,371,334股为基数，每10股派现金股利1元，共30,637,133.4元[3] 红利税政策 - 深股通投资者等每10股派0.9元[6] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[6] - A股股东现金红利于2025年6月6日划入账户[8] 其他事项 - 权益分派后减持价格相应调整[9] - 咨询地址为深圳宝安区相关地址[10]

公司业务情况 - 主营业务包括智能控制器、新能源及智能终端产品三大板块，智能控制器板块含智能控制器和电机应用产品，下游有电动工具、家用电器等领域；新能源板块包括锂电池包等产品；智能终端产品包括新消费家电等 [4] - 智能控制器产品在机器人应用方面已研发送样，主要用于驱动控制 [2] - 2024年部分新研发项目实现业务转化，如新能源电池包新产品和新客户订单逐步放量 [4] 公司经营状况 - 随着下游客户需求恢复和前期研发投入进入业务转化期，在手订单充足，产能储备充分 [2][5] - 2024年在传统业务领域深耕，电动工具、家用电器等传统下游行业市场份额总体保持平稳，业务规模和经营利润同比增长 [7] - 截至2025年一季度末，期末现金及现金等价物余额为4.61亿元，现金充足，主营业务现金回收情况良好 [7] 公司发展规划 - 积极开拓下游应用领域，除电动工具、家用电器领域外，开拓新能源、汽车电子等方向，成立汽车电子事业部及智能宠物业务子公司，在新兴领域寻找技术应用和突破 [4] 公司产能及计划 - 新能源业务暂无产能扩充计划 [3] - 暂无回购注销相关计划 [5] 行业发展前景 - 智能控制器行业未来前景广阔，将朝着智能化、集成化等方向发展，应用领域从传统拓展到新兴领域，市场规模有望增长，行业集中度将提升，国内厂商迎来更多机遇 [6][7]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-053 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统进 行网络 ...

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，4月23日董事会决议召集，4月25日发布通知[4][6][8] - 会议通知距召开日达20日，股权登记日为5月12日，与会议召开日间隔不多于7个工作日[8] - 现场会议于5月16日下午15:00在深圳宝安区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共105人，代表92,242,202股，占比30.1080％[11] - 出席现场股东及代理人共5人，代表91,172,594股，占比29.7589％[11] - 参与网络投票股东共100人，代表1,069,608股，占比0.3491％[11] - 出席现场与网络投票中小投资者共102人，代表17,345,501股，占比5.6616％[11] 提案表决 - 《关于＜2024年年度报告全文＞及＜2024年年度报告摘要＞的提案》同意91,767,972股，占比99.4859％；中小股东同意16,871,271股，占比97.2660％[18] - 《关于2024年度董事会工作报告的提案》同意91,764,972股，占比99.4826％；中小股东同意16,868,271股，占比97.2487％[20][21] - 《关于<2024年度财务决算报告>的提案》同意91,755,472股，占比99.4723％；中小股东同意16,858,771股，占比97.1939％[23] - 《关于<2024年年度利润分配预案>的提案》同意91,753,472股，占比99.4702％；中小股东同意16,856,771股，占比97.1824％[25] - 《关于<2024年内部控制自我评价报告>的提案》同意91,754,842股，占比99.4717％；中小股东同意16,858,141股，占比97.1903％[28] - 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的提案》同意91,755,842股，占比99.4727％；中小股东同意16,859,141股，占比97.1960％[30] - 《关于<2024年监事会工作报告>的提案》同意91,755,842股，占比99.4727％；中小股东同意16,859,141股，占比97.1960％[32][33] - 《关于向商业银行申请综合授信额度的提案》同意91,753,842股，占比99.4706％；中小股东同意16,857,141股，占比97.1845％[35] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的提案》同意91,716,540股，占比99.4301％；中小股东同意16,819,839股，占比96.9695％[37] - 《关于2025年度公司监事会成员薪酬的提案》同意91,715,740股，占比99.4293％；中小股东同意16,819,039股，占比96.9648％[40] - 聘任公司2025年度外部审计机构议案获通过，同意91,763,342股，占比99.4809％；中小股东同意16,866,641股，占比97.2393％[42]

业绩表现 - 2024年全年营收16.23亿元同比增长21.67%归母净利润5170.64万元同比增长29.2% [2] - 2025年第一季度营收3.93亿元同比增长12.21%归母净利润997.96万元同比增长14.22% [2] - 主营业务中智能控制器占比58.55%新能源业务占比34.43%成为核心增长引擎 [2] 股东减持 - 五位股东计划合计减持不超过793.70万股占总股本2.59% [2] - 刘晓昕拟减持306.37万股占总股本1%自2019年起已累计减持105.8万股套现约2346.26万元 [3] - 刘孝朋同期累计减持388.15万股套现6177.47万元 [3] - 潘声旺计划清仓减持46.61万股此前已累计减持986.38万股套现超1.21亿元 [3] - 郑勇本次拟减持120万股累计套现达1853.21万元 [3] - 控股股东及其一致行动人持股比例从29.81%被动稀释至28.81% [3] 市场反应 - 减持公告发布后股价短期内波动2025年5月9日收盘价10.70元/股较前一日下跌1.47%成交额1.77亿元换手率6.63% [4] 研发与业务 - 2024年研发费用9221.46万元占营收5.68%重点布局智能控制器技术升级与新能源产品线拓展 [4] - 下游应用涵盖家用电器电动工具锂电池及LED照明国外业务占比达53.60% [4] 行业现状 - 行业集中度较低同质化竞争加剧企业面临持续创新压力 [5] - A股市场约43%的减持案例发生在企业业绩上升期 [5] 财务指标 - 2024年经营活动现金流净流出387.22万元同比减少2.28亿元 [5] - 存货账面价值增至3.12亿元 [5]

股东减持计划 - 朗科智能五位股东刘晓昕、刘孝朋、郑勇、潘声旺、张和平拟合计减持不超过793.70万股，占总股本2.59% [2] - 刘晓昕及刘孝朋各计划减持不超过306.37万股（占总股本1%），郑勇计划减持不超过120万股（占总股本0.39%），潘声旺和张和平计划清仓式减持46.61万股和14.35万股 [4][5] - 减持期间为2025年6月3日至9月2日，通过集中竞价或大宗交易方式进行，其中集中竞价90日内不超过1%，大宗交易90日内不超过2% [4][5] 股东历史减持情况 - 自2019年起，刘晓昕累计减持105.8万股套现2346.26万元，本次减持后累计套现或达5648.93万元 [6] - 刘孝朋累计减持388.15万股套现6177.47万元，本次减持后累计套现或达9480.14万元 [6] - 郑勇累计减持64.8万股套现559.61万元，本次减持后累计套现或达1853.21万元 [6] - 潘声旺累计减持986.38万股套现1.21亿元，本次减持后累计套现或达1.26亿元 [6] 控股股东持股被动稀释 - 因发行可转债转股导致总股本增加，控股股东及一致行动人合计持股比例由29.81%被动稀释至28.81%，触及1%整数倍 [7] - 专家认为持股比例下降可能削弱控股股东对公司控制权的稳定性，尤其在面对潜在竞争对手时 [7] 公司经营风险 - 宏观经济波动风险：下游行业受全球宏观经济影响，需求波动可能对公司业绩产生不利影响 [8] - 市场竞争加剧风险：终端产品智能化吸引新进入者，若不能持续技术创新可能导致市场份额下降 [8] - 贸易及汇率风险：国外业务营收占比53.60%，贸易政策变动及汇率波动可能影响经营业绩 [8] - 新产品风险：新技术或新产品可能无法满足市场需求或经济效益未达预期 [9] - 运营管理风险：公司规模扩大后若未能及时提升管理能力可能影响运营效率 [9] 行业背景 - 公司从事电子智能控制器研发生产，产品应用于家用电器、电动工具、锂电池、LED和HID照明电源等领域 [7]

股东减持计划 - 公司发布实际控制人一致行动人及其他股东减持股份预披露公告 [1] - 股东刘晓昕拟减持3,063,700股（占总股本1%）持股比例从3 15%降至2 15% [2] - 股东刘孝朋拟减持3,063,700股（占总股本1%）持股比例从2 17%降至1 17% [2][3] - 股东郑勇拟减持1,200,000股（占总股本0 39%）持股比例从4 00%降至3 61% [2][3] - 股东潘声旺拟减持466,064股（占总股本0 15%）将清仓所持股份 [2][3] - 股东张和平拟减持143,524股（占总股本0 05%）将清仓所持股份 [4] - 合计拟减持7,936,988股（占总股本2 59%）涉及5名股东 [2] 减持细节 - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [2][3][4] - 集中竞价减持限制：任意连续90日内不超过总股本1% [2][3] - 大宗交易减持限制：任意连续90日内不超过总股本2% [2][3] - 减持时间窗口均为2025年6月3日至2025年9月2日 [2][3][4] - 减持原因为个人资金需求 [4] 股东背景 - 控股股东与实际控制人为陈静 担任公司董事长兼总经理 [4] - 刘晓昕 刘沛然 刘孝朋为陈静亲属 属于一致行动人关系 [4] - 刘晓昕与刘孝朋减持股份来源包括首发前股份 权益分派及转增股份 [4] - 郑勇与潘声旺持股来源与刘晓昕类似 [4] - 张和平持股通过非交易过户及股权激励获得 [4] 历史减持记录 - 刘孝朋最初持股541 8万股（占总股本4 52%） [5] - 2019年11月起累计减持388 15万股 套现6177 47万元 [5] - 2019年12月减持76 2万股 套现1719 03万元 持股比例降至3 52% [6] - 2021年5-6月减持268 15万股 套现3494 05万元 持股比例降至2 48% [6]