董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事、职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[4] - 定期会议变更事项应提前三日发书面通知[5] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得超委托两名董事[6] 表决方式 - 采用书面表决，意向分同意、反对和弃权[8] 决议形成 - 普通决议须超全体董事半数同意，特别决议要求更高[9][10] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[10] 其他规定 - 提案未通过且条件无变化，一个月内不再审议[11] - 部分情况可要求暂缓表决[11] - 会议可录音，需事先告知[11] - 记录应含届次、时间等，董事签字确认，可提不同意见[11][13] - 董事长督促决议落实并通报情况[13] - 会议档案保存不少于十年[14] - 规则由董事会制订修订，提请股东会批准生效[14]