证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-026 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 本次向相关银行申请综合授信额度，可以满足公司及子公司生产经营和发展的 需要，有利于促进公司及子公司的可持续稳健发展。目前公司经营状况正常，具备 较好的偿债能力，本次向相关银行申请综合授信额度的决策程序合法合规，不会损 害公司和中小股东的利益。 三、备查文件 1．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议； 2．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议； 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，2025 年度公司（含子公司） 拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的银行综合授信 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组 织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同 管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、 采购业务风险、资产管理风险等。 保荐人认真审阅了《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度内部控制评价 报告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件，以及内审工作报告、 各项业务和管理规章制度，询问公司高级管理人员等有关人士，从内部控制环境、 内部控制制度的建设及实施等方面对广信材料内部控制的完整性、合理性、有效性， 以及《江苏广信感光新材料股份有限公2024年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中德证券有限责任公司 关于 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-028 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经 审计的合并财务报表未分配利润为-425,598,927.76元，实收股本为200,415,122 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、报告期内，全资子公司江苏宏泰受3C消费电子涂料业务影响，营业收入 出现下降，未能达到预测业绩目标。基于谨慎性原则，对江苏宏泰商誉资产组进 行减值测试，确认商誉减值损失2,991 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广 信材料"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落 实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，持续强化内部控制，不 断完善公司治理，提升规范运作水平，保障公司高质量可持续发展，维护了公 司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期公司整体经营情况 2024 年度公司实现营业收入 51,823.15 万元，较上年同期增长 1.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润-3,206.92 万元，较上年同期下降 564.96%。实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,0 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏广信感光新材料股份有限公司各位董事： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 | 项目 | 2024 年度（元） | 2023 年度（元） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 518,231,486.30 | 509,936,696.25 | 1.63% | | 营业成本 | 321,176,170.93 | 327,517,849.29 | -1.94% | | 营业税金及附加 | 5,554,526.21 | 5,422,420.12 | 2.44% | | 销售费用 | 35,940,803.45 | 32,560,034.64 | 10.38% | | 管理费用 | 68,152,462.02 | 68,898,507.88 | -1.08% | | 研发费用 | 23,559,879.74 | 29,167,880.92 | -19.23% | | 财务费用 | 4,817,593.12 | 6,848,034.63 | -29.65% | | 其他收益 | 1,787,454 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-029 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较 低的理财产品。 2．投资金额：公司及子公司使用总额度不超过 3 亿元人民币（含本数）的 闲置自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性，敬请投资者注意相关风险、谨慎投资。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 3 亿 元（含本数）进行委托理财，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 使用期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、投资情况概述 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-035 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司"）依照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的相关规定，对公司会计政策进行了相 应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具 体情况如下: 一、本次会计政策变更的概述 1.变更的时间及原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），根据"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债进行会计核算时，应当 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300537 证券简称：广信材料 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 所处行业产能过 剩，相关产业政 | | | | | | | 江苏宏泰高分 | 策、产品与服务的 | | | | | | | 子材料有限公 | | | 是 | | 专项评估报告 | | | | 市场状况或市场竞 | | | | | | | 司商誉资产组 | 争程度发生明显不 | | | | | | | | 利变化 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《专业委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行监督职责的情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是中国最早的会计师事务 所之一，亦是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际）的全球 第三大成员所。致同总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，在全国拥有 29 家分支机构办公室，服务覆盖全国主要经济带。致同专 注于提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务，首席合伙人是 ...

业绩总结 - 2024年年度计提信用减值损失和资产减值准备共计54,025,632.40元[3] - 2024年度收回或转回其他应收款坏账损失1,572,855.39元[3] - 2024年度计提减值及收回坏账合计减少合并报表利润总额52,452,777.01元[15] 数据详情 - 应收票据期初227,634.34元，本期收回219,221.70元，期末8,412.64元[5] - 应收账款期初100,886,763.42元，本期计提14,582,852.17元，收回1,139,717.26元，核销18,905,806.05元，期末95,424,092.28元[5] - 其他应收款期初12,974,102.88元，本期计提323,934.83元，收回150,541.08元，核销464,419.57元，期末12,683,077.06元[5] - 应收款项融资期初63,375.35元，本期收回63,375.35元，期末0元[5] - 存货期初16,651,048.84元，本期计提5,914,556.16元，核销8,408,451.09元，期末14,157,153.91元[5] - 固定资产期初1,278,516.13元，本期计提3,290,642.43元，其他129,900.33元，期末4,439,258.23元[5] - 商誉期初619,004,892.53元，本期计提29,913,646.81元，期末648,918,539.34元[5] - 2024年度实际核销应收账款、其他应收款及存货金额27,778,676.71元[5] 其他要点 - 本次计提遵循谨慎性原则，能反映2024年12月31日公司财务状况[16] - 本次核销应收账款已计提减值准备，不影响2024年度损益[16] - 审计委员会、董事会、监事会均同意计提减值损失及核销资产事项[17] - 备查文件含第五届董事会十次会议决议、第五届监事会十次会议决议及深交所要求文件[18]