投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于三年[8] - 工作目的包括促进与投资者良性关系等[4] - 基本原则有合规性、平等性等[5] 管理对象与沟通 - 对象包括投资者、证券分析师等[7] - 沟通内容涵盖发展战略等[7] - 沟通方式包括官网、新媒体等[8] 职责与职能部门 - 董事会秘书负责工作，办公室处理事务[10] - 主要职责有拟定制度、组织活动等[10] - 董事会办公室为职能部门[14] 活动与信息披露 - 开展活动应遵守规定，不透露未公开信息[11] - 举行业绩说明会可直播，需提前公告[12] - 按规定履行信息披露义务[17] 制度与实施 - 建立内部协调和信息采集制度[16] - 对人员进行系统培训[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19] - 该制度为江苏广信2025年8月27日内容[20]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，确保合规披露[2] - 国家秘密依法豁免，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] 审批流程 - 信息披露暂缓、豁免需经部门申请，董秘审核，董事长审批[7] - 相关部门填写资料交董事会办公室保管十年[8] 报告处理 - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[10] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 责任机制 - 确立责任追究机制，惩戒违规行为[11] 知情人管理 - 知情人填报相关内容并向董事会办公室备案[18][19] - 知情人保密，违规愿担责[19]

江苏广信感光新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理 办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[7] - 过往任职有特定未出席会议情况未满十二个月不得担任[7] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不得担任[10] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士身份提名需有五年以上全职专业工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 选举实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[16] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[17][18] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内完成补选[18] - 任期届满前辞职需提交书面报告，公司披露原因等[19] - 重大事项需全体过半数同意提交董事会审议[20] - 行使部分特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[21] - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[22] - 两名以上认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[34] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] - 公司应按时提供董事会会议资料并保存至少十年[29] - 董事会专门委员会会议公司应提前提供资料[29] - 两名及以上书面要求延期，董事会应采纳[26][30] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[44] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并披露[45] 制度相关 - 制度解释权属于公司董事会[33] - 制度经股东会通过生效及修改[33]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息管理 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案[9] - 相关档案至少保存10年[11] 违规处理 - 发现内幕交易核实追责并报送监管机构[16] - 违规造成影响或损失给予处分或追究责任[18] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] 公司信息 - 公司简称广信材料，代码300537[23]

江苏广信感光新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和部 门规章、规范性文件及《公司章程》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 各术语定义 第三条 公司加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司的组织、资 源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事项管 理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地 运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定,遵守公司关于 公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度。 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司 1 (一) 母公司： ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 专门委员会工作细则 第六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设召集人一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。设召 集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。由独立董事中会 计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 本公司董事会下设战略 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律法规和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 细则。 第二条 公司设总经理一名，公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 第三条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议 案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意江苏广信感光新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025] 1243 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，面值为每股人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 18.13 元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为人民币 14 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形 资产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2025 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值准备为 2,929,7 ...