本激励计划已履行的相关审议程序 - 2023年8月2日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《公司2023年限制性股票激励计划草案》及相关议案独立董事发表同意意见 [1] - 同日第四届监事会第二十五次会议审议通过激励计划草案并对激励对象名单进行核实 [2] - 2023年8月26日至9月4日公司内部公示首次授予激励对象名单未收到异议 [2] - 2023年9月15日2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划草案及相关议案 [2] - 2023年10月27日第四届董事会第三十次会议调整激励计划事项并确定首次授予安排 [3] - 2023年11月16日完成首次授予限制性股票登记上市日为11月20日 [3] - 2024年8月5日第五届董事会第四次会议审议通过预留部分限制性股票授予议案 [5] - 2024年9月2日完成预留授予限制性股票登记上市日为9月5日 [5] - 2024年10月28日第五届董事会第六次会议审议通过首次授予第一个解除限售期条件成就及部分股票回购注销议案 [5] - 2024年11月20日2024年第一次临时股东大会审议通过回购注销2万股限制性股票及修订公司章程 [6] - 2025年4月22日第五届董事会第十次会议审议回购注销492738股因业绩未达标 [7] 本次回购注销具体情况 - 回购原因：首次授予激励对象中1人主动辞职1人身故根据激励计划规定需回购注销其持有的未解锁股票 [1][7] - 回购数量：总计10920股其中辞职人员4000股身故人员6920股 [4][8] - 回购价格：辞职人员按授予价779元/股身故人员按779元/股加同期存款利息 [4][8] - 资金来源：公司自有资金 [9] - 股本影响：回购后总股本从199902384股减至199891464股有限售股份比例保持2816% [9] 相关程序及意见 - 2025年6月18日第五届董事会第十三次会议审议通过本次回购注销议案 [7] - 监事会审核确认2名激励对象资格丧失回购程序符合规定 [10] - 湖南启元律师事务所出具法律意见书认为回购注销程序合法合规尚需股东大会审议 [10] 其他事项 - 本次回购不影响公司财务状况经营成果及股权分布 [10] - 此前2024年11月已履行债权人通知程序未收到异议 [6] - 本次回购与2025年4月公告的492738股回购为独立事项 [9]