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广信材料: 第五届监事会第十三次会议决议公告

会议召开和出席情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月18日以现场方式召开,由监事会主席谭彩云女士主持 [1] - 会议通知于2025年6月10日通过邮件送达全体监事,应出席监事3名,实际出席3名 [1] - 会议出席人数、召开程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效 [1] 限制性股票回购注销议案 - 公司2023年限制性股票激励计划中1名激励对象因身故、1名因辞职丧失资格,监事会同意回购注销其第三个解锁期未解除限售的10,920股限制性股票 [1] - 回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 [1] - 议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会特别决议审议 [1][2] 特定对象发行股票有效期延长议案 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的有效期临近,监事会同意将决议及授权有效期延长2个月至2025年8月31日 [2] - 发行方案及授权其他内容不变 [2] - 议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会特别决议审议 [2] 子公司担保议案 - 公司为控股子公司江西广庆新材料科技、控股孙公司汉璞石墨烯(江西)分别提供不超过1000万元担保额度,用于日常经营及业务开发 [2] - 担保对象均纳入合并报表范围,风险可控 [2] - 议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议 [2][3]