内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息管理 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案[9] - 相关档案至少保存10年[11] 违规处理 - 发现内幕交易核实追责并报送监管机构[16] - 违规造成影响或损失给予处分或追究责任[18] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] 公司信息 - 公司简称广信材料，代码300537[23]

子公司持股与管理 - 全资子公司公司持股比例为100％[3] - 绝对控股子公司公司持股比例超50％或有其他控制方式[3] - 相对控股子公司公司持股比例超30％（含）低于50％且为第一大股东[3] 子公司重大事项管理 - 子公司重大事项需按规定程序和权限进行并报告公司[7] - 子公司重大行为需经本公司决策后再由子公司董事会或股东会审议[16] 人员委派与管理 - 公司按出资比例由董事会决定向子公司委派人员[10] - 委派股东代表等半月内提交报告并述职[11] - 委派高级管理人员每季度后一星期提交报告并述职[11] 经济指标与考核 - 公司向子公司下达年度经济指标，子公司拟定方案报总经理审批[14] - 公司对子公司实行年度经营目标责任考核，子公司经营者收入与业绩和责任挂钩[18] 关联交易与担保 - 子公司关联交易和对外担保需按规定审议并通知公司[15] 财务管理 - 子公司财务管理目标包括确保会计资料合法真实完整、提高资金效率等[20] - 子公司应按要求及时报送财务报表并接受审计[20] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容多样[23] 信息报告与保密 - 子公司应及时向公司报告重大事项并保密[25] 人事与行政 - 子公司自行制定劳动合同管理制度，公司劳动人事部指导监督[27] - 子公司行政事务自行管理，公司行政部门予以指导[30] 制度相关 - 公司制度由董事会负责修改、制定和解释[37] - 制度未尽事宜按法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[37] - 制度与相关规定抵触时按规定执行并修订报董事会审议[37] - 制度自董事会审议通过之日起生效[37] 股权变动 - 公司有主动减持部分或全部股权（或股份）行为[38] - 公司有主动增持股权（或股份）行为[38] 子公司经营情况 - 子公司存在中止或终止经营情况[38]

委员会构成 - 董事会各专门委员会委员任期三年，连选可连任[4] - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，董事长任召集人[5] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事任召集人[6] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事任召集人[7] - 审计委员会由三名非高管董事组成，会计专业独立董事任召集人[8] 委员会职责 - 战略与可持续发展委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[7] - 提名委员会研究公司董事和总经理等人员人选、标准和程序并提建议[8] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[8] - 审计委员会审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] 审计委员会工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[13] - 每季度至少召开一次会议[16] 会议相关规定 - 会议召开前3日发通知，紧急情况除外[16] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[18] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[18] - 会议记录保存期为二十年[19]

江苏广信感光新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律法规和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 细则。 第二条 公司设总经理一名，公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 第三条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形 资产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2025 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值准备为 2,929,7 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行7,915,057股A股，募资143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[1] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52,538.00万元，本次拟投14,066.61万元[3] 资金置换 - 截至2025年6月27日，自筹69,506,489.15元投募投项目拟置换[4] - 截至2025年8月27日，自筹299,919.87元付发行费用拟置换147,882.13元[5] 审批情况 - 董事会、监事会同意相关资金置换，保荐人无异议[8][9][10]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额25247.91万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）16848.39万元[2] - 2025年半年度往来资金利息333.72万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额16117.74万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额26325.28万元[2] 公司应收款 - 江苏宏泰期初3640.00万元，半年度发生900.00万元，期末900.00万元[2] - 广州广信期初211.80万元，半年度发生4.10万元，期末215.90万元[2] - 深圳乐建期初1000.00万元，半年度偿还344.38万元，期末668.62万元[2] - 江西广臻期初18368.98万元，半年度发生4000.00万元，偿还4070.00万元，期末18298.98万元[2] - 湖南宏泰期初180.00万元，半年度发生5416.73万元，偿还318.73万元，期末5278.00万元[2]

募集资金情况 - 2025年6月向12名特定对象发行股票7,915,057股，募资143,499,983.41元[1] - 截至2025年6月30日，支付发行费用2,296,000.00元，专户余额141,203,983.41元[2] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例0.00%[14] 项目情况 - 年产5万吨项目承诺投资14,350.00万元，截至2025年6月30日进度0.00%[14] - 本报告期项目实现效益1,080.48万元，未达预计效益[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行7,915,057股，每股18.13元，募资总额143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[2] 项目投资 - 募投项目总投资52,538.00万元，前次已投9,598.50万元，本次拟投14,066.61万元[5] 江西广臻变动 - 公司拟用募资140,666,101.28元对江西广臻增资，增资后注册资本由10,598.4979万元变为24,665.1080万元[1][6] 江西广臻业绩 - 2024年度营收97,270,850.56元，净利润5,964,570.65元；2025年1 - 6月营收98,384,978.2元，净利润10,804,763.06元[10] 决策情况 - 董事会、监事会同意对江西广臻增资140,666,101.28元实施募投项目[13][15]

募集资金 - 公司以简易程序发行 7,915,057 股，募资 143,499,983.41 元，净额 140,666,101.28 元[3] 项目投资 - 年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目总投资 52,538.00 万元，拟投募资净额 14,066.61 万元[7] 资金置换 - 截至 2025 年 6 月 27 日，自筹预投募投项目 69,506,489.15 元拟置换[8] - 2024 年度发行不含税费用 2,833,882.13 元，拟置换 147,882.13 元[9] 审批情况 - 董事会、监事会同意资金置换，保荐人无异议[13][14][16]