股东大会临时提案 - 公司控股股东李有明先生提出增加三个临时提案至2024年年度股东大会审议，包括回购注销限制性股票、延长授权董事会办理定向增发事宜、为子公司提供担保额度 [2] - 李有明持股比例为36.61%，符合单独持有1%以上股份股东提出临时提案的资格要求 [3] - 新增提案已通过第五届董事会第十三次会议及监事会审议，程序符合《公司法》及深交所规则 [3] 股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月30日，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年6月23日 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，代码为"350537"，简称为"广信投票" [9] - 现场会议地点位于广州番禺区子公司广臻感光材料有限公司办公楼 [4] 审议事项 - 主要议案涉及董事及高管薪酬方案、限制性股票回购注销、定向增发授权延期、子公司担保额度等 [5][15] - 其中四项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，两项议案需关联股东回避表决 [6] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露，定义标准为持股低于5%的非董监高股东 [6] 会议登记与流程 - 登记方式包括自然人股东持身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照副本等文件 [7] - 现场登记时间为2025年6月24日9:00-16:00，地点为公司董事会办公室 [7] - 网络投票操作流程明确交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票需提前办理身份认证 [9][10] 备查文件 - 包括第五届董事会第十次、第十三次会议决议及对应监事会决议 [8] - 授权委托书模板要求明确注明对每项议案的表决意见，未指示部分由受托人自主决定 [11][15]