财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入12.57亿元，较上年同期增长4.21% [1] - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，较上年同期大幅增长165.19% [1] - 公司宣布向全体股东每10股派发现金红利10元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.57亿元，同比增长4.21% [1] - 净利润3.36亿元，同比增长165.19% [1] 利润分配 - 以2.34亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.57亿元，同比增长4.21%[30] - 归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比大幅增长165.19%（上年同期亏损5.15亿元）[30] - 公司2025年上半年营业收入12.57亿元，同比增长4.21%[65] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长165.19%[65] - 公司营业利润从2024年半年度亏损5.09亿元转为2025年半年度盈利3.51亿元[194] - 公司净利润从2024年半年度亏损5.09亿元转为2025年半年度盈利3.44亿元[194] - 归属于母公司股东的净利润从2024年半年度亏损5.15亿元转为2025年半年度盈利3.36亿元[194] - 母公司营业收入从2024年半年度3.28亿元增长至2025年半年度4.50亿元，增幅37.4%[197] - 母公司营业利润从2024年半年度1684万元大幅增长至2025年半年度2.33亿元，增幅1284%[198] - 基本每股收益从2024年半年度-2.23元转为2025年半年度1.43元[195] - 公司网络游戏充值收入达12.48亿元，毛利率为92.97%，同比增长0.37%[71] - 移动游戏充值收入为11.96亿元，同比增长5.20%，毛利率为92.97%[71] - 境外销售表现强劲，收入达6.83亿元，同比增长23.05%，毛利率为95.59%[71] - 游戏一收入为2.88亿元，占游戏业务总收入22.92%，推广营销费用占比35.46%[73] - 游戏二收入为2.65亿元，占游戏业务总收入21.12%，推广营销费用占比31.70%[73] - 公司营业收入从12.06亿元增长至12.57亿元，同比增长4.2%[193] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用6.10亿元，同比下降56.42%，主要因游戏信息服务费减少[67][69] - 公司研发投入1.78亿元，同比下降15.56%，主要因研发人力减少[69] - 销售费用从14.00亿元大幅下降至6.10亿元，降幅达56.4%[193] - 研发费用从2.11亿元下降至1.78亿元，降幅15.6%[193] - 研发费用从2024年半年度9906万元减少至2025年半年度4842万元，降幅51.1%[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金从2024年半年度4.26亿元减少至2025年半年度3.46亿元，降幅18.8%[199] - 公司所得税费用583.59万元，同比上升3,583.55%，主要因递延所得税费用增加[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，同比改善255.44%（上年同期为负2.81亿元）[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，同比上升255.44%，主要因支付游戏信息服务费减少[69] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年半年度-2.81亿元转为2025年半年度4.36亿元[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年半年度为14.13亿元，较2024年同期的14.48亿元略有下降[199] - 投资活动产生的现金流量净额-2.93亿元，同比下降391.33%，主要因购买理财产品增加[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.93亿元，同比减少391.3%[200] - 筹资活动现金流入小计为83.6万元，同比减少94.7%[200] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.16亿元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-814.6万元，同比改善92.6%[200] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-145.07万元[200] - 现金及现金等价物净增加额为1.33亿元，同比改善145.6%[200] - 期末现金及现金等价物余额为6.55亿元，同比增长84.5%[200] - 投资支付的现金为19.82亿元，同比增长24.5%[200] - 投资活动现金流出小计为19.91亿元，同比增长24.7%[200] 资产和负债变化 - 总资产27.62亿元，较上年度末增长14.49%[30] - 归属于上市公司股东的净资产16.05亿元，较上年度末增长26.64%[30] - 货币资金增长至6.55亿元，占总资产23.71%，主要因游戏信息服务费支付减少[78] - 交易性金融资产大幅增加至14.51亿元，占总资产比例52.53%，主要因未到期银行理财增加[79] - 合同负债增至2.46亿元，主要因移动游戏未履约充值款增加[79] - 应收账款减少至2.05亿元，占总资产7.41%，主要因海外游戏充值款应收减少[78] - 货币资金期末余额为6.55亿元，较期初5.23亿元增长25.2%[186] - 交易性金融资产期末余额为14.51亿元，较期初11.16亿元增长30.0%[186] - 应收账款期末余额为2.05亿元，较期初2.65亿元下降22.7%[186] - 流动资产合计期末余额为23.90亿元，较期初20.25亿元增长18.0%[187] - 合同负债期末余额为2.46亿元，较期初1.94亿元增长26.8%[187] - 应付职工薪酬期末余额为0.86亿元，较期初1.17亿元下降26.9%[187] - 资产总计期末余额为27.62亿元，较期初24.13亿元增长14.5%[187] - 公司合并层面总资产从20.01亿元增长至21.93亿元，增幅约9.6%[190][191][192] - 货币资金从6225.50万元减少至3766.35万元，降幅39.5%[190] - 应收账款从2.50亿元大幅增长至4.88亿元，增幅95.3%[190] - 交易性金融资产从7.93亿元略降至7.50亿元，降幅5.4%[190] - 短期借款为零，流动负债从2.81亿元下降至2.50亿元，降幅11.3%[191] - 合并层面未分配利润从1.04亿元大幅增长至4.39亿元，增幅达323.5%[188] - 母公司未分配利润从5.37亿元增长至7.65亿元，增幅42.4%[192] 业务运营表现 - 公司自主研发放置卡牌手游《超能世界》中国大陆注册账户超8010万个[46] - 公司海外版放置卡牌手游《Hero Clash》注册账户超3440万个[47] - 公司拥有6款在研手游项目包括卡牌SLG及休闲竞技等类型其中1款测试中5款已立项[49] - 公司采用按虚拟道具收费FTP模式作为主要盈利方式[51] - 公司运营模式涵盖自主运营授权运营联合运营及代理运营四种类型[52] - 自主运营模式下公司承担全部推广及客服成本并通过道具销售获取收入[53] - 授权运营模式下公司收取版权金并按协议比例分成游戏收入[54] - 联合运营模式下公司与运营商共同承担职责并分享运营收益[55] - 代理运营模式下运营商支付初始授权金并负责市场推广及充值渠道搭建[56] - 截至2025年第二季度末公司总用户数量49,252.41万个，季度活跃用户数量2,259.80万个[59] - 截至2025年第一季度末公司总用户数量46,900.67万个，季度活跃用户数量2,851.59万个[59] - 公司报告期末运营游戏数量20个，新增运营游戏产品1个[58] 投资和理财活动 - 非经常性损益总额1722.66万元，主要来自政府补助463.35万元及金融资产公允价值变动损益1360.25万元[34][35] - 投资收益为1758.78万元，占利润总额5.02%，主要来自银行理财收益[77] - 交易性金融资产期末余额为14.51亿元人民币，期初为11.16亿元人民币[82] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动为-4268.79万元人民币[82] - 报告期投资额为0元，较上年同期2600万元人民币下降100%[86] - 联建项目本报告期投入556.22万元人民币，累计投入1129.75万元人民币[88] - 信托产品期末余额1.8亿元人民币，报告期内购入2.1亿元人民币[90] - 委托理财未到期余额14.51亿元人民币，其中信托理财1.8亿元人民币[95] - 受限资产包括300万元人民币信息服务费保证金及485万元人民币租房押金[83] - 金融资产合计期末余额16.01亿元人民币，较期初12.66亿元人民币增长26.5%[82] - 报告期内金融资产累计实现投资收益1360.25万元人民币[92] - 委托理财发生额15.81亿元人民币，以自有资金为主[95] - 中信证券资管财富安享单一资产管理计划投资金额为35,000.00万元，年化收益率为3.00%[96] - 浦银理财半年鑫产品投资金额为20,000.00万元，年化收益率为2.85%，实现收益518.91万元[96] - 浦银理财月月鑫产品投资金额为10,000.00万元，年化收益率为2.75%，实现收益270.35万元[96] - 中金新成长ESG资产管理计划投资金额为20,000.00万元，年化收益率为3.20%，实现收益373.46万元[96] - 摩根大通美元货币基金投资金额为7,158.60万美元，年化收益率为5.32%，实现收益975.21万美元[96] - 首创证券创宁号集合资产管理计划投资金额为20,000.00万元，年化收益率为3.50%，实现收益654.54万元[98] - 中金信远号集合资产管理计划投资金额为10,000.00万元，年化收益率为2.80%，实现收益206.80万元[98] - 华夏理财固收债权私募产品投资金额为10,000.00万元，年化收益率为2.80%，实现收益106.00万元[98] - 外贸信托-中金鑫安号信托计划投资金额为5,000.00万元，年化收益率为2.40%，实现收益29.26万元[98] - 博时美元货币市场基金投资金额为7,158.60万美元，年化收益率为4.46%[98] - 公司委托理财总金额为322,482.65万元[100] - 公司持有中铁信托产品金额5,000万元，年化收益率2.85%[100] - 公司持有华夏理财固收产品金额7,000万元，年化收益率2.77%[100] - 公司持有浦银理财两款产品各10,000万元，年化收益率均为2.30%[100] 子公司财务表现 - 冰川香港子公司净利润为15,900.98万元，占公司净利润主要部分[105] - 深圳超游子公司净利润为4,596.21万元[107] - 海南冰川子公司净利润为821.27万元[107] - 深圳汇游子公司净亏损为9,410.82万元[107] - 海南科翔子公司净亏损为322.27万元[107] - 星辰互动子公司净利润为70.03万元[107] 行业和市场趋势 - 国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%[37] - 自研游戏海外市场实际销售收入95.01亿美元，同比增长11.07%[38] - 2025年上半年中国游戏产业持续升温政策利好推动行业生态优化[57] - 游戏产品买量成本呈现持续增长趋势，转化效果下降[3] - 海外产品买量回收周期相较国内更长，流量获取成本日益上升[9] - 公司需面对行业内众多的竞争对手，行业迭代速度加快[6] - 网络游戏市场获取用户的难度不断加大，成本不断攀升[7] - 新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本较高[5] - 公司深入推进游戏产品出海，加大海外投放力度[9] - 网络游戏相关业务资质及许可的门槛有所提高[11] - 游戏产品内容需通过主管部门的前置审批，存在不确定性[11] - 新产品开发试错成本高且适销性不佳将削弱公司盈利能力[109] - 网络游戏用户获取难度加大导致推广成本不断攀升[112] - 海外产品买量回收周期相较国内更长且流量获取成本日益上升[113] - 行业监管力度持续增强导致业务资质及许可门槛提高[115] - 游戏防沉迷实名认证系统不符合要求可能面临终止运营风险[116] 公司战略和管理层指引 - 公司将全面加大移动游戏研发投入以提升用户留存率并降低买量成本[118] - 通过分阶段测试动态修改产品以适应市场需求并制定灵活推广方案[119] - 建立用户数据库结合游戏类型和用户特征进行精准推广以节约成本[119] - 完善员工绩效激励机制保障核心人才队伍稳定并加强人才引进[119] - 紧密关注监管法规变化及时调整战略规划并积极开展版号申请[120] - 核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石[10] 股东回报和利润分配 - 公司计划以234,461,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[12] - 公司拟每10股派发现金股利10元（含税），总股本基数234,461,970股，现金分红总额234,461,970元[126] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%，符合成熟期企业分红要求（最低80%）[126] - 可分配利润为439,441,285.88元[126] 股权和股本变动 - 股权激励计划中24名激励对象完成158,640股限制性股票归属，于2025年5月20日上市流通[127] - 2021年限制性股票激励计划于2025年5月20日全部完成归属或作废失效，无违反承诺情况[132] - 公司总股本由234,303,330股变更为234,461,970股，增加158,640股[168] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份数量为158,640股[169] - 股份变动导致限售股份减少122,550股，从69,604,954股降至69,482,404股[173] - 原董事董彬持有的121,500股限售股份于2025年3月13日解除限售[173] - 原监事周代洪持有的1,050股限售股份于2025年3月13日解除限售[173] - 高管锁定股共计69,482,404股，占期末限售股份总额的100%[173] - 股份变动对基本每股收益、稀释每股收益及每股净资产等财务指标产生影响[171] - 报告期末普通股股东总数为44,169户[175] - 第一大股东刘和国持股比例为39.21%，持有91,943,307股，其中有限售条件股份68,957,480股[175] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.30%，持有7,738,717股，报告期内增持4,174,913股[175] - 华夏中证动漫游戏ETF持股比例为1.66%，持有389.98万股[176] - 香港中央结算有限公司持有773.87万股无限售普通股[176] - 前十大股东中6名为境内自然人，合计持股约6.39%[176] 法律和诉讼事项 - 公司作为原告起诉上海易氪米网络科技等被告，涉案金额192.05万元，一审胜诉，被告需在95万元和5万元本息范围内承担补充赔偿责任[138] - 公司起诉浙江依游网络科技拖欠游戏分成款687.79万元，浙江宇石网络科技承担连带责任，涉案金额959.15万元，案件已受理未开庭[140] - 公司及子公司涉及11件劳动争议案件，涉案金额235.63万元，其中4件公司胜诉，4件未生效，3件调解结案，预计无重大影响[140] - 深圳吉优网络科技起诉公司控股子公司拖欠翻译费30.82万元，一审原告胜诉，公司已全额执行判决[138] - 深圳吉优网络科技起诉公司拖欠翻译费122.23万元，双方调解结案，公司已全额执行调解内容[138] - 公司起诉蔡雅记等7位被告，涉案金额23.59万元，一审胜诉，被告需在100万元、98万元和2万元本息范围内承担清偿责任[138] - 公司全资子公司起诉卢加杰主播服务合同纠纷，涉案金额8.71万元，案件已受理未开庭[140] - 公司起诉深圳市合龙科技拖欠游戏分成款20.48万元，案件审理中未判决[140] - 邹珍妮起诉公司因封号索赔2.2万元，一审公司胜诉，原告诉求被驳回[140] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[137] 关联交易和租赁事项 - 公司与关联方掌上云集签署隐私检测采购合同，构成关联交易[148] - 公司与关联方掌上云集签署软件使用授权合同，涉及交易金额6.5万元[149] - 公司租赁深圳高新区联合总部大厦房产8083.80平方米，其中2047.93平方米已于2025年1月31日退租[153] - 公司租赁深圳TCL工业研究院房产7511.12平方米，其中304.97平方米已于2025年6月30日退租[153] - 公司租赁茂名市光

股本变更 - 公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期158,640股股份登记工作[1] - 公司总股本由234,303,330股变更为234,461,970股[1] - 公司注册资本由234,303,330元变更为234,461,970元[1] 章程修订 - 拟将监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会变更为股东会[2] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》[3] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，部分“监事会”“监事”修改[4] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[5] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[16] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行，不同情形有不同处理要求[16][17][18] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员任职期间、上市交易1年内、离职后半年内转让股份有规定[8] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[8] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[9] 会议相关 - 股东会是公司权力机构，有权选举和更换董事并决定报酬事项，审议批准董事会报告[13] - 董事人数不足规定人数等情况，公司需在二个月内召开临时股东大会[14] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东等请求召开临时股东大会有相关程序[15] 选举相关 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可书面提名董事、股东代表监事[22] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提名独立董事[22] - 股东会选举两名及以上董事时采用累积投票制[22] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，前六个月结束之日起二个月内报送并披露中期报告[36] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38]

资金往来数据 - 2025年期初往来资金余额总计41,706.44万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计31,765.63万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计28,442.25万元[6] - 2025年半年末往来资金余额总计45,029.82万元[6] 各公司资金情况 - 深圳屠龙网络2025年半年末余额2,223.00万元[5] - 深圳市星辰互动2025年半年末余额701.28万元[5] - 深圳市北极熊网络2025年半年末余额2,894.26万元[5] - 海南冰川网络2025年半年末余额27,500.00万元[5] - 深圳汇游网络2025年半年末余额6,725.75万元[5] 预付账款情况 - 成都市开心加网络2025年半年末预付账款余额508.84万元[6]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-054 本次修订与制定的主要制度如下： | 5 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 11 | 《控股子公司管理制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 是 | | 13 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 14 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《防止控股股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-056 深圳冰川网络股份有限公司 关于拟与关联方签署《游戏海外独家运营协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和第五届董事会独立董事 专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协 议>暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司控股子公司深圳超游网络股份有限公司（以 下简称"深圳超游"）拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以下简称"成都 开心加"）签署《游戏海外独家运营协议》（以下简称"本协议"）。成都开心 加拟就满足公司的要求完成定制开发移动游戏产品《三国塔防》（暂定，以最终 上线的名称为准）（以下简称"《三国塔防》"、"授权游戏"或"标的物"） 的宣传、推广和运营事宜与深圳超游进行合作，深圳超游作为《三国塔防》在独 家运营区域和独家运营期限内进行宣传、推广和运营的独家 ...

公司章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”“监事”部分删除，部分修改为“审计委员会”[2] - 公司注册资本由234,303,330元变更为234,461,970元[2] - 公司已发行股份数由234,303,330股变更为234,461,970股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，同类别股东权利义务相同[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼，特定情形下可自己名义诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日向公司书面报告[10] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 人员相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[26] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[100] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员[32] 委员会相关规定 - 公司董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，占比约66.7%，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，即至少两名[32] - 公司董事会战略委员会由三名董事组成，设召集人一名[32] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，前六个月结束之日起二个月内报送并披露中期报告[34] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司实施积极利润分配政策，利润分配不超累计可分配利润范围[35] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[37][38] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[39]

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-057 深圳冰川网络股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第八次会议，通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经 ...