会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后按新准则要求执行[5] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象增发13,560,804股，发行价22.86元，募资3.1亿元，净额3.0040418793亿元[1] 资金投入与结余 - 截至2024年末，补充流动资金及偿还借款累计投入3.0560352457亿元，利息净额126.663228万元[3] - 应结余募集资金 - 393.270436万元，实际结余0元，差异 - 393.270436万元[3] 资金使用情况 - 2024年度募集资金全用于补充流动资金及偿还借款，未投项目[5] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用，专户余额为0元[4][6] 投资进度 - 补充流动资金及偿还借款期末投资进度为101.73%[11]

独立董事股份情况 - 独立董事赵航及其直系亲属窦秋月、赵婧婧持有公司股份数量均为0[3] 独立董事任职及业务往来情况 - 赵航及相关亲属不在公司等任职[3][4] - 赵航及相关亲属持股比例未达1%且非前10名自然人股东[3][4] - 赵航与公司等无重大业务往来及服务提供[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[11] 缺陷标准 - 财务报告利润总额和净资产错报金额＜3%为一般缺陷等[15] - 非财务报告净资产指标直接损失＜3%为一般缺陷等[17] 评价情况 - 报告期未发现财务和非财务报告重大及重要缺陷[18][19] - 2024年度自我评价发现一般缺陷项并整改[21] 关联交易 - 2024年1 - 5月与衡阳弘电共用电表，费用预付[22] - 截止2024年12月31日，共用电表金额已偿还完毕[22] 体系建设 - 2024年公司持续完善内部控制体系，有效性提升[21]

业绩总结 - 2024年度各项资产减值损失合计23180.02万元[2] - 计提、转回损失使利润总额减少23180.02万元[7] 数据详情 - 2024年度计提应收款项坏账准备1002.98万元[2] - 2024年度合同资产减值准备转回22.96万元[2] - 2024年度计提存货跌价准备3403.52万元[2] 资产情况 - 2024年度长期股权投资账面29044.05万元，预计可回收17548.03万元[5] 决策流程 - 本次计提减值损失经审计、监事会和董事会审议通过[3]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴华事务所为2024年度审计机构，经相关会议审议通过[1][2] 审计机构情况 - 上年末合伙人189人，执业注册会计师968人，签过证券报告注会489人[1] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[1] - 2023年上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元，同行业客户81家[1] 审计相关情况 - 事务所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 审计中与公司管理层和治理层沟通多项内容[4] - 审计委员会核查认为其具备资质和能力[5] - 审计委员会与事务所沟通并提建议[6] - 董事会审计委员会认为事务所履职良好，自身充分履职[7] 报告议案审议 - 第五届董事会审计委员会第十五次会议通过多项2024年度报告议案并提交董事会[6]

会议信息 - 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十六次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案[2] 后续安排 - 需提交股东大会审议的相关议案暂不提交，董事会将另行通知[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式，公司第 五届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议由监事会主席陈平先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-007 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

会议信息 - 第五届董事会第三十七次会议4月8日发通知，4月18日召开，8位董事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会[4][7][10][12][15][17][21][23][25] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案5票同意通过[19] 业绩情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[11] - 2024年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[16] - 《2025年第一季度报告》反映公司财务及经营情况[20] 资金管理 - 2024年度公司募集资金管理无违规[22] 后续安排 - 部分需提交股东大会的议案暂不提交，董事会另行通知[24]

业绩总结 - 2024年度净利润 -394,468,075.53元[4] - 2024年营业收入125,589,819.68元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增股本[3] - 预案尚需股东大会审议[2][9] 研发投入 - 2024年研发投入28,991,237.87元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例18.93%[5]