公司治理动态 - 领湃科技第六届监事会第三次会议于9月5日晚间审议通过关于拟续聘2025年度审计会计师事务所的议案 [2]

公司治理决议 - 公司于2025年9月5日召开第六届董事会第四次会议 [2] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过续聘审计机构议案 [2] - 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司治理 - 第六届第四次董事会会议于2025年9月5日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：新能源业务占比66.22%，表面工程化学品占比30.04%，其他业务占比3.74% [1] - 截至发稿时公司市值为75亿元 [1]

借款信息 - 控股股东衡帕动力提供不超4.5亿元借款额度，原年利率5%[1] - 借款年利率由5%调为3.5%[2][9] - 2025年初至今新增借款本金7000万元，还款19000万元，利息162.22万元[13] 财务数据 - 2024年末资产总额154,857.92万元，2025年6月末为151,066.24万元[7] - 2024年净利润 -32,505.64万元，2025年1 - 6月为255.37万元[7] 其他信息 - 衡帕动力注册资本150,500万元，衡阳弘祁投资出资比例66.4452% [5] - 2025年初至今与衡帕动力累计关联交易总额26,162.22万元[13] - 2025年9月5日董事会通过调整借款利率议案，待股东大会审议[4][15]

财务数据 - 2025年年度审计费用为988,666.67元[2] - 2024年度事务所收入总额203,338.19万元[4] - 2024年度审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[4] - 2024年度上市公司年报审计收费总额22,208.86万元[4] - 事务所计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 人员与客户数据 - 截至2024年末事务所合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[3] - 2024年度事务所上市公司年报审计169家[4] - 事务所制造业上市公司审计客户103家[4] 会议与聘任 - 2025年9月5日公司第六届董事会第四次会议通过续聘议案[2] - 公司第六届监事会第三次会议通过续聘议案[8] - 本次聘任会计师事务所期限为1年，需提交2025年第二次临时股东大会审议[9] 合规情况 - 近三年事务所因执业行为受行政处罚4次、行政监管措施18次等[4]

借款利率调整 - 衡帕动力向公司借款利率从5%调为3.5%，不超4.5亿元[1][2][3][4][9] - 2025年9月5日董事会通过议案，待股东大会审议[4] 衡帕动力财务数据 - 2024年末资产15.485792亿元，所有者权益7.636931亿元[7] - 2025年6月资产15.106624亿元，所有者权益7.662468亿元[7] - 2024年净利润 -3.250564亿元，2025年1 - 6月255.37万元[7] 关联交易情况 - 2025年初至今累计关联交易2.616222亿元[11] - 新增借款7000万元，还款1.9亿元，利息162.22万元[11][12] 各方意见 - 独立董事认为利率调整关联交易公允合规[13] - 保荐机构对利率调整事项无异议[14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为9月22日15:30[1] - 网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为9月16日[3] 会议地点 - 会议地点在衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技[3] 会议审议 - 会议审议调整控股股东借款利率关联交易、续聘2025年度审计会计师事务所等议案[3] 登记信息 - 登记时间为9月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记地点在衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350530”，投票简称为“领湃投票”[11] 其他 - 授权委托书自签署生效至会议结束终止[19] - 联系电话和传真均为0734 - 8813813[9] - 登记截止前可用信函或传真方式登记并提供证件复印件[22]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议9月1日发通知，9月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审计相关 - 监事会同意聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计会计师事务所[2] - 2025年年度审计费用为988,666.67元[2] - 拟续聘议案3票同意待提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年9月5日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月22日15:30召开2025年第二次临时股东大会[7][8] 决策事项 - 拟将控股股东借款年利率由5%调为3.5%，3票同意通过[2][3] - 拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，费用988,666.67元，7票同意通过[4][5]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-043 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于公司及全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、所处的当事人地位：公司及全资子公司为被告。 3、涉案的金额：涉及货款人民币 14,769,984 元和截至 2025 年 7 月 9 日的 违约金 7,807,000 元（自 2025 年 7 月 9 日之后的违约金，以 37,000,000 元为基 数按照每日千分之一标准计算至实际清偿之日止），以及所涉案件的受理费、财 产保全费等。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据 案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、诉讼事项的基本情况 截至本公告披露日，该案件已受理但尚未开庭审理。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司涉及重大诉 讼的公告》（2025-042）。 二、本次诉讼的进展情 ...