二〇二五年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953-778 传真: （0731）82953-779 网站:www.qiyuan.com 一百分都在山布行 yuan Law Firm 湖南启元律师事务所 关于 湖南领湃科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 致:湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受湖南领湃科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证,并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖 南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-060 湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 11 月 12 ...

股价与交易表现 - 11月7日盘中股价报33.05元/股，上涨2.13%，总市值56.83亿元 [1] - 当日成交金额3470.70万元，换手率0.67% [1] - 主力资金净流入79.15万元，其中大单买入315.92万元（占比9.10%），卖出236.77万元（占比6.82%） [1] - 今年以来股价累计上涨95.22%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌1.40%、0.36%、3.90% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为5月21日，当日龙虎榜净买入6900.17万元，买入总额1.05亿元（占总成交额15.48%） [1] 公司基本概况 - 公司全称为湖南领湃科技集团股份有限公司，成立于2002年12月12日，于2016年8月9日上市 [1] - 主营业务为新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，以及新能源动力电池业务 [1] - 主营业务收入构成为：新能源EPC业务33.11%，新能源电池及系统33.11%，涂镀添加剂29.04%，其他3.81%，涂镀中间体0.77%，化工贸易产品0.16% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括汽车零部件、快充概念、新能源车、股权转让、磷酸铁锂等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入8865.91万元，同比增长0.50% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-1.13亿元，亏损额同比收窄20.46% [2] - A股上市后累计派现2.96亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构 - 截至10月31日，股东户数为2.03万户，较上期增加0.37% [2] - 人均流通股为7810股，较上期减少0.36% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中航新起航灵活配置混合A（005537）和中海能源策略混合（398021）已退出 [3]

股东情况 - 截至2025年10月31日，公司股东总人数为20270户 [2]

板块整体表现 - 化学制品板块在10月30日较上一交易日下跌0.57%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为博苑股份，跌幅达7.66% [1][2] 领涨个股表现 - 杭氧股份(002430)领涨板块，收盘价29.52元，涨幅9.99%，成交量为49.47万手，成交额为14.30亿元 [1] - 先锋新材(300163)涨幅6.94%，收盘价4.93元，成交量为154.22万手，成交额为7.59亿元 [1] - 金融资(002407)涨幅6.26%，收盘价26.50元，成交量为244.51万手，成交额高达64.08亿元 [1] 领跌个股表现 - 博苑股份(301617)领跌，收盘价94.00元，跌幅7.66%，成交量为7.86万手，成交额为7.63亿元 [2] - 锦华新材(920015)跌幅7.29%，收盘价58.33元，成交量为13.21万手，成交额为8.10亿元 [2] - 保利联合(002037)跌幅6.13%，收盘价10.10元，成交量为24.74万手，成交额为2.54亿元 [2] 板块资金流向 - 化学制品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为9.33亿元 [2] - 游资资金净流入2.69亿元，散户资金净流入6.65亿元 [2] - 杭氧股份获得主力资金净流入1.52亿元，主力净占比10.66% [3] - 永太科技获得主力资金净流入1.25亿元，主力净占比8.87% [3] - 雅化集团获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比5.82% [3]

公司董事会会议与报告审议 - 公司第六届第五次董事会会议于2025年10月24日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中新能源业务占比66.22% [1] - 表面工程化学品业务收入占比30.04% [1] - 其他业务收入占比3.74% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为55亿元 [1]

薪酬方案 - 2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案获董事会通过[1] - 关联董事回避表决，议案待临时股东大会审议[1] - 适用对象为非独立董事等高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬依业绩和个人情况定[2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月12日15:30现场召开[1] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年11月5日[2] - 会议审议2025年度非独立董事等薪酬方案议案[3] 会议登记信息 - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[4] - 登记地点为衡阳市雁峰区相关地址董事会办公室[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“350530”，简称为“领湃投票”[8] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25等时段[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15 - 15:00[11] 其他信息 - 股东大会对中小投资者表决单独计票并披露[3] - 第六届董事会第五次会议10月24日决定召开本次股东大会[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议通知于2025年10月21日发出，10月24日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》议案[1] - 《2025年第三季度报告》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 057，详情见巨潮资讯网[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年10月24日召开[1] - 公司将于2025年11月12日下午15:30召开2025年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案7票同意通过[3] - 2025年度非独立董事等薪酬方案议案3票同意通过[6] - 召开2025年第三次临时股东大会的议案7票同意通过[8]