监事会会议召开情况 - 第六届监事会第三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过电子邮件及微信等通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席彭美娟女士主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 审计机构续聘决议 - 监事会审议通过续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [1] - 2025年度审计费用确定为988,666.67元人民币 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [1] 后续审议安排 - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行最终审议 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（编号2025-047） [2] 文件备查 - 本次会议决议文件作为备查资料存档 [2]

关联交易概述 - 控股股东湖南衡帕动力合伙企业向公司提供借款额度总额不超过4.5亿元 借款期限为合同签订之日起三年有效 借款利率原按年利率5%执行 [1] - 因市场利率变动及双方友好协商 借款年利率由5%调整为3.5% 尚未偿还借款及新发生借款自补充协议生效之日起按年利率3.5%计息 [2] - 本次交易构成关联交易 已通过第六届董事会第四次会议审议 尚需提交股东大会审议通过 [2] 交易对方基本情况 - 控股股东湖南衡帕动力合伙企业注册资本150,500万元人民币 成立于2019年7月30日 注册地址湖南省衡阳市高新区 [3] - 2024年12月31日资产总额154,857.92万元 所有者权益76,369.31万元 2025年6月30日资产总额151,066.24万元 所有者权益76,624.68万元 [4] - 2024年度净利润-32,505.64万元 2025年1-6月净利润255.37万元 营业收入均为0 [4] 关联交易定价及协议 - 利率调整基于控股股东支持公司经营发展 综合考虑实际资金成本及市场利率水平 定价公允合理 [5] - 补充协议经双方签字盖章并经公司有权机构审议后生效 其他条款按原《借款协议》约定执行 [5] 交易影响及累计交易 - 本次利率调整主要用于促进公司经营业务发展 未损害上市公司及全体股东利益 [5] - 2025年初至今与控股股东累计关联交易中 还款金额19,000万元 产生借款利息162.22万元 [5] 审议程序 - 独立董事专门会议认为借款利率公允合理 审议程序符合法律法规及公司章程规定 [6] - 董事会审议时关联董事回避表决 决策程序符合深交所创业板相关监管规则要求 [6][7]

公司公告 - 领湃科技第六届董事会第四次会议于9月5日晚间审议通过《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》[2] - 会议同时通过多项其他议案[2]

公司治理动态 - 领湃科技第六届监事会第三次会议于9月5日晚间审议通过关于拟续聘2025年度审计会计师事务所的议案 [2]

公司治理决议 - 公司于2025年9月5日召开第六届董事会第四次会议 [2] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过续聘审计机构议案 [2] - 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司治理 - 第六届第四次董事会会议于2025年9月5日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：新能源业务占比66.22%，表面工程化学品占比30.04%，其他业务占比3.74% [1] - 截至发稿时公司市值为75亿元 [1]

借款信息 - 控股股东衡帕动力提供不超4.5亿元借款额度，原年利率5%[1] - 借款年利率由5%调为3.5%[2][9] - 2025年初至今新增借款本金7000万元，还款19000万元，利息162.22万元[13] 财务数据 - 2024年末资产总额154,857.92万元，2025年6月末为151,066.24万元[7] - 2024年净利润 -32,505.64万元，2025年1 - 6月为255.37万元[7] 其他信息 - 衡帕动力注册资本150,500万元，衡阳弘祁投资出资比例66.4452% [5] - 2025年初至今与衡帕动力累计关联交易总额26,162.22万元[13] - 2025年9月5日董事会通过调整借款利率议案，待股东大会审议[4][15]

财务数据 - 2025年年度审计费用为988,666.67元[2] - 2024年度事务所收入总额203,338.19万元[4] - 2024年度审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[4] - 2024年度上市公司年报审计收费总额22,208.86万元[4] - 事务所计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 人员与客户数据 - 截至2024年末事务所合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[3] - 2024年度事务所上市公司年报审计169家[4] - 事务所制造业上市公司审计客户103家[4] 会议与聘任 - 2025年9月5日公司第六届董事会第四次会议通过续聘议案[2] - 公司第六届监事会第三次会议通过续聘议案[8] - 本次聘任会计师事务所期限为1年，需提交2025年第二次临时股东大会审议[9] 合规情况 - 近三年事务所因执业行为受行政处罚4次、行政监管措施18次等[4]

借款利率调整 - 衡帕动力向公司借款利率从5%调为3.5%，不超4.5亿元[1][2][3][4][9] - 2025年9月5日董事会通过议案，待股东大会审议[4] 衡帕动力财务数据 - 2024年末资产15.485792亿元，所有者权益7.636931亿元[7] - 2025年6月资产15.106624亿元，所有者权益7.662468亿元[7] - 2024年净利润 -3.250564亿元，2025年1 - 6月255.37万元[7] 关联交易情况 - 2025年初至今累计关联交易2.616222亿元[11] - 新增借款7000万元，还款1.9亿元，利息162.22万元[11][12] 各方意见 - 独立董事认为利率调整关联交易公允合规[13] - 保荐机构对利率调整事项无异议[14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为9月22日15:30[1] - 网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为9月16日[3] 会议地点 - 会议地点在衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技[3] 会议审议 - 会议审议调整控股股东借款利率关联交易、续聘2025年度审计会计师事务所等议案[3] 登记信息 - 登记时间为9月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记地点在衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350530”，投票简称为“领湃投票”[11] 其他 - 授权委托书自签署生效至会议结束终止[19] - 联系电话和传真均为0734 - 8813813[9] - 登记截止前可用信函或传真方式登记并提供证件复印件[22]