第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举二名以上董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以 集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 湖南领湃科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本细则。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 公司 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等法律法规、规范性文 件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责 人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司财 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为促进湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件等相关规定， 结合公司经营管理的具体情况，制定本办法。 第二条 本办法旨在维护公司整体利益，建立健全公司内部控制制度，明确 公司与全资子公司、控股子公司（下称"子公司"）财产权益和经营管理责任， 规范对子公司的管理行为，使子公司实现高效、有序的运作，以提高公司整体的 资产运营质量，最大程度地回报股东。 第三条 本办法适用于公司对下属各子公司的管理。"子公司"是指公司持 有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司委派至各子公司的董事、监事对本办法的有效执行负责。 各子公司应遵循本管理办法，结合公司的相关内部控制规定，根据自身经营 特点和所处环境，制定具体的实施措施，以保证本办法的贯彻和执行。公 ...

第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；董事会办公室负责统筹对公司重大投资项目的可行性、 投资风险、投资回报等事宜进行研究和评估，监督重大投资项目的执行进展；公 司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年 度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。公司董事会和股东会根据决策权限对 重大经营与投资事项进行审批。 湖南领湃科技集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务，控制投资风险、注重 投资效益。 （六）签 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本办法，并确保本办法的有效实施。 募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资境外项目的，公司应当采取有效措施，确保投资于境外项目的 募集资金的安全性和使用 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 特定对象调研来访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为维护湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投 资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者 关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 关于上市公司投资者关系管理、信息披露的要求和《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述特定对象调研来访接待工作，是指公司通过接受新闻媒 体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、一对一的沟通、现场参观、 分析师会议、路演和业绩说明会等活动，增进资本市场对公司的了解、认同和支 持的工作。 第三条 本制度所称特定对象是指比 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 第五条 董事、高级管理人员不准用公司的公款进行个人消费；不准接受可 能对生产、经营产生不利后果的宴请。 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章 程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公 司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋 私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司财产。 第四 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-062 湖南领湃科技集团股份有限公司 一是删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专门 委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门 委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立 性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是 新增职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>议案》《关于 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。为进一步促进公司规范运作，公 司根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营发展的情 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-063 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月1日的交易时间，即9:15—9： ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-061 湖南领湃科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议的会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 11 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平 先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 1 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关 规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相 关制度进行修订、制定及废止， ...