人员变动 - 刘贤钊因工作辞监事会监事职，辞职后不在公司任职[2] - 刘贤钊辞职申请待选新监事后生效，此前继续履职[2] 监事补选 - 公司审议通过补选第五届监事会监事议案[3] - 提名王振平为第五届监事会监事[3] - 王振平任期自2024年年度股东大会通过至第五届监事会届满[4] 人员信息 - 王振平1992年生，法学本科，在公司法务部门任职[6] - 王振平与大股东无关联，未受处罚，任职资格合规[6]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘立信为2024年度财务审计机构[2][5] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名等人员数据[1] 审计工作沟通 - 2024年年报审计前后审计委员会与审计人员沟通[5][6] 审计报告结果 - 立信对公司2024年财务及内控审计出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为立信在2024年度审计发挥重要作用[7] - 审计委员会认为立信表现良好并按时完成审计工作[8]

商誉与资产 - 岳阳凯门业务2024年度计提商誉减值12,335,224.51元[3] - 业务账面金额167,400,000.00元，分摊商誉原值40,931,815.72元[5] - 全部商誉账面价值35,992,623.97元[9] 财务数据 - 业务公允价值167,400,000.00元，处置费用5,022,000.00元[11] - 2025 - 2029年预测期营收增长率34.15% - 6.15%等[13] - 稳定期营收增长率0%，利润率12.75% [13] 减值情况 - 整体商誉减值准备17,274,416.26元[15] - 本年商誉减值损失金额12,335,224.51元[17]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备合计14,025,079.25元[2] - 2024年度转回信用减值准备1,762,599.13元[4] - 岳阳凯门2024年度经营业绩低于预期[9] 数据相关 - 应收账款坏账损失本期计提 -1,807,109.13元[3] - 其他应收款坏账损失本期计提44,510.00元[3] - 存货跌价等本期计提3,452,453.87元[3] - 商誉减值损失本期计提12,335,224.51元[3] - 未逾期应收账款计提比例1%，不同逾期阶段比例不同[4] - 岳阳资产组含商誉账面价值179,735,224.51元，可收回167,400,000.00元[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计苏州世名科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

授信与业务额度 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟开展不超2亿元票据池业务[5] - 公司拟为子公司相关业务提供不超6亿元担保[14] 子公司财务数据 - 岳阳凯门2024年末资产2.4亿，负债7588万，营收1.25亿，净利润 -306万[17] - 世名（辽宁）2024年末资产9346万，负债5630万，营收318万，净利润 -906万[21] - 常熟世名2024年末资产4.67亿，负债6517万，营收3.39亿，净利润4789万[25] 持股与担保情况 - 公司持有岳阳凯门65.93%股权，子公司昆山世盈持0.07%[17] - 公司对岳阳凯门、世名（辽宁）、常熟世名预计担保额度分别为5000万、5000万、3亿[28] - 本次担保额度合计4亿，占上市公司最近一期净资产比例50.22%[28] 期限与决策意见 - 综合授信、票据池业务、对外担保授权决议有效期均为自2024年年度股东大会通过起12个月[2][5][14] - 董事会、监事会、独立董事认为相关事宜风险可控，同意提交2024年年度股东大会审议[30][32][33]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事孙红星、张善谦独立性[1] - 独立董事任职期间无额外职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月31日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入697,285,297.32元，较上年同期增长2.30%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,620,590.21元，较上年同期增长25.61%[2] 财务数据变化 - 货币资金期末余额较期初增长32.69%，达139,104,180.57元[5][6] - 交易性金融资产期末余额较期初增加11,000,000.00元[5] - 其他应收款期末余额较期初下降43.69%，为574,630.31元[5][6] - 短期借款期末余额较期初增长53.54%，达131,330,000.00元[9] - 应付票据期末余额较期初减少25,148,102.10元[9][10] - 长期借款余额较期初下降57.63%，为25,000,000.00元[9][11] - 其他收益本期发生额较上年同期增长183.74%，为12,838,265.74元[17][18] - 信用减值损失本期发生额较上年同期下降308.86%，为1,762,599.13元[17][18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计515,398,034.21元，同比增长1.81%[19] - 2024年经营活动现金流出小计406,344,683.86元，同比下降3.96%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,053,350.35元，同比增长31.18%[19] - 2024年投资活动现金流入小计1,401,025.49元，同比增长419.67%[19] - 2024年投资活动现金流出小计78,738,985.74元，同比下降36.98%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -77,337,960.25元，同比增长37.96%[19] - 2024年筹资活动现金流入小计202,495,589.00元，同比增长43.17%[19] - 2024年筹资活动现金流出小计201,301,859.72元，同比增长91.01%[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1,193,729.28元，同比下降96.69%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额33,004,802.35元，同比增长714.95%[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入697,285,297.32元，同比上升2.30%[2] - 2024年公司净利润22,620,590.21元，同比上升25.61%[2] 未来展望 - 2025年董事会提升公司运营治理水平，完善结构与机制[17] - 2025年董事会提升信息披露质量与透明度[18] - 2025年董事会修订制度，加强董事与高管培训[19] - 2025年董事会加强投资者关系管理，塑造公司形象[20] 会议情况 - 报告期内董事会召开7次会议，审议45项议案[3] - 报告期内公司召开3次股东大会，由董事会召集[6] - 审计委员会报告期内召开7次会议[8] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[10] - 战略委员会报告期内召开2次会议[11] - 提名委员会报告期内召开4次会议[12] 其他 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在股东大会述职[13]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，下设4个专门委员会[10] - 公司股东大会是最高权力机构，召集和召开程序合规[8] - 监事会对股东大会负责，监督董事、高管履职等情况[10] - 公司总裁及其他高管由董事会聘任，明确各高管职责[11] 战略与制度 - 董事会下设战略委员会，研究长期发展战略[13] - 董事会下设薪酬与考核委员会，完善考核与薪酬管理制度[15] - 公司设立中央研究院，构建科研创新体系[19] 财务管理 - 公司依据合并报表利润总额的5%确定集团总体重要性水平等[34] - 财务报表重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[35] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷直接财务损失标准[38] 业务管控 - 公司制定《募集资金管理办法》等制度防范资金运作风险[20] - 公司打造健全销售及收款管理体系建立风险预警机制[21] - 公司全面梳理采购业务流程加强内部控制[23] - 公司制定《固定资产管理规定》对固定资产实施管理与监控[24] - 公司制定《对外投资管理制度》拥有健全管控体系[25] - 公司制定《对外担保管理制度》报告期内无违规担保[27] - 公司制定《关联交易公允决策制度》规范关联交易行为[28] - 公司制定《子公司管理规定》对各子公司全面管控[31] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露防范内幕交易[32] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[43] - 文档发布时间为2025年3月31日[44]