股东会信息 - 2025年10月30日公告2025年第一次临时股东会信息，距会议超15日[5] - 现场会议于2025年11月14日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表54,807,023股，占比16.9970%[8] - 网络投票95名股东，代表1,235,181股，占比0.3831%[8] 议案表决 - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意55,970,314股，占比99.8717%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意55,977,314股，占比99.8842%[12] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》反对64,110股，占比0.1144％[17] 决议结果 - 公司2025年第一次临时股东会通过的决议均合法有效[21]

项目进展 - 辽宁盘锦基地的年产9000吨特种UV单体、2000吨UV低聚物、3500吨建筑材料添加剂、1200吨氧化蜡及800吨润滑油脂、500吨烯烃树脂项目已完成设备安装调试并进入产品小批量生产阶段 [1] - 其中500吨级电子级碳氢树脂产品已向部分下游客户送样与小批量供应 [1] - 客户验证工作正有序开展中 [1]

股东股份质押 - 公司股东吕仕铭近日办理了部分公司股份质押业务 [1] - 本次质押股份数量为452万股 [1] - 质押股份占该股东所持股份比例为6.12% [1] - 质押股份占公司总股本比例为1.4% [1] - 质权人为江苏苏豪中天控股有限公司 [1] - 质押用途为股东自身质押担保 [1]

股东股权质押情况 - 公司股东吕仕铭近日办理股份质押业务，质押股份数量为452万股 [1] - 截至公告日，吕仕铭累计质押股数约为1226万股，占其所持股份比例为16.59% [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值约为43亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：涂料占比75.38%，纤维占比22.68%，其他占比1.34%，光电占比0.6%，其他业务占比0.01% [1]

股份质押 - 股东吕仕铭近日质押4520000股，占其所持股份6.12%，占总股本1.4%[2] - 被担保主债权到期日为2027年11月4日[3] 股东持股 - 截至披露日，吕仕铭持股73891799股，比例22.92%[4] - 全体股东合计持股105407909股，比例32.69%[5] 质押情况 - 吕仕铭本次质押后已质押股份占其所持16.59%，占总股本3.80%[4] - 全体股东本次质押后已质押股份占其所持11.63%，占总股本3.80%[5]

公司基本情况 - 公司成立于2001年12月11日，于2016年7月5日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内纳米着色材料领域的佼佼者，在产品研发和生产上具备技术优势 [1] - 公司主营业务为纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、电子化学品及智能调色系统等产品的研发、生产及销售 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 化学制品 - 涂料油墨，所属概念板块有长三角一体化、小盘、石墨烯核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.39亿元，行业排名10/16，行业平均数为7.69亿元，中位数为5.59亿元 [2] - 主营业务构成中，着色剂类2.87亿元占比79.97%，特种添加剂业务5608.66万元占比15.63%，其他1363.99万元占比3.80%，树脂类213.66万元占比0.60% [2] - 2025年三季度净利润为1542.65万元，行业排名11/16，行业平均数为4439.88万元，中位数为3594.66万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为26.32%，去年同期为25.01%，低于行业平均36.42% [3] - 2025年三季度毛利率为23.80%，去年同期为26.35%，略高于行业平均23.67% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为江苏锋晖新能源发展有限公司，实际控制人及董事长、总裁为陆勇 [4] - 陆勇1974年生，中国国籍，东南大学本科学历，2024年薪酬为4.72万 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.99万，较上期增加1.25% [5] - 户均持有流通A股数量为1.32万，较上期减少1.23% [5]

板块整体表现 - 化学制品板块在10月30日较上一交易日下跌0.57%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为博苑股份，跌幅达7.66% [1][2] 领涨个股表现 - 杭氧股份(002430)领涨板块，收盘价29.52元，涨幅9.99%，成交量为49.47万手，成交额为14.30亿元 [1] - 先锋新材(300163)涨幅6.94%，收盘价4.93元，成交量为154.22万手，成交额为7.59亿元 [1] - 金融资(002407)涨幅6.26%，收盘价26.50元，成交量为244.51万手，成交额高达64.08亿元 [1] 领跌个股表现 - 博苑股份(301617)领跌，收盘价94.00元，跌幅7.66%，成交量为7.86万手，成交额为7.63亿元 [2] - 锦华新材(920015)跌幅7.29%，收盘价58.33元，成交量为13.21万手，成交额为8.10亿元 [2] - 保利联合(002037)跌幅6.13%，收盘价10.10元，成交量为24.74万手，成交额为2.54亿元 [2] 板块资金流向 - 化学制品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为9.33亿元 [2] - 游资资金净流入2.69亿元，散户资金净流入6.65亿元 [2] - 杭氧股份获得主力资金净流入1.52亿元，主力净占比10.66% [3] - 永太科技获得主力资金净流入1.25亿元，主力净占比8.87% [3] - 雅化集团获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比5.82% [3]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度完善内部制度[1] 适用范围 - 制度适用于公司董事、高管、控股股东等相关人员[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错、业绩预告差异等[2] 处理措施 - 发生重大差错应如实更正、补充或修正并问责[3] - 情节恶劣从严处理，有效阻止后果从轻或免罚[8][9] 执行与披露 - 董事会办公室负责责任追究执行工作[4] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[10]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经独董同意后提交董事会审议并披露[15] - 交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，需审计或评估并提交股东会审议[15] - 总裁办公会审议低金额关联交易[17] 特殊关联交易 - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[19] - 公司不得为关联人提供财务资助[21] - 特定关联交易经独董同意后履行董事会审议程序并披露[22] 日常关联交易 - 可预计年度金额并履行程序，超预计重新履行[23] - 年度和半年度报告分类汇总披露[23] - 协议期限超三年每三年重新履行义务[23] 豁免与免予情况 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[23] - 部分关联交易可免予按关联交易审议披露[25] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[25] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[26] 制度相关 - 公司应遵循原则进行关联交易内部控制[28] - 重大关联交易需使公司具持续经营能力等[32] - 制度由董事会制订经股东会通过后生效并负责解释[37]

会议召开 - 定期会议至少每半年一次，会前5天通知；临时会议会前3天通知，全体一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[6] 会议举行 - 会议需全部独立董事出席，过半数推举一人召集主持[7][8] - 委托他人出席表决，授权书最迟表决前提交[6] 职权行使 - 行使特别职权需会议过半数同意[12] - 关联交易等事项需会议审议且全体过半数同意，再提交董事会[13] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[9] - 公司提供履职条件并承担费用[10] - 制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[20]